丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

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　　股票代码：002033                股票简称：丽江股份(8.910, 0.03, 0.34%)               公告编号：2024031

　　丽江玉龙旅游股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2024年6月11日以传真通讯方式召开。公司已于2024年6月3日以通讯方式发出会议通知，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》

　　《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》

　　《丽江玉龙旅游股份有限公司会计师事务所选聘制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的议案》

　　中审众环连续9年为公司提供审计服务，综合考虑法规要求、公司发展情况和整体审计工作的需要，通过公开招标，公司拟改聘众华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于董事薪酬调整的议案》

　　（1）公司董事现行薪酬标准

　　公司2007年第三次临时股东大会审议通过的《关于董事津贴的议案》，确定公司独立董事津贴为5万元/人/年，非独立董事津贴为3万元/人/年；公司2011年第二次临时股东大会审议通过，自2011年起公司董事长基本年薪为30万元，执行至今。

　　（2）公司董事薪酬标准调整方案

　　综合考虑外部人力资源市场董事薪酬待遇标准，结合当地工作环境、物价水平及公司实际情况，拟将公司董事长基本年薪由30万元调整为45万元；独立董事津贴由5万元/人/年调整为10万元/人/年；非独立董事津贴为3万元/人/年调整为6万元/人/年，自2024年1月1日起执行，2024年1月1日之后至本议案通过股东大会审议之日期间，公司董事（包括独立董事和非独立董事）发生变更的，变更前后的董事薪酬均适用本议案调整后的董事津贴标准。

　　上述薪酬为税前金额，按月发放，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次董事薪酬调整涉及所有董事，关联董事回避表决后，非关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司股东大会审议。

　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事2024年第二次专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于高级管理人员薪酬调整的议案》

　　（1）公司高级管理人员现行薪酬标准

　　经公司第四届董事会第七次会议审议通过，自2011年起公司总经理基本年薪为24万元，董事会秘书、副总经理、财务总监基本年薪为20万元，执行至今。

　　（2）公司高级管理人员薪酬调整方案

　　综合考虑外部人力资源市场高级管理人员薪酬待遇标准，结合当地工作环境、物价水平、人才引进及公司业务运营实际情况，拟将公司总经理基本年薪由24万元调整为36万元；将董事会秘书、副总经理、财务总监基本年薪由20万元调整为30万元，自2024年1月1日起执行。

　　上述薪酬为税前金额，按月发放，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓华回避表决。

　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。公司独立董事2024年第二次专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　6、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2024年6月28日下午15:00在丽江和府洲际度假酒店会议室召开2024年第二次临时股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2024年6月12日

　　股票代码：002033                股票简称：丽江股份             公告编号：2024032

　　丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，定于2024年6月28日召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会相关事宜通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）本次股东大会的召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年6月28日下午15:00；

　　2、网络投票时间为：2024年6月28日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年6月28日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年6月28日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2024年6月21日。

　　（三）现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号  丽江和府洲际度假酒店会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（七）出席会议人员

　　1、凡 2024年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、本次股东大会审议事项

　　■

　　以上议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，决议公告及相关公告登载于2024年6月12日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》、《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的议案》、《丽江玉龙旅游股份有限公司关于董事薪酬调整的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2024年6月24日至2024年6月27日（周末或节假日除外），上午 9：00一11：30，下午14：00一17：00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：丽江玉龙旅游股份有限公司证券部

　　地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼

　　邮政编码：674100

　　电话：0888-5306320

　　传真：0888-5306333

　　会务事项咨询：联系人：王岚；联系电话：0888-5306320

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第三十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2024年6月12日

　　附件一：               参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362033”，投票简称为“丽江投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间： 2024 年6月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                   授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席丽江玉龙旅游股份有限公司 2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人（签字）：          受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）：

　　受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　签署日期： 2024年月   日

　　股票代码：002033                 股票简称： 丽江股份           公告编号：2024033

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）

　　2、原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 中审众环连续9年为公司提供审计服务，综合考虑法规要求、公司发展情况和整体审计工作的需要，通过公开招标，公司拟改聘众华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　中审众环、众华会计事务所已进行了沟通，双方均已知悉本次变更事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。

　　4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘会计师事务所基本情况

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年6月11日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，拟聘任众华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　众华会计师事务所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　2、人员信息

　　众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。

　　3、业务规模

　　众华会计师事务所2023 年经审计的业务收入总额为人民币58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币15,981.91 万元。

　　众华会计师事务所上年度（2023 年）上市公司审计客户数量70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共4家。

　　4、投资者保护能力

　　按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在30%的范围内承担连带赔偿责任。截至 2023年12月31日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担赔偿责任。

　　（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2023年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

　　（3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　因富控互动虚假陈述，截至2023年12月31日，有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。上海金融法院已就其中1案作出一审判决，以该案原告不符合索赔条件为由，驳回其全部诉讼请求。

　　（4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　因尤夫股份(3.840, 0.00, 0.00%)虚假陈述，截至2023年12月31日，有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（5）甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

　　因刚泰控股虚假陈述，截至2023年12月31日，有158名原告起诉刚泰控股时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　5、诚信记录

　　众华会计师事务所最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 4 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）和行政监管措施 12 次（涉及 20 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：孙立倩，2000年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计工作，1997年开始在众华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年为4家上市公司签署审计报告。

　　签字注册会计师：徐毅，1997年成为中国注册会计师，1993年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在众华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核合伙人：沈蓉，1994年成为中国注册会计师、1994年开始从事上市公司审计工作、1991年开始在众华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年为4家上市公司提供年报复核服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人及签字注册会计师孙立倩、签字注册会计师徐毅和项目质量控制复核合伙人沈蓉最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　项目合伙人及签字注册会计师孙立倩、签字注册会计师徐毅和项目质量控制复核合伙人沈蓉不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2024年度审计服务费为92万元（其中财务审计费用72万元，内部控制审计费用20万元）。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任审计机构中审众环已连续9年为公司提供审计服务，为公司提供审计服务期间勤勉尽责，出具的审计意见专业、独立、客观，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作、良好服务表示感谢。

　　中审众环对公司2023年度财务报告及内部控制进行审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　根据财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及云南证监局发布的《云南证监局关于做好上市公司选聘会计师事务所有关工作的通知》,中审众环连续9年为公司提供审计服务，综合考虑法规要求、公司发展情况和整体审计工作的需要，通过公开招标，公司拟改聘众华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　本次变更会计师事务所是考虑公司实际情况及审计工作的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　中审众环、众华会计事务所已进行了沟通，双方均已知悉本次变更事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。

　　本次变更会计师事务所是考虑公司实际情况及审计工作的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　中审众环已连续9年为公司提供审计服务，按照财政部、国务院国资委、证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司确定通过公开招标的方式选聘会计师事务所，根据招标结果履行董事会和股东大会审议程序完成会计师事务所聘任及披露相关工作。

　　公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，审计委员会认为，经对众华会计师事务所提供审计服务的经验及能力进行审查，众华会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务报告及内控审计工作要求，结合公开招标结果，同意向董事会提议聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意公司聘任众华会计师事务所为公司2024年度审计机构，董事会表决情况为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第三十二次会议决议。

　　2、第七届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

　　3、众华会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月12日

　　股票代码：002033                股票简称：丽江股份               公告编号：2024034

　　丽江玉龙旅游股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十三次会议于2024年6月11日以传真通讯方式召开。公司已于2024年6月5日以通讯方式发出会议通知，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》

　　《丽江玉龙旅游股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的议案》

　　中审众环连续9年为公司提供审计服务，综合考虑法规要求、公司发展情况和整体审计工作的需要，通过公开招标，公司拟改聘众华会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）的《公司关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司监事会

　　2024年6月12日

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