本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月27日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于豫西工业集团有限公司对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，本次增资完成后，北方红阳由公司的全资子公司变为控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。详见公司于2024年3月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联方对子公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2024-17）。
公司于2023年8月18日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称北方红阳）使用总额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日起，使用期限不超过10个月。详见公司于2023年8月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-60）。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见,于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
北方红阳实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币8,000万元，在使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金期间，北方红阳对于补充流动资金进行了合理的使用安排，资金运用状况良好。截至2024年6月17日，北方红阳已将上述资金全部归还至其募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了独立财务顾问中信证券股份有限公司。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2024年6月19日
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