证券代码：002141 证券简称：*ST贤丰 公告编号：2024-061
贤丰控股股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2024年6月5日以电话、邮件及互联网通信等方式发出。
2. 会议于2024年6月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以通讯方式出席会议有董事万荣杰、独立董事肖世练、邓延昌、梁融共4人）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持，公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于为控股子公司向银行借款事项提供反担保的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
成都史纪生物制药有限公司（以下简称“史纪生物”）为公司绝对控股子公司，公司对其具有控制权，史纪生物其他股东不参与其日常经营管理，因此本次担保其他股东未提供同比例担保、未设置反担保具有合理性；公司本次担保事项所涉债务主体为史纪生物，史纪生物本次向银行借款需要担保公司提供担保系基于借款银行风控体系要求，史纪生物同步以自有房产、专利、存单向担保公司、借款银行提供抵押和质押担保，公司为担保公司提供反担保的风险总体处于可控范围之内；史纪生物本次向银行借款事项及公司、史纪生物为该银行借款事项提供担保、反担保有利于史纪生物经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司、史纪生物为史纪生物银行借款事项提供反担保。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司向银行借款事项提供反担保的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2024年6月11日
证券代码：002141 证券简称：*ST贤丰 公告编号：2024-060
贤丰控股股份有限公司关于回购公司
股份比例达到总股本3%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（简称“公司”）于2024年5月11日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，维护公司价值及股东权益，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于注销，拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司2024年5月13日、2024年5月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-044）、《回购报告书》（公告编号：2024-046）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截止2024年6月11日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份34,679,277股，占公司总股本的3.06%（以截至2024年6月11日公司总股本为基数计算），最高成交价为1.21元/股，最低成交价为0.94元/股，成交金额为37,093,261元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。
公司未违反下列进行回购股份的要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2024年6月11日
证券代码：002141 证券简称：*ST贤丰 公告编号：2024-062
贤丰控股股份有限公司关于为控股子公司
向银行借款事项提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
因业务发展需要，贤丰控股股份有限公司（简称“公司”或“贤丰控股”）的控股子公司成都史纪生物制药有限公司（以下简称“史纪生物”）拟通过担保公司向两家银行申请流动资金借款，公司、史纪生物就史纪生物借款事项提供反担保，具体如下：
史纪生物拟分别向兴业银行股份有限公司成都分行和成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿洪河分理处各申请不超过1,000万元流动资金借款，合计借款金额不超过2,000万元，借款利率以银行借款合同为准，成都小企业融资担保有限责任公司（简称“担保公司”）为史纪生物前述银行借款事项提供不超过2,000万元的连带责任保证担保，史纪生物将所持房产抵押给担保公司，同时贤丰控股为担保公司提供不可撤销的连带反担保保证责任，史纪生物将所持两项专利、200万元存单质押给成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿洪河分理处。
（二）审议情况
公司于2024年6月11日召开第八届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司向银行借款事项提供反担保的议案》，董事会同意公司、史纪生物为史纪生物银行借款事项提供反担保。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保对象：成都史纪生物制药有限公司
成立日期：2003年04月15日
注册地址：四川省成都经济技术开发区灵池街358号
法定代表人：丁晨
注册资本：15678.9万人民币
主营业务：兽用疫苗业务。
股权结构：公司持有史纪生物70%的股权，辽宁成大生物股份有限公司（简称“成大生物”）持有史纪生物30%的股权。
与公司的关系：史纪生物系公司的控股子公司。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
信用评级：无外部信用评级
是否为失信被执行人：否。
2.反担保对象：成都小企业融资担保有限责任公司
成立日期：2004年3月25日
注册地址：四川省成都市锦江区人民东路48号四川物资大厦4栋2层自编208室
法定代表人：刘小华
注册资本：250,000万人民币
主营业务：经营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保业务；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等非融资担保业务；与担保业务有关的融资咨询、账务顾问等中介服务以及监管部门批准的其他业务。
股权结构：成都产融服务控股集团有限公司持有担保公司48.7%的股权，成都中小企业融资担保有限责任公司持有担保公司38.64%的股权，成都博瑞传播股份有限公司持有担保公司12.66%的股权。
与公司的关系：不存在关联关系。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
信用评级：2A
是否为失信被执行人：否。
三、担保协议的主要内容
事项一：控股子公司史纪生物向兴业银行股份有限公司成都分行申请不超过1,000万元的流动资金借款，期限为12个月；担保公司为该笔流动资金借款提供连带责任保证担保；史纪生物向担保公司提供不动产抵押反担保，抵押物为史纪生物合法拥有的位于成都的不动产（类别：固定资产，权属：不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等，账面价值：账面原值3,734.59万元、已计提折旧859.75万元、账面净值2,874.84万元，评估价值：4,704万元）；同时,公司为担保公司提供不可撤销的连带反担保保证责任，拟签署“反担保保证合同”，保证范围包括担保公司承担的保证责任、因承担保证责任所产生的费用、承担保证责任所产生的其他损失及代偿支付资金而产生的利息、债务人应付担保费和违约金、其他损失等，保证期间自担保公司实际承担保证责任之日起三年；史纪生物除公司外的持股30%的少数股东未提供同比例担保、未设置反担保。
事项二：控股子公司史纪生物向成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿洪河分理处申请不超过1,000万元的流动资金借款，期限为12个月；担保公司为该笔流动资金借款提供连带责任保证担保；史纪生物向担保公司提供不动产抵押反担保和权利质押反担保，抵押物为史纪生物合法拥有的位于成都的不动产（同前项），质押物为史纪生物合法拥有的两项专利权利、200万元存单；同时,公司为担保公司提供不可撤销的连带反担保保证责任，拟签署“反担保保证合同”，保证范围包括担保公司承担的保证责任、因承担保证责任所产生的费用、承担保证责任所产生的其他损失及代偿支付资金而产生的利息、债务人应付担保费和违约金、其他损失等，保证期间自担保公司实际承担保证责任之日起三年；史纪生物除公司外的持股30%的少数股东未提供同比例担保、未设置反担保。
上述事项尚未正式签订协议，具体内容以正式签署协议为准。
四、董事会意见
史纪生物为公司绝对控股子公司，公司对其具有控制权，史纪生物其他股东不参与其日常经营管理，因此本次担保其他股东未提供同比例担保、未设置反担保具有合理性；公司本次担保事项所涉债务主体为史纪生物，史纪生物本次向银行借款需要担保公司提供担保系基于借款银行风控体系要求，史纪生物同步以自有房产、专利、存单向担保公司、借款银行提供抵押和质押担保，公司为担保公司提供反担保的风险总体处于可控范围之内；史纪生物本次向银行借款事项及公司、史纪生物为该银行借款事项提供反担保有利于史纪生物经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.94%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.94%；公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承担的担保。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2024年6月11日
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