云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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　　证券代码：002812  股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-134

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年6月17日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长PaulXiaomingLee先生主持，会议通知已于2024年6月11日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-135号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

　　（二）审议通过《关于在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2024-136号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　（三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议。

　　审议结果：经表决，同意6票，反对0票，弃权0票，全体独立董事对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

　　公司《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-137号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　（四）审议通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年7月5日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司2024年第六次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-138号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二四年六月十八日

　　证券代码：002812  股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-135

　　债券代码：128095  债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恩捷股份”）于2024年6月17日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币25,000万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》，本事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票85,421,412股，每股面值人民币1.00元，发行价格为87.80元/股，募集资金总额为人民币7,499,999,973.60元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币46,453,872.58元后，实际募集资金净额为人民币7,453,546,101.02元。本次发行募集资金已于2023年6月1日全部汇入公司指定的募集资金专项账户，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月1日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）85,421,412股后实收股本的验资报告》进行了审验确认。

　　上述募集资金到位后，公司存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。

　　二、募集资金使用情况及闲置的原因

　　公司于2023年6月13日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以自筹资金实际预先投入募投项目的金额为人民币4,017,576,500.58元，拟使用募集资金置换的金额为人民币3,998,086,272.07元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该置换事项出具了《云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2023】0013022号），具体情况详见同日披露的《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-090号）。截至本公告日，公司已完成上述资金的置换。

　　单位：人民币元

　　■

　　注：募集资金承诺投资额为实际募集资金扣除与发行相关费用后的实际募集资金净额；截至本公告披露日募集资金结余金额为募集资金专用账户中的余额（含利息）。

　　公司募集资金投资项目的实施过程中，由于募集资金投资项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时闲置的情况。

　　截至本公告日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）现金管理的投资产品品种和投资额度

　　本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财类产品或存款类产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的高风险投资品种。公司以暂时闲置的2021年度非公开发行A股股票募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理，在董事会审议通过的有效期内该资金额度可滚动使用。

　　（三） 现金管理应满足的条件

　　现金管理满足下列条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报深圳证券交易所备案并公告。

　　（四）现金管理期限

　　自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）现金管理实施方式

　　在上述期限及额度范围内授权公司财务中心负责办理使用部分闲置募集资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财类产品或存款类产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部 分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（六）收益分配方式

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

　　2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过适度的现金管理，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，将能够获得收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　六、相关批准程序及审核意见

　　1、经公司第五届董事会第二十七次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，资金管理期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　2、经公司第五届监事会第二十三次会议审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会全体成员认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理。

　　3、中信证券作为公司2021年度非公开发行A股股票的保荐机构，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，认为：本次恩捷股份拟使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司第五届监事会第二十三次会议审议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司使用闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理、期限为自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过起一年内有效。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司《关于云南恩捷新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二四年六月十八日

　　证券代码：002812  股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-136

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　为满足云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）海外地区客户对公司湿法锂电池隔离膜产品供应稳定性和及时性的需求，加强公司湿法锂电池隔离膜业务海外市场开拓，实现全球化布局，进一步提升公司国际影响力，公司以下属全资子公司SEMCORP Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság（以下简称“SEMCORP Hungary Kft.”）为主体在匈牙利Debrecen（德布勒森市）投资建设第二期湿法锂电池隔离膜生产线及配套工厂（以下简称“匈牙利二期项目”），主要开展锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售等，项目拟规划建设4条全自动进口制膜生产线及配套涂布产线，总产能约8亿平方米/年，项目总投资额预计约4.47亿欧元（其中，建筑工程等费用约为1.65亿欧元，机器设备费用约为1.92亿欧元，铺底流动资金约为0.9亿欧元），资金通过公司自有资金及自筹资金等方式解决；同时，公司董事会授权管理层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2024年6月17日召开的第五届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目的议案》。根据《深圳证券交易所上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》，本投资项目无需提交公司股东大会审议，尚需获得中国和匈牙利相关部门的审批或备案。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目实施主体SEMCORP Hungary Kft.的基本情况

　　公司名称：SEMCORP Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság

　　登记号码：09-09-034925

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：4002 Debrecen Jedlik ányos utca 5.

　　授权代表：James Heng-Kuang SHIH

　　主营业务：锂电池隔离膜的生产制造

　　与公司关系：系公司合并报表范围内控股子公司，具体股权架构如下：

　　■

　　（二）投资项目的基本情况

　　项目名称：匈牙利第二期湿法锂电池隔离膜项目

　　项目实施主体：SEMCORP Hungary Kft.

　　项目建设地点：匈牙利Debrecen（德布勒森市）

　　项目资金：总投资额预计约4.47亿欧元，通过公司自有资金和自筹资金等方式解决。

　　项目规模：匈牙利项目拟规划建设4条湿法锂电池隔离膜全自动进口制膜生产线及配套涂布产线，总产能约8亿平方米/年。

　　三、对外投资的目的、影响及存在的风险

　　1、本次对外投资的目的、影响

　　本次匈牙利二期项目实施，有利于公司满足供应欧洲市场日益增长的锂电池隔离膜需求，降低国际贸易政策和关税的风险，扩展欧洲及其他海外市场业务，对公司的国际化进程具有重要的战略意义。

　　本次项目资金将通过自有资金和自筹资金等方式解决，不会影响现有主营业务的正常开展。如项目进展顺利，预计可对未来公司财务状况及经营成果产生积极影响。

　　2、本次对外投资存在的风险

　　（1）工程进度风险

　　公司将对本项目的工程建设和厂房设计、环保、安全、资质运营等进行合理化和规范化的建设和管理。但由于海外建设项目的复杂性，该项目工程进度及投产有迟延的风险。公司将采取科学合理的方式进一步细化和夯实工程方案，有效控制工程进度与质量。

　　（2）项目收益不符合预期的风险

　　项目决策是基于对湿法锂电池隔离膜产品价格、生产及运营相关成本及费用、投资总额与融资成本等多项基础指标的预测，市场状况及相关基础指标的变化均可能影响项目收益。公司将采取有效的措施控制成本，维持股东利益最大化。

　　（3）合规风险及审批风险

　　本次对外投资项目建设及工厂运营涉及匈牙利环保、劳工、签证、税收及企业运营相关的法律、法规，须取得环保、安全、建设及运营相关的许可。公司海外投资及运营须同时遵守中国相关的法律与政策，取得中国主管部门的登记或备案，取得匈牙利相关机构的许可。

　　（4）投资与贸易政策风险

　　项目建设及运营涉及中匈两国的投资与贸易政策。目前匈牙利Debrecen（德布勒森市）政府及相关政策均对公司本次海外投资及项目建设予以积极的配合和大力支持，但海外投资涉及复杂的投资与贸易政策，在实践中把控难度较大。公司对相关风险进行了分析，将继续密切关注相关政策，积极维护与政府、社区及利益相关者的良好关系，确保合规运营，最大程度降低相关风险。

　　公司将根据项目推进情况，按照相关法律、法规的规定披露后续进展情况。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二四年六月十八日

　　证券代码：002812 股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-137

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，全体独立董事回避表决。现将相关情况公告如下：

　　中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，明确了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面内容，特别是对独立董事的任职家数及年度现场办公时长等均提出更高的要求，即要求独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理。为进一步落实独立董事的履职保障，实现独立董事履职责任与激励相匹配，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，结合公司实际情况并参考行业、地区水平，公司拟将独立董事津贴由每人每年税前人民币8万元调整为每人每年税前人民币10万元，自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

　　本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本事项直接提交董事会审议。本事项尚须提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二四年六月十八日

　　证券代码：002812 股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-138

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2024年6月17日召开，会议决议于2024年7月5日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第六次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月5日（星期五）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2024年7月2日（星期二）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次临时股东大会提案名称及编码表

　　■

　　以上议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见2024年6月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　公司已对提案进行编码，详见表一。

　　四、会议登记方式

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2024年7月3日一2024年7月4日9:00-17:00。

　　3、登记地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公司前台。

　　登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号，云南红塔塑胶有限公司；

　　邮编：653100；

　　联系电话：0877-8888661；

　　传真号码：0877-8888677。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：禹雪

　　联系电话：0877-8888661

　　传真：0877-8888677

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　3、相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：2024年第六次临时股东大会股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二四年六月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362812”，投票简称为“恩捷投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年7月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月5日（现场股东大会召开当日）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。 附件二：

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　2024年第六次临时股东大会

　　参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　授权委托书

　　致：云南恩捷新材料股份有限公司

　　兹委托先生/女士代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2024年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：                         受托人姓名：

　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：

　　委托人持有公司股份数：                       受托人身份证：

　　委托人住所：                                 受托人住所：

　　对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

　　■

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

　　委托日期：    年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次会议结束

　　证券代码：002812 股票简称：恩捷股份        公告编号：2024-139

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年6月11日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第二十三次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2024年6月17日下午14时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币25,000万元进行现金管理。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-135号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）

　　（二）审议通过《关于在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目的议案》

　　经审核，监事会认为：公司以下属全资子公司SEMCORP Hungary Korlátolt Felel?sség? Társaság为主体在匈牙利Debrecen（德布勒森市）投资建设第二期湿法锂电池隔离膜项目，有利于公司扩展欧洲及其他海外市场业务，实现全球化布局，进一步提升公司国际竞争力。该事项相关决策程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2024-136号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司监事会

　　二零二四年六月十八日

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