富临精工股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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　　证券代码：300432         证券简称：富临精工        公告编号：2024-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年6月20日以通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司董事会收到阳宇先生递交的书面辞职报告后，以电话等通讯方式向各位董事发出。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。本次会议系临时紧急会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　鉴于公司原总经理、董事阳宇先生于近日辞去其相关职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司总经理、董事辞职暨聘任总经理、补选董事的公告》（公告编号：2024-039）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司原总经理、董事阳宇先生于近日辞去其相关职务，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意王军先生经公司股东大会选举为非独立董事后担任公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司总经理、董事辞职暨聘任总经理、补选董事的公告》（公告编号：2024-039）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2024年7月8日（星期一）下午14:30在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　富临精工股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月20日

　　证券代码：300432       证券简称：富临精工          公告编号：2024-039

　　富临精工股份有限公司

　　关于公司总经理、董事辞职暨聘任总经理、

　　补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于总经理、董事辞职的情况

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理、董事阳宇先生提交的书面辞职报告，阳宇先生因工作调整原因申请辞去公司总经理、董事、第五届董事会战略委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。阳宇先生辞任后将在公司控股股东四川富临实业集团有限公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，阳宇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，阳宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，阳宇先生持有公司股份2,215,469股，占公司总股本的 0.18%。阳宇先生离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及相关股份减持承诺。

　　阳宇先生在担任公司董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对阳宇先生在任职期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　二、关于聘任总经理的情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于2024年6月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王军先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　三、关于补选董事的情况

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2024年6月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名王军先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，提请公司股东大会审议，并同意王军先生经公司股东大会选举为非独立董事后担任公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

　　特此公告。

　　富临精工股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月20日

　　简历附件:

　　王军先生简历

　　王军先生：生于1978年7月，本科学历，行政管理专业，高级工程师，中共党员。1997年8月至2004年1月历任富临精工车间技术员、车间主管、制造部经理；2004年1月至2017年1月历任富临精工总经理助理、副总经理；2009年7月至今任绵阳万瑞尔汽车零部件有限公司监事；2010年8月至2015年8月任富临精工董事会秘书；2015年3月至2020年10月历任精密液压事业部总监、综合管理总监、电磁驱动事业部总监，2020年10月起任富临精工总经理助理、采购总监（2021年4月-6月），2021年7月至今任富临精工智能精密产业总经理，2021年10月起任富临精工常务副总经理。

　　截至本公告日，王军先生持有公司450,000股，占公司总股本的0.04%；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：300432         证券简称：富临精工        公告编号：2024-040

　　富临精工股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年7月8日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年7月8日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月8日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年6月27日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见2024年6月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年6月27日（星期四）9:30-11:30时和14:00-17:00时。

　　2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；

　　（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出示授权委托书（见附件二）办理登记；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2024年6月27日17:00前送达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号。邮编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：徐华崴

　　联系电话：0816-6800673

　　联系传真：0816-6800655

　　通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部

　　邮政编号：621000

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十五次会议决议。

　　富临精工股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月20日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书；

　　附件三：2024年第三次临时股东大会参会股东登记表。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：350432

　　2、投票简称：富临投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月8日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月8日上午9:15，结束时间为2024年7月8日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托               先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人姓名（名称）：                    委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：               受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托日期：        年    月    日

　　（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

　　附件三：

　　富临精工股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会参会股东登记表

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