国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止上市的风险提示公告

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　　证券代码：600898             证券简称：*ST美讯             公告编号：临2024-71

　　国美通讯设备股份有限公司

　　关于公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止上市的风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）股票2024年6月21日收盘价为1.05元，市值29,965.00万元，低于3亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）（下称“《股票上市规则》”）第9.2.1条第一款第（五）项的规定，上市公司连续20个交易日在上海证券交易所（下称“上交所”）的每日股票收盘总市值低于3亿元，公司股票可能被上交所终止上市交易，属于交易类强制退市；敬请广大投资者注意投资风险。

　　●  根据《股票上市规则》（2023年8月修订）第9.2.7条的规定，若公司触及上述交易类强制退市情形，上交所将在15个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定；第9.6.1条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不进入退市整理期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、公司股票可能被终止上市的原因

　　根据《股票上市规则》（2023年8月修订）第9.2.1条第一款第（五）项的规定，上市公司连续20个交易日在上交所的每日股票收盘总市值低于3亿元，公司股票可能被上交所终止上市交易，属于交易类强制退市。

　　公司股票2024年6月21日收盘价为1.05元，市值29,965.00万元，低于3亿元，公司股票存在可能因市值低于3亿元被终止上市的风险。

　　二、终止上市风险提示公告的披露情况

　　公司于2024年4月25日披露《关于公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止上市的风险提示公告》（公告编号：临2024-38），公司股票2024年4月24日收盘价1.02元，市值2.91亿元，低于3亿元，公司股票存在可能因市值低于3亿元被终止上市的风险。

　　公司于2024年6月6日披露《关于公司股票可能存在因市值低于3亿元而终止上市的风险提示公告》（公告编号：临2024-52），公司股票2024年6月5日收盘价1.02元，市值2.91亿元，低于3亿元，公司股票存在可能因市值低于3亿元被终止上市的风险。

　　根据《股票上市规则》（2023年8月修订）第9.2.5条的规定，上市公司连续10个交易日（不含公司股票停牌日）在上交所的每日股票收盘总市值均低于3亿元，应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露1次，直至公司股票收盘总市值低于3亿元的情形消除或者上交所作出公司股票终止上市的决定之日止（以先达到的日期为准）。

　　三、其他事项

　　1、公司于2023年12月6日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于2024年4月15日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，具体情况详见公司于2024年4月16日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚及市场禁入事先告知书〉的公告》（公告编号：临2024-25）。

　　2、公司控股股东之一致行动人北京战圣投资有限公司累计质押公司股份22,765,600股，占其持股总数的99.99%，占公司总股本的7.98%，目前该质押股份涉及诉讼，若后续未能协商解决，则被质押股份存在被拍卖、变卖、折价处理等风险。具体情况详见公司于2023年5月6日披露的《关于控股股东之一致行动人股份质押的进展公告》（公告编号：临2023-27）。

　　3、公司控股股东关联方国美信科技有限公司（下称“国美信”）计划自2024年6月12日起10个交易日内，通过上海证券交易所交易系统采取集中竞价的方式拟合计增持不低于人民币200万元，不高于人民币400万元。截至2024年6月18日，国美信通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份515,100股，占公司总股本的0.18%，增持金额为55.67万元。本次增持计划尚未实施完毕，国美信后续将按照本次增持计划继续增持公司股份。具体详见公司于2024年6月12日披露的《国美通讯关于控股股东关联方增持股份计划的公告》（公告编号：临2024-57），6月19日披露的《国美通讯关于控股股东关联方增持股份计划的进展公告》（公告编号：临2024-62）。

　　公司董事会高度重视并密切关注公司当前股票价格走势，并将按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十一日

　　证券代码：600898            证券简称：*ST美讯            公告编号：临2024－70

　　国美通讯设备股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2024年6月21日召开第十二届董事会第十一次会议，董事会同意选举王瀚先生为公司董事长。公司董事吴茜女士代行董事会秘书职责已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自2024年6月22日起，由公司董事长王瀚先生代行董事会秘书职责。

　　公司于2024年6月21日披露了《关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-64），因上述董事会人员任职变动，现对有关内容变更如下：

　　变更前：

　　三、参加人员

　　总经理：刘展先生

　　财务总监：郭晨先生

　　董事（代行董事会秘书）：吴茜女士

　　独立董事：李兴尧先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　变更后：

　　三、参加人员

　　董事长（代行董事会秘书）：王瀚先生

　　总经理：刘展先生

　　财务总监：郭晨先生

　　独立董事：李兴尧先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　除上述变更内容外，原公告其他内容不变。本次变更事项不影响公司其他公告内容，公司董事会就上述变更事项给投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十一日

　　证券代码：600898               证券简称：*ST美讯               公告编号：临2024-68

　　国美通讯设备股份有限公司

　　关于选举董事长及董事长代行董事会

　　秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、选举公司董事长的情况

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2024年6月21日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举王瀚先生为公司董事长，任期与第十二届董事会一致。

　　二、公司董事长代行董事会秘书职责的情况

　　公司于2024年3月21日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意在聘任新的董事会秘书前，指定由董事吴茜女士代为履行董事会秘书职责。

　　截至目前，吴茜女士代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自2024年6月22日起，由公司董事长王瀚先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十一日

　　证券代码：600898               证券简称：*ST美讯              公告编号：临2024-67

　　国美通讯设备股份有限公司

　　第十二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  公司全体董事均出席本次董事会。

　　●  没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　●  本次董事会所有议案均获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）于2024年6月17日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第十一次会议的通知，并于6月21日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。会议由董事王瀚先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　董事会选举王瀚先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会一致。

　　（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司董事会专门委员会设立及组成人员如下：

　　1、战略与投资委员会由三名董事组成，其中独立董事一名，王瀚先生担任主任委员，其他委员为：刘展先生、高翔先生。

　　2、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事高翔先生担任主任委员，其他委员为谢华清先生、吴茜女士。

　　3、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事李兴尧先生担任主任委员，其他委员为高翔先生、吴茜女士。

　　4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事谢华清先生担任主任委员，其他委员为李兴尧先生、罗晶女士。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十一日

　　证券代码：600898               证券简称：*ST美讯               公告编号：临2024-69

　　国美通讯设备股份有限公司关于收到再审应诉通知书暨诉讼进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  案件所处的诉讼阶段：再审申请已立案审查

　　●  上市公司所处的当事人地位：再审被申请人之一（原审一审被告、二审被上诉人）

　　●  涉案的金额：14,555.41万元/请求撤销浙江德景电子科技对京美电子和德恳电子的股权交易

　　●  是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本案尚处于审查阶段，最终审查结果尚存在不确定性，目前无法判断本次诉讼本期利润或期后利润的影响，最终实际影响以法院审理结果为准。

　　●  本公司将持续关注案件进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于近日收到中华人民共和国最高人民法院（下称“最高人民法院”）（2024）最高法民申2525号《民事申请再审案件应诉通知书》。现将有关情况公告如下：

　　一、诉讼案件的基本情况

　　原告黄泽伟（系联合创泰科技有限公司董事长）于2021年8月对浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）、国美通讯、沙翔提起诉讼，要求三被告连带向原告支付欠付的本金、滞纳金及律师费折合人民币共计14,555.41万元；请求撤销德景电子将持有的嘉兴京美电子科技有限公司和惠州德恳电子科技有限公司100%股权转让给国美通讯的交易。

　　2022年10月，浙江省嘉兴市中级人民法院（下称“嘉兴中院”）依法裁定，驳回黄泽伟的起诉。

　　2022年11月，公司收到嘉兴中院送达的（2021）浙04民初57号案件的《上诉状》，上诉人黄泽伟向浙江省高级人民法院（下称“浙江高院”）提起上诉，请求撤销嘉兴中院的《民事裁定书》，并指令嘉兴中院审理。

　　2024年1月26日，公司收到浙江高院出具的《民事裁定书》。浙江高院认为，上诉人黄泽伟提出的上诉理由不成立，依法裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。

　　上述诉讼案件的具体情况详见公司于2021年8月18日、2021年9月23日、2022年10月25日、2022年11月5日、2024年1月27日披露的相关诉讼公告。

　　二、本次收到再审应诉通知书的情况

　　（一）案件当事人

　　再审申请人（原审一审原告、二审上诉人）：黄泽伟

　　再审被申请人（原审一审被告、二审被上诉人）：浙江德景电子科技有限公司

　　再审被申请人（原审一审被告、二审被上诉人）：国美通讯设备股份有限公司

　　再审被申请人（原审一审被告、二审被上诉人）：沙翔

　　原审第三人：联合创泰科技有限公司

　　（二）再审请求

　　1、请求立案再审，撤销浙江省嘉兴市中级人民法院（2021）浙04民初57号民事裁定书和浙江省高级人民法院（2023）浙民终1407号民事裁定书；

　　2、请求指令嘉兴市中级人民法院继续审理。

　　三、本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响

　　鉴于本案尚处于审查阶段，最终审查结果尚存在不确定性，公司目前无法判断本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响以法院审理结果为准。

　　公司将持续关注案件进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

　　截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十一日

　　证券代码：600898             证券简称：*ST美讯              公告编号：2024-66

　　国美通讯设备股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月21日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席丁江宁先生因工作原因无法出席会议；

　　3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　公司部分董事、监事、高管通过视频方式参加了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司2023年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司董事2023年度从公司取得报酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司监事2023年度从公司取得报酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于公司2024年度担保额度预计暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。

　　(二)累积投票议案表决情况

　　11、关于补选董事的议案

　　■

　　12、关于补选独立董事的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会涉及特别决议事项的议案：议案10。

　　2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案10。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：李达、甄月能

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　国美通讯设备股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日

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