江西金达莱环保股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年6月20日

　　（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于确认2023年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于确认2023年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案5、议案6和议案11对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东大会还听取了《独立董事2023年度述职报告》。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

　　律师：周珍、邓颖

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江西金达莱环保股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

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