哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司独立董事任期届满辞职的公告

　　证券代码：600178  证券简称：东安动力  公告编号：临2024-032

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于公司独立董事任期届满辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年6月21日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生递交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，公司独立董事孙开运先生、张纯信先生、张春光先生连续担任公司独立董事届满六年，因此申请辞去第八届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务。

　　鉴于三位独立董事的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会人数不符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）的相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成独立董事的选举工作（目前提名委员会正在对独立董事资格进行审查）。在新任独立董事就任前，三位独立董事将继续履行第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。

　　截至本公告披露日，三位独立董事未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　孙开运先生、张纯信先生、张春光先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对三位独立董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

　　证券代码：600178       证券简称：东安动力       公告编号：临2024-031

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月21日

　　(二)股东大会召开的地点：东安动力新基地304会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，刘旭东董事、王国强董事、于显彪董事、孙开运独立董事因工作原因未能出席；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，张跃华监事、栾健监事因工作原因未能出席；

　　3、公司6名高管人员及董事会秘书出席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2023年度利润分配议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《公司2023年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司董监事2023年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　7.01议案名称：关联采购一一中国兵器装备集团有限公司下属企业

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.02议案名称：关联采购一一东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.03议案名称：关联销售一一中国兵器装备集团有限公司下属企业

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.04议案名称：关联销售一一东安动力参股公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《公司2023年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案7 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》中，关联股东一一中国长安汽车集团有限公司对7.01项和7.03项回避了表决，回避表决股份数237,593,000股。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江民情律师事务所

　　律师：李德钧、刘景忠

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2023年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

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