柳州钢铁股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告|柳钢股份_新浪财经

　　证券代码：601003 证券简称：柳钢股份公告编号：2024-035

　　柳州钢铁股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2024年6月10日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年6月20日（星期四）以通讯的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司会计估计变更的议案

　　公司对部分固定资产分类及折旧年限进行了变更，从而能更加公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份会计估计变更公告》（2024-032号）。

　　（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

　　鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，期限1年。

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-033号）。

　　本议案须提交股东大会审议。

　　（三）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案

　　根据《公司章程》规定，定于2024年7月9日（星期二）召开“2024年第三次临时股东大会”，审议关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案。

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份2024年第三次临时股东大会通知》（2024-034号）。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码：601003 证券简称：柳钢股份公告编号：2024-032

　　柳州钢铁股份有限公司

　　会计估计变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司自2024年4月1日起，变更固定资产分类及折旧年限。

　　● 公司此次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露财务报告进行追溯调整，本次会计估计变更预计减少公司2024年度折旧费用25,138.19万元，增加2024年度利润总额25,138.19万元。

　　一、概述

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开了第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》，公司自2024年4月1日起，变更部分固定资产分类及折旧年限。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计估计变更具体情况及对公司的影响

　　1.变更的原因及日期

　　根据《企业会计准则第4号一一固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”

　　随着技术的发展和科技的进步以及新材料、新技术的应用，使得建筑物、电气设备的技术标准、水平更高。并且近年来公司陆续对厂房建筑物进行修缮及更新改造，对现有设备进行定期保养和检修，公司对固定资产维护、管控较好，部分建筑物、设备的实际使用年限超过了原估计使用年限且仍运行良好。为了更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，使资产计提折旧的期间更加合理，公司对相关固定资产的折旧年限进行了复核。根据实际情况，拟对公司部分固定资产分类及折旧年限进行变更。

　　本次会计估计变更自2024年4月1日起开始执行。

　　2.变更前和变更后的会计估计

　　变更前的固定资产分类及折旧年限

　　■

　　其中

　　■

　　变更后的固定资产分类及折旧年限

　　■

　　其中

　　■

　　3.会计估计变更对当期和未来期间的影响数

　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，上述会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司2024年3月末及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　本次会计估计变更后，预计公司2024年减少折旧费用25,138.19万元，增加2024年利润总额25,138.19万元，上述数据未经审计，最终影响金额以2024年度报告披露金额为准。

　　4、会计估计变更日前三年，假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产或总资产的影响

　　假设会计估计变更日前三年即2021年至2023年公司运用该会计估计的影响如下：

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　三、监事会和会计师事务所等的结论性意见

　　1.监事会意见

　　此次会计估计变更符合法律、法规及相关，符合公司管理的实际需要，并且能更客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害本公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意此次会计估计变更。

　　2.会计师事务所意见

　　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《柳州钢铁股份有限公司会计估计变更专项说明的审核报告》(天职业字[2024]39172号)，认为本次会计估计变更，如实反映了柳钢股份会计估计变更情况。

　　四、审计委员会审议情况

　　2024年6月19日，公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意将本次会计估计变更事项提交董事会审议。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月21日

　　证券代码：601003 证券简称：柳钢股份公告编号：2024-036

　　柳州钢铁股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年6月10日以电子邮件的方式送达各位监事，于2024年6月20日以通讯方式召开会议。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席赖懿先生主持，公司监事会成员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司会计估计变更的议案

　　监事会认为：此次会计估计变更符合法律法规及相关规定，符合公司管理的实际需要，并且能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司监事会

　　2024年6月21日

　　证券代码：601003 证券简称：柳钢股份公告编号：2024-034

　　柳州钢铁股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年7月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年7月9日 10点00分

　　召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年7月9日

　　至2024年7月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已于2024年6月20日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，并于2024年6月21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

　　2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。 3、出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

　　4、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　六、其他事项

　　登记地址：柳州市北雀路117号

　　书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室

　　邮政编码：545002

　　电话：0772－2595971

　　邮箱：liscl@163.com

　　联系人：李颖、黄震

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2024-06-21

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柳州钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月9日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601003 证券简称：柳钢股份公告编号：2024-033

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

　　天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，与本公司所属制造业同行业上市公司审计客户158家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施2次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员26名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1.项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：李明，2001年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告6家。

　　签字注册会计师2：吕杰，2012年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国际执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计100万元（其中：财务报告审计费用70万元；内控审计费用30万元），2024年度财务报告审计及内部控制审计费用将根据公司实际业务情况和市场行情等因素按照市场公允、合理的定价原则与天职国际协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查，查阅了天职国际有关资格证照相关信息和诚信记录，对天职国际的执业质量进行了充分了解，认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。2024年董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意并提请公司董事会聘请天职国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2024年6月20日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任天职国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）本次关于拟聘会计师事务所的事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月21日