四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-033号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　第八届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议通知于2024年6月14日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年6月20日以通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于刘继扬先生辞去副总经理职务的议案》

　　同意刘继扬先生因工作调整辞去公司副总经理职务。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第四十九次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码：000155       证券简称：川能动力      公告编号：2024-034号

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘继扬先生的书面辞职报告，刘继扬先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，刘继扬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截止本公告日，刘继扬先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对刘继扬先生在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日

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