中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

　　证券简称：石化油服  证券代码：600871  编号：临2024-029

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　第十一届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年6月14日以邮件或送达方式发出召开公司第十一届董事会第二次会议的通知，并于2024年6月21日以书面议案方式召开公司第十一届董事会第二次会议。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关法律和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于成立中石化石油工程技术服务股份有限公司资产运营公司的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　有关详情见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的《关于设立分公司的公告》（编号：临2024-028）。

　　特此公告。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日

　　证券简称：石化油服  证券代码：600871  编号：临2024-028

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　关于设立分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”)于2024年6月21日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于成立中石化石油工程技术服务股份有限公司资产运营公司的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　1、拟设立分公司名称：中石化石油工程技术服务股份有限公司资产运营公司；

　　2、分公司性质：不具有独立企业法人资格；

　　3、注册地：山东省东营市；

　　4、拟定经营范围：由本公司授权开展资产统筹调剂、租赁、处置及招标等经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展）。

　　上述拟设立分公司的基本情况需以市场监督管理部门登记内容为准。

　　二、拟设立分公司的背景和目的

　　由于资产运营在本公司整体经营部署中占有重要地位，为进一步提升本公司资产使用效率，充分发挥资源统筹共享平台作用，推动本公司提升资产运营创效能力，本公司拟设立从事资产统筹调剂、租赁、处置及招标的专业分公司。

　　三、拟设立分公司对本公司的影响和存在的风险

　　1、本次设立分公司是基于本公司生产经营与业务发展的需要，不会对本公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

　　2、本次设立分公司事项已经本公司董事会审议通过，尚需相关主管部门登记、备案或审批，可能存在因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致的不确定性风险。

　　四、其他相关说明

　　为保证本次设立分公司工作的顺利开展，本公司董事会同意授权经理层办理分公司设立的各项工作，包括但不限于办理工商登记及其他有关法律手续、组织实施分公司的组建方案等。

　　特此公告。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日

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