云鼎科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次会议不存在否决议案情况。

　　2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年6月18日（星期二）14:00。

　　（2）网络投票时间：2024年6月18日（星期二）。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月18日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月18日9:15一15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司二楼会议室。

　　3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：公司董事长刘健先生。

　　6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.会议出席的总体情况：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份248,689,921股，占公司总股份的36.7694%。

　　通过网络投票的股东15人，代表股份46,024,450股，占公司总股份的6.8048%。

　　出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为20,622,526股，占公司总股份的3.0491%。

　　2.会议其他出席人员情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

　　（一）关于转让参股公司股权暨关联交易的议案

　　总体表决情况：

　　同意55,889,427股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6629%；反对189,046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3371%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意20,433,480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0833%；反对189,046股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9167%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为238,635,898股。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

　　（二）律师姓名：赵方朔、李欣如

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2024年第四次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　云鼎科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月18日

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