证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-031
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1
长沙银行股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第七届董事会第十八次临时会议于2024年6月20日下午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、关于长沙银行股份有限公司组织架构调整的议案
董事会同意本次组织架构调整，并同意授权董事长最终确定本次调整涉及到的部门名称。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任罗刚先生为长沙银行股份有限公司副行长的议案
董事会同意聘任罗刚先生为本行副行长，罗刚先生的任职资格需报国家金融监督管理总局湖南监管局核准，其任期自监管机构核准其任职资格之日起至第七届董事会届满之日止。罗刚先生简历详见附件。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、长沙银行股份有限公司2023年度战略评估报告
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议案
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
第七届董事会独立董事2024年第4次专门会议对议案二进行了审议，发表了审核意见。
长沙银行股份有限公司董事会
2024年6月21日
罗刚先生，1982年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，工商管理硕士，中级经济师。历任长沙银行股份有限公司金融市场部副总经理、金融市场部总经理，广州分行行长，现任长沙银行股份有限公司金融市场部总经理。
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-032
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1
长沙银行股份有限公司第七届监事会第十三次临时会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长沙银行股份有限公司于2024年6月17日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第十三次临时会议的通知，会议于2024年6月20日下午在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议对以下议案进行了审议并表决：
一、关于《长沙银行股份有限公司2023年度战略评估报告》的议案
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议案
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
长沙银行股份有限公司监事会
2024年6月21日
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 公告编号：2024-030
优先股代码：360038 优先股简称：长银优1
长沙银行股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月20日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长赵小中主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事8人，出席8人；
2、本行在任监事5人，出席5人；
3、本行董事会秘书彭敬恩出席会议；部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：长沙银行股份有限公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：长沙银行股份有限公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《长沙银行股份有限公司2023年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于长沙银行股份有限公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：长沙银行股份有限公司2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于长沙银行股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：长沙银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于长沙银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：长沙银行股份有限公司资本管理规划（2024年-2026年）
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订《长沙银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于选举龙桂元女士为长沙银行股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：长沙银行股份有限公司2023年度董事履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：长沙银行股份有限公司2023年度监事履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：长沙银行股份有限公司2023年度高管人员履职评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、13、14、15、16为普通决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过；议案8、11、12为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。
本次股东大会议案8涉及关联股东回避表决，回避表决的股东为：湖南省通信产业服务有限公司、湖南三力信息技术有限公司、长沙通程实业（集团）有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、长沙房产（集团）有限公司。
另外，根据法律法规、监管要求和《公司章程》的有关规定，股权登记日（即2024年6月13日）质押本行股权数量达到或超过其持有本行股份的50%的股东，及在本行授信逾期的股东，其投票表决权将被限制。本次股东大会，被限制表决权的股东未出席，未行使表决权。
会议听取了《长沙银行股份有限公司独立董事郑超愚先生2023年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事张颖先生2023年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生2023年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士2023年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南翰骏程律师事务所
律师：邹华斌、谢逾韫
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2023年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会
2024年6月21日
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