陕西建设机械股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年06月24日

　　(二)股东大会召开的地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事刘敏因工作原因未能出席，监事张兰天因工作原因未能出席；

　　3、董事会秘书出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：陕西建设机械股份有限公司关于开展保险债权投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：陕西建设机械股份有限公司关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，中小股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次表决议案为普通表决事项，表决结果同意票超过有效表决票半数获得通过。

　　2、本次会议第一项议案因涉及关联担保，关联股东公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司合计代表股份422,129,823股回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：李博、韩金熹

　　2、律师见证结论意见：

　　本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司于2024年6月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的召开2024年第四次临时股东大会的会议通知；

　　2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

　　3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2024年6月25日

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