江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第一次会议 决议公告

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2024-032

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年6月24日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，以电话和口头方式通知全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事胡炜先生以及董事许越洪先生、聂建春先生以通讯方式参加会议。经全体董事推举，会议由韩峰先生主持，公司监事和高级管理人员候选人列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

　　公司董事会选举韩峰先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与第九届董事会任期一致。

　　为保证公司相关工作顺利开展，公司总经理空缺期间，公司董事会同意由韩峰先生代为履行总经理职责，直至公司按法定程序聘任新任总经理为止。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》；

　　根据公司董事会各专门委员会的有关规定，公司第九届董事会选举各专门委员会新一届委员，具体人员组成如下：

　　1.战略与投资决策委员会

　　主任委员：韩峰

　　委员：胡炜、许越洪、李秀宏、聂建春

　　2.审计委员会

　　主任委员：廖义刚

　　委员：胡炜、邹荣、许越洪、李秀宏

　　3.提名委员会

　　主任委员：邹荣

　　委员：韩峰、胡炜、廖义刚、刘文鹏

　　4.薪酬与考核委员会

　　主任委员：胡炜

　　委员：邹荣、廖义刚、聂头龙、聂建春

　　公司第九届董事会专门委员会任期三年，与第九届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　经公司董事会提名委员会事前认可，公司董事会决定聘任徐义标先生、余小晴先生为公司副总经理；经公司董事会提名委员会、审计委员会事前认可，公司董事会决定聘任缪立立先生为公司财务总监，任期三年，与第九届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司董事会提名委员会事前认可，公司董事会决定聘任付艳女士为公司董事会秘书，任期三年，与第九届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　公司董事会决定聘任易瑛女士为公司证券事务代表，任期三年，与第九届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　2.公司高级管理人员简历；

　　3.公司证券事务代表简历。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月25日

　　附件1：

　　公司董事长简历

　　韩  峰：男，1973年出生，工程硕士，高级经济师，现任公司党委书记、董事长。历任中国物资储运总公司湖北汉口分公司会计、物流管理中心主任，中国物资储运总公司湖北分公司信息管理部经理，江西恒辉物业有限责任公司业务部经理、副总经理、总经理，江西公路开发总公司党委委员、副总经理，江西公路开发有限责任公司党委委员、副总经理，江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司党委副书记、总经理。2023年8月起任公司董事，2024年3月起任公司党委书记、董事长。

　　附件2：

　　公司高级管理人员简历

　　徐义标：男，1969年出生，大学学历，教授级高级工程师。现任公司党委委员、副总经理。历任江西省交通厅工程管理局助理工程师、工程师，江西交通工程咨询监理中心第二监理所副所长（二公司副经理）、第三监理所支部书记（三公司支部书记），江西交通咨询有限公司总经理助理兼第三监理所支部书记、党委委员、副总经理。2021年8月起任公司副总经理。

　　缪立立：男，1969年出生，大学学历，正高级会计师，中国注册会计师非执业会员。现任公司财务总监。历任江西省赣州公路分局财务科主办会计、副科长、科长，江西省高速集团赣州管理中心财审部副经理（正科）、财审部经理（期间曾借调国家审计署上海特派办），江西省寻全高速公路有限责任公司董事、副总经理。2019年7月起任公司财务总监。现兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司监事、湖南湘邮科技股份有限公司董事。

　　余小晴：男，1982年出生，工商管理硕士，高级工程师，国家注册一级建造师。现任公司党委委员、副总经理。历任江西省公路机械工程局第一分公司副经理、抚吉高速标段的项目经理，江西省交通工程集团公司事业部第四分部副经理（主持行政工作）、高安市瑞阳新区安置房BT工程项目主任、昌栗高速、铜万高速标段的项目经理，江西省交通建设工程有限公司第四分部经理、新建城基础和公共配套设施项目建设部经理、新疆克州交通基础设施建设PPP项目第一包项目经理、项目公司的负责人，昌九高速改扩建工程R标项目施工总承包项目经理、党总支书记，江西省交通工程集团建设有限公司第四分公司经理，江西省公路工程有限责任公司党委委员、副总经理。2020年12月起任公司副总经理。现兼任江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司董事。

　　付  艳：女，1977年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任公司党委委员、董事会秘书。历任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表、董事会办公室主任、党委办公室主任。2020年5月起任公司董事会秘书。现兼任恒邦财产保险股份有限公司董事。

　　附件3：

　　公司证券事务代表简历

　　易  瑛：女，1988年出生，研究生学历，高级经济师，现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2013年8月起在公司董事会办公室工作。2023年10月起任公司证券事务代表。现兼任江西方兴科技股份有限公司董事、江西嘉圆房地产开发有限责任公司监事。

　　证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临2024-033

　　债券代码:122317      债券简称:14赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第九届监事会第一次会议于2024年6月24日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后，以电话和口头方式通知全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，监事彭爱红先生、刘文豪先生以通讯方式参加会议。经全体监事推举，会议由徐立红先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　会议选举监事徐立红先生为公司第九届监事会主席，任期三年，与第九届监事会任期一致。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月25日

　　公司监事会主席简历

　　徐立红：男，1967年出生，高级工商管理硕士，教授级高级工程师。现任公司监事会主席。历任江西省公路管理局物资储运总站技术干部、副站长，江西省公路管理局交通工程公司经理，江西省高等级公路管理局质量监督站站长，江西省高速公路投资集团有限责任公司后勤中心主任，江西省高速公路投资集团有限责任公司赣州管理中心党委委员、总经理。2020年5月起任公司监事会主席。

　　证券代码:600269    证券简称:赣粤高速   公告编号:临2024-031

　　债券代码:122317    债券简称:14赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月24日

　　(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长韩峰先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席3人，独立董事胡炜先生以及董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生、聂建春先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事彭爱红先生、刘文豪先生因工作原因未出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书出席会议，其他部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举董事的议案

　　■

　　会议选举韩峰先生、许越洪先生、李秀宏先生、刘文鹏先生、聂头龙先生和聂建春先生为公司第九届董事会董事，任期三年，自2024年6月24日起计算。

　　2、关于选举独立董事的议案

　　■

　　会议选举胡炜先生、邹荣先生和廖义刚先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年，自2024年6月24日起计算。

　　3、关于选举监事的议案

　　■

　　会议选举徐立红先生、彭爱红先生和刘文豪先生为公司第九届监事会监事。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以上三位监事与已经职工代表大会选举产生的职工监事董琼女士和曹文洁女士共同组成公司第九届监事会监事，任期三年，自2024年6月24日起计算。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：沈晨、彭佳宁

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月25日

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