证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2024-036
债券代码:185229 债券简称:22中化G1
债券代码:138949 债券简称:23中化K1
中化国际(控股)股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议于2024年6月24日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:
一、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。
1、同意增补揭玉斌先生为董事会战略委员会委员。
调整后的全体成员为:张学工主席、蒋惟明委员、揭玉斌委员。
2、同意增补揭玉斌先生为董事会审计与风险委员会委员。
调整后的全体成员为:程凤朝主席、钱明星委员、揭玉斌委员。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、同意《关于公司对外捐赠的议案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司董事会
2024年6月25日
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