上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688180         证券简称：君实生物       公告编号：临2024-038

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年6月21日以现场及通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年6月21日以邮件方式向各位监事发出。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明。全体监事一致同意推选匡洪燕女士主持本次会议。

　　本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　公司监事会选举匡洪燕女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。匡洪燕女士简历详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月22日

　　证券代码：688180         证券简称：君实生物       公告编号：临2024-039

　　上海君实生物医药科技股份

　　有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，公司于2024年6月21日召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案》《关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案》及《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司于2024年6月20日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于股东大会召开当日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司董事会选举熊俊先生为公司第四届董事会董事长、NING LI（李宁）先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　熊俊先生、NING LI（李宁）先生的简历详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-031）。

　　二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

　　1、审计委员会：张淳先生、汤毅先生、沈竞康先生，其中张淳先生担任主任委员；

　　2、提名委员会：冯晓源先生、熊俊先生、杨悦女士，其中冯晓源先生担任主任委员；

　　3、薪酬与考核委员会：张淳先生、熊俊先生、邹建军女士、冯晓源先生、杨悦女士，其中张淳先生担任主任委员；

　　4、战略委员会：熊俊先生、邹建军女士、张淳先生、孟安明先生、沈竞康先生，其中熊俊先生担任主任委员。

　　其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立非执行董事均占半数以上并担任主任委员，且审计委员会主任委员张淳先生为会计专业人士。张淳先生任期自公司董事会审议通过之日起至连续担任公司独立非执行董事满六年之日（2026年6月18日）止，其余公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　上述委员简历详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-031）。

　　三、选举公司第四届监事会主席

　　公司监事会选举匡洪燕女士为公司第四届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　匡洪燕女士的简历详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-031）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任邹建军女士为公司总经理、首席执行官，聘任李聪先生为公司联席首席执行官，聘任张卓兵先生、SHENG YAO（姚盛）先生、GANG WANG（王刚）先生为公司副总经理，聘任许宝红先生为公司财务总监，聘任王征宇先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

　　公司董事会秘书王征宇先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《科创板上市规则》相关规定。

　　上述人员中，邹建军女士、李聪先生、张卓兵先生、SHENG YAO（姚盛）先生、GANG WANG（王刚）先生的简历详见公司于2024年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-031）。许宝红先生、王征宇先生的简历详见附件。

　　五、董事会秘书联系方式

　　电话：021-61058800-1153

　　传真：021-61757377

　　邮箱：info@junshipharma.com

　　办公地址：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

　　特此公告。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月22日

　　许宝红先生，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2020年11月至今，担任公司财务总监。许宝红先生2004年毕业于上海财经大学，先后获得经济学学士学位和管理学硕士学位。主要经历包括：2004年6月至2011年5月，担任上海燃气（集团）有限公司资金财务部主管；2011年5月至2013年4月，担任上海宏铭投资管理有限公司研究总监；2013年4月至2020年2月，担任上海世真投资管理中心（普通合伙）总经理兼研究总监；2020年2月至2020年11月，担任公司战略投资部负责人。2021年2月至今，担任君实生物医药科技（海南）有限公司执行董事兼总经理；2021年6月至今，担任君实创业投资（海南）有限公司执行董事兼总经理。

　　王征宇先生，1995年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2024年4月至今，担任公司董事会秘书。王征宇先生获得同济大学法律硕士学位，拥有国家法律职业资格、上海证券交易所科创板董事会秘书资格。王征宇先生曾任职于江苏恒瑞医药股份有限公司证券法务部，2019年5月至2021年3月担任公司证券部经理，2021年3月至2024年4月担任公司证券事务代表。

　　证券代码：688180         证券简称：君实生物       公告编号：临2024-040

　　上海君实生物医药科技股份有限

　　公司关于选举第四届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等规定，公司于2024年6月20日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，选举霍依莲女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期一致。霍依莲女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　特此公告。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年6月22日

　　霍依莲女士，1991年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021年4月至今，先后担任公司采购经理、采购副总监。2021年6月至今，担任公司监事。霍依莲女士于2014年获得美国宾夕法尼亚州州立大学理学学士学位，2016年获得美国纽约大学理学硕士学位。2016年11月至2017年5月在NBC Universal Inc.担任广告运营专员；2018年4月至2018年6月在通用电气（中国）有限公司担任销售经理；2018年7月至2021年3月在ABB（中国）有限公司上海分公司任销售经理。2021年9月至今，担任上海君实西海生物科技有限公司监事；2022年10月至今，担任苏州君奥肿瘤医院有限公司执行董事、法定代表人；2022年12月至今，担任无锡君实生物医药科技有限公司监事；2022年12月至今，担任无锡润民医药科技有限公司监事。

　　截至本公告披露日，霍依莲女士未直接持有公司股份。霍依莲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688180       证券简称：君实生物       公告编号：临2024-037

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会、2024年第一次

　　A股类别股东大会及2024年第一次

　　H股类别股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　股东大会召开的时间：2024年6月21日

　　股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　2023年年度股东大会

　　■

　　2024年第一次A股类别股东大会

　　■

　　2024年第一次H股类别股东大会

　　■

　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事15人，出席15人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书王征宇先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　2023年年度股东大会

　　1、议案名称：关于《2023年董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于《2023年监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于《2023年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于《2023年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于《2023年利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2024年度申请金融机构融资及授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于聘任2024年度境内外审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于2024年度对外担保预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于授权回购公司H股股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2024年第一次A股类别股东大会

　　1、议案名称：关于授权回购公司H股股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2024年第一次H股类别股东大会

　　1、议案名称：关于授权回购公司H股股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　2023年年度股东大会

　　17、关于选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案

　　■

　　18、关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案

　　■

　　19、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下A股股东的表决情况

　　2023年年度股东大会

　　■

　　2024年第一次A股类别股东大会

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　2023年年度股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、17、18、19项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案12、13、14、15、16为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。2024年第一次A股类别股东大会第1、2项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。2024年第一次H股类别股东大会第1、2项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　2023年年度股东大会第5、7、9、10、12、15、17、18项议案、2024年第一次A股类别股东大会第1项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

　　2023年年度股东大会在审议第7项议案时，股东为公司董事的回避表决。

　　本次股东大会还听取了公司独立非执行董事《2023年度独立非执行董事述职报告》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：王元、傅扬远

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海君实生物医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月22日

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