贵州赤天化股份有限公司 第九届七次董事会（临时）会议决议公告

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　　证券代码：600227                证券简称：赤 天 化               公告编号：2024-051

　　贵州赤天化股份有限公司

　　第九届七次董事会（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届七次董事会（临时）会议通知于2024年6月18日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年6月21日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销渔阳公司持有的部分公司股份及工商变更等相关事项的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于拟回购注销渔阳公司持有的部分公司股份用于业绩补偿的公告》（公告编号：2024-052）。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-053）；章程全文请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司章程（2024年6月修订稿）》。

　　（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十二日

　　证券代码：600227                证券简称：赤 天 化               公告编号：2024-053

　　贵州赤天化股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第九届七次董事会（临时）会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销渔阳公司持有的部分公司股份及工商变更等相关事项的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。根据贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）与公司签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，公司拟回购注销渔阳公司持有的公司4,406,516股，回购注销完成后，公司总股本将由1,693,134,201股变更为1,688,727,685股，公司注册资本变更为1,688,727,685元。

　　因注册资本变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，是否审议通过存在不确定性。敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十二日

　　证券代码：600227                证券简称：赤 天 化                公告编号：2024-055

　　贵州赤天化股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，并持续提升贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）的核心竞争力，实现公司业务的提质增效和回报股东的目标，公司特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

　　一、聚焦主营业务，提升经营效益

　　公司主要从事化工业务、医疗服务业务和煤炭业务，其中化工业务营业收入占比达90%以上，是公司重要的主营业务。公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）是以煤为主要生产原料的大型煤化工企业，是贵州省大型氮肥生产企业，主要产品为尿素、甲醇、复合肥。公司化工产品广泛应用于农业和工业领域，公司凭借先进的生产技术、卓越的产品质量、完善的销售网络和良好的品牌信誉，在贵州省市场内享有较高的占有率。

　　2024年，公司将聚焦主营业务，通过一系列措施，对原有装置进行增产节能降耗改造，并结合公司产品资源和公用工程优势发展下游产业，提高资源化利用水平。持续提升经营质量，促进公司高质量发展。具体举措包括：

　　1、增产节能降耗改造：利用公司区域市场优势，在充分做好可行性调研的基础上，对装置进行增产节能改造，提升产量，降低单位产品能耗，进一步巩固公司在贵州省氮肥龙头企业优势。

　　2、延伸产业链条：围绕合成氨、尿素和甲醇下游产品，开展精细化工和新材料研发项目，提高产品附加值，延伸产业链条，增强公司抵御市场风险的能力。

　　3、开展节能降碳项目：积极围绕国家节能、低碳、环保政策，开展余热发电、余压发电、尾气综合利用等节能降碳项目，推动公司绿色可持续发展。

　　4、发展智慧工厂智能制造项目：利用大数据平台，发展智慧工厂、智能制造项目，实现从商品采购、生产过程、产品销售整个供应链流程全智能化，打造数字化工厂，推动采销管理、安全环保管理、设备管理、生产管理工作效能大幅度提升。

　　二、重视投资者回报，维护股东权益

　　公司高度重视对广大投资者的回报，在兼顾公司的经营业绩和公司的可持续发展的前提下，积极构建公司与股东的和谐关系，努力实现公司与股东的双赢。

　　2024年，为维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，经公司董事会决议，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。2024年5月17日，公司完成回购计划，实际回购公司股份7, 685,700股，占公司总股本的0.4539%，使用资金总额15,008,379 元（不含交易费用）。公司将继续探索符合公司基本情况的投资者回报方式。努力提振市场信心，积极维护公司价值，更好地保护投资者利益。

　　三、加快发展新质生产力，推动产业升级

　　公司将继续加强研发创新体系建设和管理，加大研发投入，开发新产品、新技术和新工艺。同时，公司将注重新技术、新工艺和新装备在生产中的应用，不断优化工艺流程，提高生产效率和产品质量。

　　2024年，公司在保证传统尿素高产量和高质量的基础上，进一步提升农化服务水平，推进新型高效肥料研发，和先进的科研机构、院校合作开发适应不同地区土壤和作物的新型尿素和新型复合肥，促使产品与市场需求始终保持契合，确保销售者使用习惯及偏好引领公司产品组合更新方向，提升品牌影响力。

　　四、加强投资者沟通，提升公司透明度

　　公司高度重视投资者关系管理工作。积极搭建投资者与公司沟通的相关渠道和平台，通过专门邮箱以及专门投资者关系管理电话，倾听每一位投资者的提问和意见建议，认真回复投资者的问题，保障全体股东尤其是中小股东的权利。公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，定期召开投资者交流会，向投资者介绍公司的经营情况和未来发展计划，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，及时回应投资者关切，共同推动公司高质量发展。

　　2024年，公司将持续加强投资者关系管理工作，采取多种形式加强与投资者沟通交流，创新交流方式，最大程度获得投资者对公司价值的认同。持续加强信息披露，提高公司信息透明度，确保投资者能够充分了解公司的经营状况和财务状况。公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，持续优化信息披露内容，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

　　五、完善公司治理，坚持规范运作

　　公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规及相关规定，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等制度文件，形成较为完善的公司治理制度体系，并结合实际情况，形成股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责透明、有效制衡、运作高效的公司治理机制。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，分工明确、相互配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

　　2024年，公司将持续优化法人治理结构，完善内控体系建设，提高规范运作的水平和效率。继续深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并紧密结合公司的实际情况，及时修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。同时，公司将积极推动独立董事制度改革的实施，为独立董事履职提供全面而便利的条件。定期评估独立董事的独立性，确保他们能够独立、公正地履行职责，为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

　　六、强化“关键少数”责任，提升合规意识

　　公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等核心重点领域加强监督；组织董事、监事、高级管理人员积极参与证监局、上海证券交易所等举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识，推动公司持续规范运作，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。同时，对公司管理层全员设定季度和年度考核指标及目标，充分调动公司管理层工作主观能动性与创造性，以保证经营目标的实现。

　　2024 年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。继续通过多种渠道及时向控股股东传递最新的监管要求，持续强化规范运作意识。

　　此次2024年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司发展战略、规划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十二日

　　证券代码：600227                证券简称：赤 天 化               公告编号：2024-052

　　贵州赤天化股份有限公司

　　关于拟回购注销渔阳公司持有的

　　部分公司股份用于业绩补偿的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次回购注销基本情况：贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟回购注销贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）持有的部分公司股份用于重大资产重组业绩承诺补偿，本次拟回购注销的股份数量为4,406,516股，占回购注销前公司总股本的比例为0.26%，其中：有限售条件流通股3,826,772股；无限售流通股579,744股。本次实施回购注销后，渔阳公司尚有60,326,064股补偿义务未完成。

　　●  完成本次回购注销后公司总股本变化：上述业绩承诺补偿股份公司将以1元人民币总价回购，对应回购股份将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销登记。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,693,134,201股变更为1,688,727,685股。

　　公司于2024年6月21日召开了第九届七次董事会（临时）会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销渔阳公司持有的部分公司股份及工商变更等相关事项的议案》，鉴于渔阳公司持有公司股份中有99.02%处于质押状态，未能及时完成对公司的业绩补偿义务，本次拟回购注销渔阳公司未质押的股份4,406,516股。占回购注销前公司总股本的比例为0.26%，其中有限售条件流通股3,826,772股，无限售流通股579,744股。本次实施回购注销后，渔阳公司尚有60,326,064股补偿义务未完成。为保证公司本次重大资产重组业绩承诺补偿相关事项的顺利完成，董事会提请公司股东大会授权公司董事会并进一步授权董事长全权办理与补偿措施对应的股份回购后续处置相关事宜。

　　根据《公司章程》的规定本次议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、本次拟回购注销股份的原因

　　1、2016年1月12日，公司与贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）签署了《盈利预测补偿协议》，2016年4月26日，公司与渔阳公司签署《盈利预测补偿协议之补充协议》，2016年6月27日，公司与渔阳公司签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。根据签署上述协议的约定及和中通诚资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，渔阳公司保证重组标的贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润至少不低于15,025.73万元、21,023.08万元、26,072.37万元。盈利预测补偿期限内，如圣济堂制药的实际净利润低于承诺净利润数，则由渔阳公司履行补偿义务，补偿方式为先以股份补偿，即公司以总价1.00元直接定向回购渔阳公司持有的应补偿的股份并予以注销，不足部分以现金补偿，且补偿股份数不超过本次交易发行股份数量的100%。

　　经利安达会计师事务所（特色普通合伙）审计确认，圣济堂制药2016年、2017年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12,182.88万元、18,010.30万元，未完成相关年度的业绩承诺，根据业绩承诺补偿协议的相关约定，2016年度及2017年度合计需回购注销的股份总数为：43,184,880股。经公司第七届十一次董事会会议、2017年度股东大会审议通过，公司以1.00元的价格回购注销渔阳公司持有的公司43,184,880股有限售流通股股份，2018年10月19日渔阳公司将持有公司的43,184,880股过户至公司回购专用证券账户，2018年10月26日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。具体内容详见公司于2018年4月27日、2018年5月18日、2018年10月25日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届十一次董事会会议决议公告》（公告编号：2018-043）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司重组标的2016年业绩承诺实现情况修正及重组方对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：2018-047）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司重组标的2017年业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：2018-048）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-057）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告》（公告编号：2018-107）。

　　2、2019年4月26日，公司召开第七届二十八次董事会会议，审议通过了《关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理渔阳公司部分股份回购及工商变更等相关事项的议案》，重组方渔阳公司2018年度应补偿公司回购股份数量合计为63,471,476股。2019年5月17日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了上述议案，公司将以人民币1.00元的总价回购业绩承诺方补偿股份数，并予以注销。具体内容详见公司于2019年4月27日、2019年5月18日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届二十八次董事会会议决议公告》（公告编号：2019-023）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司重组标的业绩承诺期业绩承诺实现情况及重组方对公司进行业绩补偿的公告》（公告编号：2019-030）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-038）。

　　3、2020年4月28日，公司召开第七届三十六次董事会会议，审议通过了《关于修订公司重组标的2018年业绩承诺实现情况及业绩补偿的议案》，由于公司2019年度对前期的会计报表进行了差错更正，差错更正对标的公司贵州圣济堂制药有限公司2018年经营成果作出修正，根据上述业绩承诺实现情况的修订，渔阳公司2018年应补偿股份数量由63,471,476股修正为 64,732,580股。2020年5月19日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了该议案。具体内容详见公司于2020年4月29日、2020年5月20日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届三十六次董事会会议决议公告》（公告编号：2020-029）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于修订公司重组标的2018年业绩承诺实现情况及业绩补偿的公告》（公告编号：2020-030）、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-037）。

　　4、2024年6月21日，公司召开第九届七次董事会（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购注销渔阳公司持有的部分公司股份及工商变更等相关事项的议案》，鉴于渔阳公司持有公司股份中有99.02%处于质押状态，未能及时完成对公司的业绩补偿义务，本次拟回购注销渔阳公司未质押的股份4,406,516股。占回购注销前公司总股本的比例为0.26%，其中无限售流通股579,744股；限售流通股3,826,772股。本次实施回购注销后，渔阳公司尚有60,326,064股补偿义务未完成。

　　二、回购股份的主要内容

　　1、回购股份目的： 履行业绩承诺的约定；

　　2、回购股份方式： 定向回购业绩承诺方所持应补偿股份；

　　3、回购股份价格： 总价1.00元人民币；

　　4、回购股份数量： 4,406,516股；

　　5、回购股份期限：公司应在法律规定的时间内对回购补偿的股份予以注销；

　　6、回购股份对公司经营、财务和未来发展影响的分析：本次回购对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响。

　　三、 业绩补偿方案实施的影响

　　回购注销完成后，公司总股本将由1,693,134,201股变更为1,688,727,685股，具体变动情况如下：

　　■

　　四、办理本次回购注销股份事宜的具体授权

　　为保证公司本次重大资产重组业绩承诺补偿相关事项的顺利完成，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会并进一步授权董事长全权办理与补偿措施对应的股份回购后续处置相关事宜，包括但不限于：

　　1、设立回购账户；

　　2、支付对价；

　　3、签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；

　　4、办理相关股份在证券登记结算机构和在上海证券交易所回购注销事宜；

　　5、商务主管部门的审批、股本变更登记、信息披露；

　　6、办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；

　　7、办理与本次业绩补偿回购注销股份有关的其他事宜。

　　本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至重大资产重组有关的重组方补偿股份事宜实施完毕之日止。

　　本次股份回购注销事项尚需提交股东大会审议，公司后续将根据股份回购注销事项的实施情况及时履行相关信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二〇二四年六月二十二日

　　证券代码：600227          证券简称：赤天化       公告编号：2024-054

　　贵州赤天化股份有限公司关于召开

　　2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年7月8日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月8日 14点00分

　　召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月8日

　　至2024年7月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关议案具体内容详见公司于2024年6月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　（二） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（三） 登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2024年7月3日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。

　　六、其他事项

　　根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

　　地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号 1 号楼 22 楼

　　联系人：钟佩君

　　联系电话：0851-84396315

　　传真：0851-84391503

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州赤天化股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月8日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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