博深股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告|资产_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份数量为11,164,571股，占公司总股本的2.1192%；

　　2、本次限售股份可上市流通日为2024年6月27日（星期四）；

　　3、本次解除股份限售的股东户数为2户。

　　一、本次解除限售股份取得的基本情况

　　2020年8月13日，博深股份有限公司（以下简称“博深股份”、“公司”）收到中国证监会出具的《关于核准博深股份有限公司向汶上县海纬进出口有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1716号），核准公司向海纬进出口发行股份45,468,090股股份、向张恒岩发行7,618,550股股份购买相关资产；核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过425,484,900元（以下简称“本次交易”）。

　　2020年9月8日，本次交易之发行股份购买资产新增发行的股份53,086,640股在深圳证券交易所上市，该等新增股份性质为首发后限售股。

　　2021年9月8日，上述首发后限售股份自上市之日起满12个月，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的分步解除股份限售的约定，并根据业绩承诺期间2019年度、2020年度实际业绩完成情况，解除了业绩承诺方海纬进出口、张恒岩所持有的部分限售股份24,816,053股的限售。

　　2023年7月13日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺方业绩承诺调整的议案》，2023年8月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项，双方签订了《调整业绩承诺的协议》将业绩承诺方2022年度的业绩承诺指标顺延至2023年履行，即2022年度不作为业绩考核年度，将2022年度的业绩承诺指标顺延至2023年度，四年累计承诺利润总数不变，仍为28,070万元。

　　2024年3月15日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《博深股份有限公司关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况及向业绩承诺方回购股份并注销方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿方案并实施相关事宜的议案》。2024年4月11日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了上述议案。2024年5月23日，公司完成了业绩承诺方业绩补偿股份17,106,016股的注销。

　　本次解除限售股份的具体情况如下：

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　　二、本次解除限售股份股东作出的全部承诺及其履行情况

　　本次申请解除限售股份持有人海纬进出口、张恒岩均严格履行了其在本次交易实施及后续过程中就本次交易相关事项所作出的承诺，不存在违反相关承诺的情形。具体承诺及其履行情况如下：

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　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。本次解除限售的股份数量和条件未违反相关承诺。

　　三、占用公司资金和违法违规担保情况

　　截至本公告披露日，本次解除限售股份的股东不存在占用公司资金的情形；上市公司亦不存在违法违规为其提供担保的情形。

　　四、本次解除限售股份上市流通安排

　　1、本次解除限售股份可上市流通日为2024年6月27日（星期四）；

　　2、本次解除限售股份数量为11,164,571股，占公司总股本的2.1192%；

　　3、本次解除股份限售的股东户数为2户；

　　4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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　　五、本次解除限售前后公司股本结构变化情况

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　　六、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司认为：

　　本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易中所作相关承诺的情况，上市公司对本次有限售条件的流通股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整。

　　综上，独立财务顾问对本次限售股上市流通无异议。

　　七、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、独立财务顾问出具的核查意见。

　　特此公告。

　　博深股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月25日