利民控股集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告|股票_新浪财经

　　股票代码：002734 股票简称：利民股份(9.290, 0.22, 2.43%) 公告编号：2024-048

　　利民控股集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年6月5日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2024年6月18日14:00以现场和通讯表决相结合方式在内蒙古新威远生物化工有限公司一楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于推动落实质量回报双提升行动方案的议案》。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于推动落实质量回报双提升行动方案的公告》。

　　二、会议以赞成票11票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的议案》。

　　本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的的公告》。

　　三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订〈商业道德制度〉的议案》。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司商业道德制度》。

　　四、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订〈反舞弊制度〉的议案》。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司反舞弊制度》。

　　五、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。

　　本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司舆情管理制度》。

　　备查文件：

　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2024年06月18日

　　股票代码：002734 股票简称：利民股份公告编号：2024-049

　　利民控股集团股份有限公司关于推动落实质量回报双提升行动方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的相关精神，坚持“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司特制订“质量回报双提升”行动方案。具体如下：

　　一、进一步完善治理结构，规范公司治理

　　公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善以公司章程为核心的公司治理规范制度体系，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的“三会一层”治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东大会、董事会、监事会、经营层的各项工作，每月通过“董事会月报”让董事了解公司生产经营情况、股东构成、资本市场表现及监管政策，组织“独董大讲堂”进行专业咨询和人才培养，邀请独董走进公司、走访市场、参与业绩说明会，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用。公司将继续完善法人治理结构，优化股权股东结构，健全内部控制体系，加强制度体系建设，加强董事会能力建设，有力保障公司整体利益和广大投资者的合法权益，同时不断提升决策水平和经营管理水平，持续提高公司治理能力、竞争能力、创新能力和全面风险管理能力，实现公司可持续发展，更好地回馈广大投资者。

　　二、提升信息披露质量，有效传递公司价值

　　公司不断完善规章制度，加强公司信息披露体系建设，提升信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。同时公司严格遵守信息披露、投资者关系等相关制度规定，合规有序开展投资者关系管理，做好内幕信息知情人管控，维护中小投资者利益；保持与投资者持续、深入、有效的交流，通过接待机构调研、线上线下(44.310, -0.52, -1.16%)业绩说明会、路演大会、反路演、参加投资策略会与机构对接、深交所互动易平台、投资者热线、股吧等多种渠道与资本市场保持顺畅的沟通，建立起及时有效的双向沟通机制；通过公司重大事项及时传播，如战略合作、新项目建设、新产品发布等，利用相关媒体、视频等多种途径，让投资者充分认知公司所处的行业、公司经营发展等有助于投资者决策的信息，向投资者和社会公众传递公司内在价值。

　　公司积极践行社会责任，已连续8年披露社会责任报告，内容包括公司治理、股东权益保护、风险合规管控、研发创新、员工权益保障、产品质量管理、客户关系、环境管理与污染防治等方面，提升了公司信息披露透明度。

　　公司董事会将积极践行可持续发展理念，设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会，制定公司的 ESG愿景、目标、策略及架构，以确保其符合公司的需要及遵守适用法律、法规、监管规定及国际标准，围绕环境、社会、公司治理等方面设置碳排放、污染物、生态系统与生物多样性、循环经济利用、乡村振兴、供应链安全等多个维度发布和实施ESG报告，促进实现“碳达峰、碳中和”战略目标。

　　三、创新发展能力，培育新质生产力

　　2024年5月，董事会战略委员会召开专门会议，就当前经济形势、行业发展状况、未来合成生物新产品和新项目规划，战略实施落地的关键举措等进行了认真研讨，并一致同意对总体战略进行微调：坚持稳中求进总基调，遵循“存量提效、增量突破”发展思路，践行“安全高效、融合创新、绿色低碳”等绿色发展理念，构建完善“以生物合成为主，以绿色化学合成、新能源电池电解质技术与产品为辅，协同发展的‘一主两辅’产业格局”。

　　（一）重点布局“生物合成”产品方向

　　公司将基于自身资源优势和行业政策导向，重点布局“生物合成”产品方向，主要包括生物合成产品、生物半合成产品、生物酶催化产品、基因工程等产品。运用合成生物学的手段（基因工程、代谢调控、分离纯化、应用开发）实现新产品产业化和传统发酵工艺与酶法的迭代升级。

　　在生物合成和生物半合成产品方面，在现有生物合成实验室体系下，设立基因工程实验室。以构建研发体系为基础，形成阿维菌素系列、多杀菌素系列、精草铵膦等生物合成产品管线布局。

　　在生物酶催化产品方面，在现有生物合成实验室体系下，设立酶工程实验室。以生物酶催化法精草铵膦技术成功合作为契机，战略性开展生物酶催化系列产品研究，积极探索利用生物酶催化代替传统化学合成农兽药。通过多种基因编辑和定向进化技术，开发酶催化新应用场景，替代传统化学合成工艺，实现减碳降耗。

　　在RNA干扰技术方面，公司积极跟踪、探索RNAi这一颠覆性农药产品技术，设计开发更具靶向性的农药产品，减少对环境和非靶标生物的影响。

　　在中长期，基于公司现有生物合成产业优势，在深耕完善主业的基础上，逐步扩展到兽药、饲料添加剂、生命健康等多种产品线，以实现生物合成技术在不同领域的广泛应用，拓展市场影响力和盈利空间。

　　（二）不断巩固“绿色化学制造”根基

　　公司将不断积累创新绿色合成路线开发和工程化设计经验，通过连续化管式反应技术、微通道反应技术、连续性氢化技术、高效氟化学专有合成技术、高效连续结晶技术等，锻炼高技术人才和产业队伍，巩固“绿色化学制造”根基，发展新工艺、新产品，如新型SDHI类杀菌剂、新型双酰胺类杀虫剂等。

　　未来化学合成板块，将根据市场和研发进度，陆续落地建设基于“氟化学”“磷化学”“硫化学”三类原药和中间体项目，逐步形成集群优势，打造循环化工，提高原子利用率，减少碳排放，进一步巩固和扩大农兽药市场地位。

　　（三）积极开拓以“新能源电池”为强力支撑的第二赛道

　　公司将化学合成相关核心技术延伸到新能源材料领域，开辟以“氟化学”为技术基础的电池电解质三氟甲基类等电子化学品制造路径，重点布局新能源电池用电解质锂盐及功能添加剂项目，具体产品包括双氟磺酰亚胺锂、双氟磺酰亚胺钠、双三氟甲磺酰亚胺锂等新型电解质。

　　设立氟化学实验室，将投入优势资源，持续打造“氟化学”研发体系，未来随着新能源电池材料项目的建设、投产、销售，公司将逐步巩固、扩大、延伸新能源产业链布局，强力开拓第二赛道。

　　公司将坚持围绕新质生产力理念推动公司快速发展，以务实的责任担当回报投资者与社会。

　　四、注重股东回报，分享发展成果

　　公司牢固树立以“投资者为本”的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业领先地位，积极传递公司价值等多种途径提振资本市场表现。公司董事会在充分考虑公司所处的行业特点、发展阶段、战略规划等因素的前提下，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上，制定了明确的利润分配政策及合理可行的利润分配方案，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司持续经营能力。公司注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益，创建和谐股东关系，2015年上市以来，上市9年间8年进行现金分红，累计分配现金红利达7.32亿。公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，股利分配政策将充分考虑全体股东、特别是中小股东实现稳定投资回报的预期和愿望。

　　展望未来，公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，聚焦主业，稳健经营，通过技术创新持续提升产品竞争力，规范公司治理，提升信息披露质量，积极回报投资者，将“质量回报双提升”行动方案落实到位，增强投资者的获得感，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场健康发展。

　　特此公告。

　　利民控股集团股份有限公司董事会

　　2024年06月18日

　　股票代码：002734 股票简称：利民股份公告编号：2024-050

　　利民控股集团股份有限公司关于设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）运作水平，更好地适应战略发展需要，持续增强公司核心竞争力，利民控股集团股份有限公司（以下均简称“公司”）于2024年6月18日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的议案》，同意在董事会下设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会（以下均简称“ESG委员会”）。

　　一、ESG委员会的主要职责为：

　　1、指导及制定公司的 ESG愿景、目标、策略及架构，以确保其符合公司的需要及遵守适用法律、法规、监管规定及国际标准；

　　2、监督公司 ESG 愿景、策略及架构的发展及实施，包括制定公司的 ESG管理绩效目标及检讨执行目标的进度，并就改善绩效表现提供建议；

　　3、识别及厘定公司重大ESG风险议题的排序，并向董事会进行建议；

　　4、检讨主要ESG趋势、相关风险及机遇，并相应评估公司ESG架构的充足性及有效性；

　　5、监督与公司利益相关方沟通的渠道及方式，并确保已制定相关政策以有效地促进公司与其利益相关方的关系及保护公司的声誉；

　　6、审阅公司的ESG相关政策并确保其适用性以及满足国际ESG 标准；

　　7、审阅公司的ESG报告及其他ESG相关披露，并向董事会提出建议，以维持ESG报告及其他ESG相关披露的完整性；

　　8、履行董事会授予的其他与ESG相关的职责。

　　二、ESG委员会人员构成：

　　1、董事长李新生先生担任ESG委员会主任委员及召集人；

　　2、副董事长兼董事会秘书张庆先生、董事兼总裁范朝辉先生、董事兼总工程师孙敬权先生、董事兼运营中心总监陈新安先生任ESG委员会委员。