深圳燃气关于董事变动 暨提名董事候选人的公告

　　证券代码：601139           证券简称：深圳燃气            公告编号：2024-040

　　债券代码：113067           债券简称：燃23转债

　　深圳燃气关于董事变动

　　暨提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事刘晓东辞职申请，因工作调整原因申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘晓东先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　刘晓东先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用。公司及董事会对刘晓东先生为公司发展作出的杰出贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！

　　2024年6月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议（临时会议），审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，经公司第五届董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名肖春林先生为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

　　附件

　　董事候选人简历

　　肖春林，男，中国国籍，1971年出生，高级会计师，经济学硕士。曾任深圳市赛格集团有限公司办公室副主任、审监部副部长、部长、战略管理部部长等职务。2017年7月至2024年5月期间曾任深圳市机场（集团）有限公司、深圳市国有免税商品（集团）有限公司等公司董事，现任深圳市地铁集团有限公司董事、深圳市特区建设发展有限公司董事。

　　证券代码：601139  证券简称：深圳燃气  公告编号：2024-041

　　债券代码:113067       债券简称：燃23转债

　　深圳市燃气集团股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年7月9日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月9日16点00分

　　召开地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第9会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月9日

　　至2024年7月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2024年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登

　　2、特别决议议案：不适用

　　3、对中小投资者单独计票的议案：不适用

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记手续

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2.登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦

　　邮编：518049

　　电话、传真：0755-83601139

　　联系人：谢国清、郭鋆辉

　　邮箱：xgq@szgas.com.cn

　　3.登记时间

　　2024年7月3日至2024年7月4日之间，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00。

　　六、其他事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

　　授权委托书

　　深圳市燃气集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月9日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：        受托人签名：

　　委托人身份证号：          受托人身份证号：

　　委托日期：  年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601139         证券简称：深圳燃气  公告编号：2024-039

　　债券代码：113067         债券简称：燃23转债

　　深圳燃气第五届董事会第二十四次

　　会议（临时会议）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（临时会议）于2024年6月21日（星期五）以通讯方式召开，会议应到董事12名，实际表决12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议逐一审议通过以下议案：

　　一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，内容详见《深圳燃气关于董事变动暨提名董事候选人的公告》,公告编号：2024-040。

　　二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司董事会授权管理办法〉的议案》。

　　三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司总裁工作细则〉的议案》。

　　四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司法人授权委托证明书管理规定〉的议案》。

　　五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司董事会、董事长印章管理规定〉的议案》。

　　六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司制度设立办法〉的议案》。

　　七、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司全面风险管理办法〉的议案》。

　　八、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司投资项目后评价管理办法〉的议案》。

　　九、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法〉的议案》。

　　十、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司资金管理办法〉的议案》。

　　十一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司借款管理办法〉的议案》。

　　十二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》。

　　十三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》。

　　十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定公司高级管理人员2024年度经营业绩责任书、2023-2025年任期经营业绩责任书以及部分高级管理人员岗位聘任协议的议案》，董事、总裁张小东先生作为关联董事回避表决。

　　十五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度重大风险评估报告》。

　　十六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　内容详见《深圳燃气关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-041。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

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