郑州煤电股份有限公司 关于控股子公司教学二矿停产的公告

　　证券代码：600121  证券简称：郑州煤电  公告编号：临2024-029

　　郑州煤电股份有限公司

　　关于控股子公司教学二矿停产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑煤集团（登封）教学二矿有限公司（以下简称“教学二矿”）因资源枯竭已于近期停止了生产面的采掘活动并依据国家相关政策对职工进行分流安置。

　　近日，公司接到控股子公司教学二矿书面报告，因资源枯竭该矿已于近期停止了生产面的采掘活动并依据国家相关政策对职工进行分流安置。

　　一、教学二矿基本情况

　　教学二矿系公司控股子公司，年核定生产能力45万吨。

　　（一）工商登记信息

　　企业名称：郑煤集团（登封）教学二矿有限公司

　　成立时间：2005年9月28日

　　法定代表人：郑石

　　注册地址：登封市白坪乡缸沟村

　　注册资本：10000万元

　　经营范围：原煤开采销售；煤矿物资、建筑材料的销售等。

　　股东持股情况：本公司持股占比51%，中煤郑州能源开发有限公司持股占比49%。

　　（二）“三年一期”主要财务数据

　　■

　　二、停产事项概述

　　（一）停产及扩边增储计划

　　2023年，教学二矿共生产原煤26.42万吨。截至2023年末，教学二矿证实储量82万吨，其中65万吨为不可采井筒保护煤柱。2024年，教学二矿计划生产原煤11万吨，一季度实际生产2.2万吨。鉴于矿井资源枯竭且2024年一季度已出现亏损等现状，教学二矿于近期停止了生产面采掘活动。

　　同时，依据《河南省自然资源厅关于进一步深化矿产资源管理改革有关事项的通知》(豫自然资规〔2024〕2号)等相关优化煤炭资源配置政策精神，公司同意教学二矿结合自身实际，依规编制扩边增储方案并报所属地方政府审批。在扩边增储核准前，教学二矿暂时保持通风排水。

　　董事会要求公司管理层对教学二矿扩边增储涉及工作做好统筹安排。

　　（二）职工安置情况

　　为维护企业和社会安定团结，矿井停产期间，公司要求教学二矿应坚持依法合规、规范操作，以人为本、妥善安置，尊重历史、有序推进的原则，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》等法律法规要求，积极争取股东各方支持，充分利用好国家相关政策，最大程度地做好职工安置工作。安置方案在履行相关审批备案程序后实施。

　　（三）公司就本次事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　该事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会表决。

　　三、对公司的影响

　　2016年底，公司已按规对教学二矿的固定资产、无形资产等进行了减值测试并计提了减值准备4041.61万元（详见公司临2017-004号公告）。

　　2023年度，教学二矿实现营业收入14298万元，净利润1988万元；2024年一季度，教学二矿实现营业收入1013万元，净利润-367万元。根据教学二矿职工安置方案，经公司财务部门初步测算，预计教学二矿后续对职工安置所产生的相关费用约7800万元。此次停止采掘活动对公司业绩的具体影响需以年审会计师事务所审计结果为准。

　　四、备查文件

　　公司九届十七次董事会决议。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

　　证券代码：600121   证券简称：郑州煤电 公告编号：临2024-027

　　郑州煤电股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2024年6月21日11时，在郑州市中原西路66号公司本部以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位监事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持，应参会监事5人，实际参会5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的议案

　　会议认为，本次融资租赁事项系白坪煤业通过盘活固定资产进行融资，符合其生产经营实际，拓展了融资渠道。被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次担保事项。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查资料

　　公司九届十二次监事会决议。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司监事会

　　2024年6月22日

　　证券代码：600121  证券简称：郑州煤电  公告编号：临2024-028

　　郑州煤电股份有限公司

　　关于为全资子公司融资租赁提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称“白坪煤业”），为郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　●本次担保金额及公司对外担保累计余额：本次担保金额为人民币1.50亿元。截至本公告日，公司对外担保累计余额为2.37亿元（含本次新增担保）。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　●特别风险提示：截至2024年3月31日，白坪煤业的资产负债率为80%，本次担保尚需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司拟为所属全资子公司白坪煤业与上海歆华融资租赁有限公司（以下简称“歆华租赁”）开展的1.50亿元融资租赁业务提供连带责任担保。

　　（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　该事项已经公司九届十七次董事会审议通过，鉴于白坪煤业资产负债率已超过70%，根据《公司章程》相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会表决。

　　（三）担保预计基本情况

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人全称：郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司

　　注册地址：郑州市登封市东金店乡1号

　　法定代表人：李军校

　　经营范围：煤炭投资、生产与销售；煤矿技术服务、咨询服务，机械设备的安装、租赁及维修服务；售电；销售：机械设备及配件、化工产品、电子产品、五金交电、劳保用品、油脂、建材等。

　　注册资本：66,000万元

　　关联关系：被担保人系本公司的全资子公司

　　截至2023年12月31日，白坪煤业资产总额191,488.25万元，总负债154,423.66万元，净资产37,064.59万元，资产负债率80.64%；2023年度实现营业收入74,406.54万元，实现净利润-5,916.68万元。

　　截至2024年3月31日，白坪煤业资产总额185,876.50万元，总负债148,707.10万元，净资产37,169.40万元，资产负债率80.00%；2024年1至3月实现营业收入20,687.59万元，实现净利润208.52万元。

　　三、保证合同的主要内容

　　债权人：上海歆华融资租赁有限公司

　　保证人：郑州煤电股份有限公司

　　保证的形式：本公司作为保证人为债权人即出租人歆华租赁与债务人即承租人白坪煤业签订的《融资租赁合同》项下承租人的全部债务提供全额连带责任保证。

　　保证的范围：主合同项下债权人对承租人享有的全部债权，包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金/租前息、租赁手续费、租赁保证金以及其他应付款项。如遇主合同项下约定的利率发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准。

　　保证的期间：自本合同生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后满三年时止。

　　上述内容以实际生效后的合同为准。

　　四、本次担保对公司的影响

　　白坪煤业系公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控。本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响子公司对租赁标的物的正常使用，有利于子公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　五、专项意见

　　（一）董事会认为，公司为全资子公司白坪煤业提供担保旨在满足子公司日常经营需要，有利于促进公司主营业务的持续发展，符合公司和股东的整体利益。被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况、风险可控，同意为其提供担保。

　　（二）监事会认为，本次融资租赁事项系白坪煤业通过盘活固定资产进行融资，符合其生产经营实际，拓展了融资渠道。被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意为其提供担保。

　　（三）独立董事认为，白坪煤业系公司全资子公司，本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响子公司对租赁标的物的正常使用，风险可控并有利于子公司盘活固定资产，解决生产经营资金需求，改善融资结构。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将本担保事项提交股东大会表决。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际对外担保累计余额0.87亿元（不含本次新增担保），无逾期担保事项。

　　七、备查文件

　　（一）公司九届十七次董事会决议；

　　（二）公司九届十二次监事会决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

　　证券代码：600121   证券简称：郑州煤电   公告编号：临2024-026

　　郑州煤电股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2024年6月21日10时在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的议案（详见同日编号为临2024-028号公告）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会表决。

　　二、审议通过了关于控股子公司教学二矿停产及职工安置相关方案（详见同日编号为临2024-029号公告）

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案（详见同日编号为临2024-030号公告）

　　会议决定于2024年7月12日14时30分，在郑州市中原西路公司本部会议室，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议由本次董事会提交的《关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、备查文件

　　公司九届十七次董事会决议。

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2024年6月22日

　　证券代码：600121        证券简称：郑州煤电       公告编号：2024-030

　　郑州煤电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2024年7月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月12日 14点30分

　　召开地点：郑州市中原西路66号公司本部

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月12日

　　至2024年7月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司九届十七次董事会审议通过。上述会议决议公告刊登在2024年6月22日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：无

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　(一)现场登记

　　登记时间：2024年7月10日上午9:00一11:00，下午13:00一15:00；

　　登记地点：郑州市中原西路66号公司证券业务部。

　　(二)通讯方式登记

　　登记方式：可通过信函或邮箱方式登记；

　　邮箱方式登记时间：2024年7月10日9:00一17:00；

　　信函方式登记时间：不晚于2024年7月10日15:00（以到达本地邮戳日为准）。

　　(三)登记手续

　　个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

　　法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书。

　　六、其他事项

　　(一)参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

　　(二)与会股东的交通、食宿费用自理。

　　(三)本次会议联系人：鲁华、冯玮

　　(四)联系电话：0371-87785121

　　特此公告。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2024-06-22

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　公司九届十七次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　郑州煤电股份有限公司：

　　兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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