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贤丰控股股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2024年6月24日以电话、邮件及互联网通信等方式发出。
2. 会议于2024年6月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以通讯方式出席会议有董事万荣杰、独立董事邓延昌共2人）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司（以下简称“史纪生物”）在动物疫苗业务深度耕耘，并为其在动保行业横向拓展品类、纵向做深做强的布局提供支撑，董事会同意公司以自有资金向史纪生物提供不超过人民币8,000万元的财务资助，年化利率为3%，期限不超过三年，资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2024年6月26日
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贤丰控股股份有限公司股票可能被终止上市的第七次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第9.2.4条的规定，上市公司连续10个交易日每日股票收盘价均低于1元，公司应当披露公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。截至2024年6月26日，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价连续十五个交易日低于1元。
2.深圳证券交易所已对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）相关规定，若2025年4月底前公司披露的年度报告和审计报告显示2024年度公司经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、公司股票可能被终止上市的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）第9.2.1条第（四）款的规定，在深圳证券交易所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司，通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所终止其股票上市交易。截至2024年6月26日，公司股票收盘价连续十五个交易日低于1元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险，敬请广大投资者注意风险。
二、终止上市风险提示公告的披露情况
公司股票于2024年6月5日收盘价首次低于1元，公司分别于2024年6月6日、2024年6月20日、2024年6月21日、2024年6月22日、2024年6月25日、2024年6月26日披露《股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2024-059）、《股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2024-063）、《股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2024-064）、《股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号：2024-065）、《股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》（公告编号：2024-068）、《股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》（公告编号：2024-070）。本次公告为公司可能触发面值退市的第七次终止上市风险提示公告。
三、其他说明及风险提示
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）相关规定，因2023年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元、2023年度被出具否定意见的内部控制审计报告，深圳证券交易所已对公司股票交易实施“退市风险警示”和“其他风险警示”，截至本公告披露日，前述“退市风险警示”及“其他风险警示”情形均未消除。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）相关规定，若2025年4月底前公司披露的年度报告和审计报告显示2024年度公司经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。
2.公司已完成对2023年度内部控制审计报告否定意见涉及的内部控制缺陷相关整改工作，根据独立董事相关要求正在安排落实聘请第三方中介机构审核有关内部控制缺陷消除事项的相关事宜。与此同时，公司董事会正持续积极督促管理层努力采取相应有效的措施，改善公司经营状况，增强公司持续经营能力，提振市场信心，力争撤销退市风险警示及其他风险警示。
3.公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》/《证券日报》/《中国证券报》/《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2024年6月26日
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贤丰控股股份有限公司
关于回购公司股份比例达到总股本7%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（简称“公司”）于2024年5月11日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，维护公司价值及股东权益，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于注销，拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司2024年5月13日、2024年5月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-044）、《回购报告书》（公告编号：2024-046）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截止2024年6月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份83,945,221股，占公司总股本的7.40%（以截至2024年6月26日公司总股本为基数计算），最高成交价为1.21元/股，最低成交价为0.82元/股，成交金额为82,644,611.64元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
公司未违反下列进行回购股份的要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2024年6月26日
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贤丰控股股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
为支持控股子公司成都史纪生物制药有限公司（以下简称“史纪生物”）在动物疫苗业务深度耕耘，并为其在动保行业横向拓展品类、纵向做深做强的布局提供支撑，贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向史纪生物提供不超过人民币8,000万元的财务资助，年化利率为3%，期限不超过三年，资金用途为补充日常流动资金及拓展新业务所需。
鉴于本次提供财务资助的利率低于最新的1年期银行贷款市场报价利率（LPR）3.45%，基于谨慎性原则，本次财务资助事项提交公司董事会审议。公司董事会授权公司管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、款项支付等事宜。
二、控股子公司相关情况
名称：成都史纪生物制药有限公司
统一社会信用代码：915101127464402564
注册地址：四川省成都经济技术开发区灵池街358号
法定代表人：丁晨
注册资本：15678.9万人民币
成立时间：2003年4月15日
主营业务：兽用疫苗业务。
股权结构：公司持有史纪生物70%的股权，辽宁成大生物股份有限公司（简称“成大生物”）持有史纪生物30%的股权，成大生物与公司不存在关联关系，成大生物不参与史纪生物日常经营管理，因此其他股东未按持股比例提供相应财务资助。
与公司的关系：史纪生物系公司的控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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注1：2024年5月史纪生物拟向银行申请2,000万元银行贷款，该笔贷款尚未正式签署协议。
信用评级：无外部信用评级。
是否为失信被执行人：否。
其他说明：公司在上一会计年度未对史纪生物提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形，截止本公告日公司对史纪生物提供财务资助的余额为599万元。
三、本次财务资助协议的主要内容
1.资助资金额度：不超过人民币8,000万元，史纪生物所欠公司的实际金额以银行出具的公司往史纪生物银行账户转账的凭证为准。
2.资金来源：公司自有资金。
3.资金使用费用：基于近期公司资金理财收益利率和公司支持子公司业务发展的初衷，经协商确定年化利率为3%。
4.资金使用期限：资助资金额度有效期为自本次财务资助事项经董事会审议批准之日起不超过三年，每一笔实际借款的使用期限为自款项到帐之日起一年。借款期满后如需延长借款，经友好协商一致，方可顺延。
5.资金用途：用于补充日常流动资金及拓展新业务所需，史纪生物须按照约定用途使用借款，如史纪生物未按照约定的用途使用借款的，公司可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。
四、本次财务资助的背景和目的、风险分析及风控措施和董事会意见
（一）本次财务资助的背景和目的
史纪生物当前主业聚焦在动物保健领域的兽用疫苗行业，其所处行业具有资金壁垒高、技术壁垒高、人才壁垒高、行业监管审核严格等特点，上下游产业链多环节的竞争格局仍在发展演变过程中。近两年受下游生猪养殖行业下行的影响，当前史纪生物发展较为被动和艰难。但就史纪生物所处动物保健领域整体情况看，仍处于快速发展阶段，发展潜力较大。
史纪生物本身具备产品成熟且毛利水平较高、业务体系完整、产品质量优质稳定、研发实力较强等核心竞争力。同时，史纪生物也积极关注动物保健领域的其它发展机会，就有关产品或客户储备等的合作开发进行了探索等有关工作，期望通过有关合作配套优质动保以及专业技术服务体系形成产业链的竞争优势。
但史纪生物自有资金有限，公司提供本次财务资助是为了进一步支持史纪生物动物疫苗业务的发展，同时，积极支持史纪生物探索拓宽与动物疫苗相关的动物保健领域的经营，以全面加强其在动物保健领域的综合服务能力，为史纪生物的持续健康发展提供有力支撑，改善公司整体经营状况和基本面，提升公司的核心竞争力和持续经营能力。
（二）本次财务资助可能存在的风险分析及风控措施
本次财务资助后，史纪生物现有疫苗业务的发展和新业务拓展的投资回报依然会受到市场需求、竞争情况、技术风险、政策风险等客观因素的影响，公司将加强对史纪生物的经营管理并建立完善相关风险的防范和预警机制，积极防范和应对可能存在的各类风险，本次财务资助事项如有其他进展或重大变化，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
（三）董事会意见
本次财务资助对象为公司的控股子公司，资金来源为公司自有资金，公司能够对史纪生物业务经营和资金使用进行控制，公司可以根据史纪生物业务发展需要和实施情况动态调剂资金的使用规模，史纪生物须按照约定用途使用借款，如史纪生物未按照约定的借款用途使用借款的，公司可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同，风险处于可控范围内，不会对公司产生重大不利影响，有利于增强公司主营业务的核心竞争力，从而有利于对公司未来财务及经营状况产生正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额度为8,599万元，占公司最近一期经审计净资产的比例8.34%；公司及其控股子公司没有对合并报表外单位提供财务资助，不存在对外财务资助逾期未收回的情况。
四、备查文件
1.第八届董事会第九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2024年6月26日
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