证券代码：000607 证券简称：华媒控股公告编号：2024-033|华媒控股_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于2024年6月11日以电子邮件、短信、微信方式发出，于2024年6月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

　　一、关于选举公司副董事长的议案

　　同意选举张韶衡先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历详见同日披露的《关于公司高级管理人员调整的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　二、关于聘任公司常务副总经理的议案

　　同意聘任杨淑英女士为常务副总经理，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历详见同日披露的《关于公司高级管理人员调整的公告》。

　　独立董事专门会议审核一致同意本议案。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　备查文件

　　1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议

　　2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见

　　特此公告。

　　浙江华媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月17日

　　证券代码：000607 证券简称：华媒控股公告编号：2024-034

　　浙江华媒控股股份有限公司

　　关于公司高级管理人员调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年6月17日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司、公司）第十一届董事会第四次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》和《关于聘任公司常务副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

　　张韶衡先生因工作调整辞去公司总经理职务，公司董事会选举张韶衡先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。目前，张韶衡先生担任本公司董事、副董事长，杭报集团每日送电子商务有限公司董事长，中教未来国际教育科技（北京）有限公司副董事长，衡阳新船山教育科技集团有限公司董事。简历附后。

　　张韶衡先生持有本公司股票77,175股，辞去总经理职务后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。张韶衡先生在担任总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展作出了重大贡献。公司对张韶衡先生表示衷心感谢！本公司将尽快根据《公司法》有关规定和《公司章程》，聘任新的总经理。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经独立董事专门会议审核通过，公司董事会聘任杨淑英女士为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历附后。

　　杨淑英女士的专业能力、从业经历符合高级管理人员的任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未持有华媒控股股票；与持有华媒控股5%以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

　　特此公告。

　　浙江华媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月17日

　　附：

　　副董事长简历：

　　张韶衡先生，1974年生，本科，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。曾任杭报集团盛元印务有限公司总经理、董事长，浙江华媒控股股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，浙江风盛传媒股份有限公司董事长。现任浙江华媒控股股份有限公司董事、副董事长，杭报集团每日送电子商务有限公司董事长，中教未来国际教育科技（北京）有限公司副董事长，衡阳新船山教育科技集团有限公司董事，全国报纸自办发行协会副会长。

　　常务副总经理简历：

　　杨淑英女士，1976年生，本科，记者，中国国籍，无境外居住权。曾任杭州日报记者，都市快报记者，每日商报科教部副主任、广告部主任，杭州日报专刊中心副主任，杭州每日传媒有限公司副总经理、总经理，浙江华媒教育科技有限公司总经理。现任浙江华媒控股股份有限公司常务副总经理，浙江华媒优培教育科技有限公司董事长、总经理。