本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《〈江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。2024年1月8日，上述议案获公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2024年1月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《〈江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《〈江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。
2024年3月20日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》《〈江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》《〈江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案。2024年4月8日，上述议案获公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
上述具体内容详见公司分别于2023年12月16日、2024年1月27日、2024年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，现将公司第一期员工持股计划和第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司第一期员工持股计划实际参与认购的员工共计48人，最终认购份额为4,352,625份，缴纳认购资金总额为4,352,625元，认购份额对应股份数量为547,500股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票；公司第二期员工持股计划实际参与认购的员工共计36人，最终认购份额为4,555,200份，缴纳认购资金总额为4,555,200元，认购份额对应股份数量为480,000股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
2024年6月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（证券账户号码：B886158258）所持有的547,500股股票已于2024年6月25日非交易过户至“江苏神马电力股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B886328421），过户价格为7.95元/股；确认公司回购专用证券账户（证券账户号码：B886158258）所持有的480,000股股票已于2024年6月25日非交易过户至“江苏神马电力股份有限公司-第二期员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B886535638），过户价格为9.49元/股。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划和第二期员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为1,027,500股，占公司总股本的 0.2377%。
根据《江苏神马电力股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》《江苏神马电力股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为72个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满36个月、48个月、60个月，每期解锁标的股票的比例分别为30%、30%、40%。各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩完成度和持有人个人考核结果综合计算确定。
公司将根据第一期员工持股计划和第二期员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2024 年6月27日
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