重庆银行股份有限公司第六届董事会第九十三次会议决议公告

　　证券代码：601963         证券简称：重庆银行       公告编号：2024-033

　　可转债代码：113056     可转债简称：重银转债

　　重庆银行股份有限公司第六届董事会第九十三次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年6月17日发出第六届董事会第九十三次会议通知，会议于6月21日以现场（视频）会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事15名，实际亲自参会董事14名，冯敦孝董事委托刘星董事出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、关于不良贷款呆账核销的议案

　　议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于调整“融资性担保公司担保余额”限额的议案

　　议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修订《重庆银行股份有限公司操作风险管理办法》的议案

　　议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于力帆科技（集团）股份有限公司股权质押备案的议案

　　议案表决情况：董事周强回避表决，有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于聘任侯曦蒙女士为重庆银行股份有限公司副行长的议案

　　议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本行董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本行董事会同意聘任侯曦蒙女士为本行副行长，其任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准。侯曦蒙女士的简历请见本公告附件。

　　六、关于聘任侯曦蒙女士为重庆银行股份有限公司董事会秘书的议案

　　议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本行董事会提名委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本行董事会同意聘任侯曦蒙女士为本行董事会秘书，其任职资格需报国家金融监督管理总局重庆监管局核准，待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明及监管部门核准其任职资格后，正式履行董事会秘书职责。正式履职前，由杨秀明董事长代为履行本行董事会秘书职责。侯曦蒙女士的简历请见本公告附件。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　侯曦蒙，女，1970年8月出生，硕士研究生。

　　侯曦蒙女士现任本行党委委员。在此之前，侯曦蒙女士曾于1993年7月至2000年7月担任中国农业银行重庆市分行秘书；于2000年7月至2009年2月历任西南证券有限责任公司办公室秘书、人力资源部副总经理兼党委组织部副部长、党群人事部副总经理、经纪业务部副总经理、办公室副主任、办公室主任；于2009年2月至2010年6月担任西南证券股份有限公司办公室主任；于2010年6月至2024年6月担任西南证券股份有限公司党委委员、副总裁（副总经理）。

　　侯曦蒙女士于1989年9月至1993年7月在西南师范大学汉语言文学系汉语言文学专业学习，获得文学学士学位；于2010年10月至2013年12月在厦门大学高级管理人员工商管理专业学习，获高级管理人员工商管理硕士学位。

　　截至目前，除上述情形外，侯曦蒙女士及其近亲属与本行、本行董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司高级管理人员的情形；侯曦蒙女士未持有本行股份。

　　证券代码：601963         证券简称：重庆银行       公告编号：2024-032

　　可转债代码：113056            可转债简称：重银转债

　　重庆银行股份有限公司

　　关于副行长兼董事会秘书辞任的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会近日收到彭彦曦女士提交的辞任函。彭彦曦女士因工作调动原因，向本行董事会提请辞去副行长兼董事会秘书职务。彭彦曦女士的辞任自2024年6月20日生效，辞任后不再担任本行任何职务。

　　彭彦曦女士已确认与本行董事会、监事会及高级管理层无不同意见，亦没有与辞职有关的事项需通知交易所、本行股东及债权人。

　　彭彦曦女士在本行任职期间，恪尽职守、勤勉尽职、开拓创新、锐意进取，在董事会运作、资本运作、企业文化、金融研究、运营结算、金融科技、数字银行、机构发展、同业业务等分管领域，持续提升工作质效，全力推动高质量发展。本行及本行董事会对彭彦曦女士任职期间为本行做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码：601963         证券简称：重庆银行         公告编号：2024-031

　　可转债代码：113056                               可转债简称：重银转债

　　重庆银行股份有限公司第六届监事会第三十八次会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年6月18日发出第六届监事会第三十八次会议通知，会议以书面传签表决方式召开，表决截止日为2024年6月20日。会议应参会监事6名，实际参会监事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　关于提名周晓红先生为重庆银行股份有限公司第六届监事会职工监事候选人的议案

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行职工代表大会审议。周晓红先生简历请见本公告附件。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司监事会

　　2024年6月21日

　　周晓红，男，1966年12月出生，硕士研究生，高级经济师、注册信贷分析师。

　　周晓红先生现任本行自由贸易试验区分行分行级专员。在此之前，周先生曾于1985年7月至1993年4月担任重庆医科大学附属第一医院财务处会计，于1993年5月至1995年4月担任重庆市政府经协办副主任科员（期间派驻重庆市政府驻东北办事处），于1995年5月至1996年10月担任重庆市城市合作银行大溪沟支行计划信贷部主任，于1996年10月至2000年1月在重庆市商业银行信贷部工作，于2000年1月至2002年12月历任重庆市商业银行建新东路支行行长助理、副行长（主持工作），于2002年12月至2008年9月担任重庆银行股份有限公司建新东路支行行长，于2008年9月至2016年1月担任重庆银行股份有限公司建新北路支行行长，于2016年1月至2023年2月担任重庆银行股份有限公司渝中管理部党委书记、总经理，于2023年2月至2024年2月担任重庆银行股份有限公司自由贸易试验区分行党委书记、行长。

　　周晓红先生于1997年9月至1999年7月在江西财经大学会计学专业学习,获得经济学学士学位；于2009年10月至2012年12月在重庆大学高级管理人员工商管理专业学习，获得硕士学位。

　　截至目前，周晓红先生持有本行144,585股A股股份。除上述情形外，周晓红先生及其近亲属与本行、本行董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；周晓红先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司监事的情形。

　　证券代码：601963         证券简称：重庆银行       公告编号：2024-034

　　可转债代码：113056          可转债简称：重银转债

　　重庆银行股份有限公司

　　2023年度股东大会决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年6月21日

　　（二）股东大会召开的地点：重庆银行总行大楼3楼多功能会议厅

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本行2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本行董事长杨秀明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　（五）董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、本行在任董事15人，出席15人；

　　2.本行在任监事6人，出席6人；

　　3、本行董事长杨秀明先生（代行董事会秘书职责）出席了本次股东大会，高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于《2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于《2023年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于《重庆银行股份有限公司2023年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2024年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2024年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于2024年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于2024年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本行股东代表、监事代表、北京市君合律师事务所律师和本行H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表负责本次股东大会的计票、监票工作；

　　2、本次股东大会所审议议案均为普通议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；

　　3、根据相关法律法规及本行《公司章程》的规定，重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆渝富（香港）有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆川仪微电路有限责任公司、重庆四联投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、重庆宾馆有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆联合产权交易所集团股份有限公司、杨雨松先生、重庆市地产集团有限公司、重庆房综置业有限公司、重庆康居物业发展有限公司、重庆市城市害虫防治研究所有限公司、重庆市水利投资（集团）有限公司、力帆科技（集团）股份有限公司、力帆国际（控股）有限公司作为关联股东对本次股东大会第8项议案回避表决；

　　4、除审议前述事项外，本次股东大会还听取了2023年度董事会对董事履职评价报告、2023年度监事会对监事履职评价报告、2023年度独立董事述职报告、2023年度外部监事相互评价报告、2023年度非执行董事报酬执行情况报告、2023年度非职工监事报酬执行情况报告、2023年度关联交易管理情况报告、2023年度大股东履职履约情况报告。

　　三、律师见证情况

　　（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：郭昕、王昊东

　　（二）律师见证结论意见：

　　北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的重庆银行股份有限公司2023年度股东大会决议

　　（二）关于重庆银行股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

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