中航机载系统股份有限公司第八届董事会2024年度第四次会议（临时）决议公告

　　股票代码：600372               股票简称：中航机载              编号：临2024-022

　　中航机载系统股份有限公司第八届董事会2024年度第四次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会2024年度第四次会议（临时）会议通知及会议资料于2024年6月21日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2024年6月24日12时。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　一、《关于审议聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任王树刚先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。

　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：王树刚先生具备履行公司总经理职务的任职资格和能力，同意聘任王树刚先生为公司总经理。

　　二、《关于审议增补公司非独立董事的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名王树刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。当选后，王树刚先生将接任于卓先生原担任的董事会战略委员会委员职务。

　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为王树刚先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。

　　三、《关于审议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年7月10日10时00分召开2024年第一次临时股东大会。（见同日公告）

　　与会董事以10票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2024年6月25日

　　王树刚先生简历

　　王树刚：男，1966年3月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空机电公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事长、总经理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、总经理，中航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理，北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长。

　　股票代码：600372             股票简称：中航机载          编号：临2024-023

　　中航机载系统股份有限公司第八届

　　董事会关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月24日召开第八届董事会2024年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任王树刚先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。

　　公司第八届董事会提名委员会审核后认为：王树刚先生具备履行公司总经理职务的任职资格和能力，同意聘任王树刚先生为公司总经理。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2024年6月25日

　　王树刚先生简历

　　王树刚：男，1966年3月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空机电公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事长、总经理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、总经理，中航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理，北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长。

　　股票代码：600372         股票简称：中航机载          编号：临2024-024

　　中航机载系统股份有限公司第八届

　　董事会关于补选公司非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月24日召开第八届董事会2024年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议增补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名王树刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。当选后王树刚先生将接任于卓先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务。

　　该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为王树刚先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2024年6月25日

　　王树刚先生简历

　　王树刚：男，1966年3月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空机电公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事长、总经理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、总经理，中航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理，北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长。

　　证券代码：600372       证券简称：中航机载       公告编号：2024-025

　　中航机载系统股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年7月10日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月10日   10点00 分

　　召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月10日

　　至2024年7月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已在公司第八届董事会2024年度第四次会议（临时）审议通过，会议决议公告刊登在2024年6月25日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　2、登记时间：2024年7月8日9：00一11：30，及13：00一17：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室

　　4、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　六、其他事项

　　1、以传真或信函方式进行登记的股东，请在传真或信函上注明联系方式。

　　2、参会股东（或股东代表）请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证，并提前30分钟到会场办理手续。

　　3、与会人员交通食宿费用自理。

　　4、联系方式

　　公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室

　　联系电话：010-58354818

　　传    真：010-58354844

　　电子邮件：hondianzq@avic.com

　　邮  编：100028

　　联系人：张灵斌、 刘婷婷

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司董事会

　　2024年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中航机载系统股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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