杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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　　股票代码：002430          股票简称：杭氧股份           公告编号：2024-055

　　转债代码：127064          转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月11日以通讯方式召开了第八届董事会第六次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年6月5日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于为大连西中岛石化产业园区供气暨投资设立气体公司的议案》；

　　同意与大连西中岛发展集团有限公司共同出资设立合资公司一一大连西中岛杭氧气体有限公司，注册资本13,500万元，其中大连西中岛发展集团有限公司出资8,775万元，占比65%；公司出资4,725万元，占比35%。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《关于为大连西中岛石化产业园区供气暨投资设立气体公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于对全资子公司杭州杭氧技术服务有限公司增资的议案》；

　　同意以自有资金对杭州杭氧技术服务有限公司增资3,000万元，用于其开展日常经营活动。增资完成后，杭州杭氧技术服务有限公司注册资本由500万元增至3,500万元，杭州杭氧技术服务有限公司仍为公司全资子公司。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《关于对全资子公司杭州杭氧技术服务有限公司增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》；

　　同意为全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供1,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》；

　　同意为全资子公司达州杭氧气体有限公司提供35,500万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（三）》；

　　同意为全资子公司湖北杭氧气体有限公司提供4,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　六、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（四）》；

　　同意为全资子公司黄石杭氧气体有限公司提供20,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　七、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（五）》；

　　同意为全资子公司泽州杭氧气体有限公司提供3,500万元委托贷款，委托贷款期限为3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　八、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》；

　　同意为控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司提供2,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。济源杭氧万洋气体有限公司其他股东均不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司董事会

　　2024年6月12日

　　股票代码：002430           股票简称：杭氧股份          公告编号：2024-056

　　转债代码：127064           转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月11日以通讯方式召开了第八届监事会第六次会议，本次会议的通知及会议资料于2024年6月5日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于为大连西中岛石化产业园区供气暨投资设立气体公司的议案》

　　同意与大连西中岛发展集团有限公司共同出资设立合资公司一一大连西中岛杭氧气体有限公司，注册资本13,500万元，其中大连西中岛发展集团有限公司出资8,775万元，占比65%；公司出资4,725万元，占比35%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《关于为大连西中岛石化产业园区供气暨投资设立气体公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于对全资子公司杭州杭氧技术服务有限公司增资的议案》

　　同意以自有资金对杭州杭氧技术服务有限公司增资3,000万元，用于其开展日常经营活动。增资完成后，杭州杭氧技术服务有限公司注册资本由500万元增至3,500万元，杭州杭氧技术服务有限公司仍为公司全资子公司。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　《关于对全资子公司杭州杭氧技术服务有限公司增资的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》

　　同意为全资子公司衢州杭氧东港气体有限公司提供1,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》

　　同意为全资子公司达州杭氧气体有限公司提供35,500万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　五、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（三）》

　　同意为全资子公司湖北杭氧气体有限公司提供4,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　六、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（四）》

　　同意为全资子公司黄石杭氧气体有限公司提供20,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　七、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（五）》

　　同意为全资子公司泽州杭氧气体有限公司提供3,500万元委托贷款，委托贷款期限为3年，利率以实际协议为准。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　八、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

　　同意为控股子公司济源杭氧万洋气体有限公司提供2,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。济源杭氧万洋气体有限公司其他股东均不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司监事会

　　2024年6月12日

　　股票代码：002430           股票简称：杭氧股份          公告编号：2024-058

　　转债代码：127064           转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司关于对全资子公司

　　杭州杭氧技术服务有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为更好地提升管理和运营效率，进一步优化组织结构，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）计划将公司全资子公司杭州杭氧能源管理服务有限公司的购售电业务转移至全资子公司杭州杭氧技术服务有限公司（以下简称“技术服务公司”）。为增强技术服务公司市场竞争能力，公司拟以自有资金对技术服务公司增资3,000万元，以满足其后续开展日常经营活动的需要。增资完成后，技术服务公司注册资本由500万元增至3,500万元，技术服务公司仍为公司全资子公司。

　　公司第八届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司杭州杭氧技术服务有限公司增资的议案》（公告编号：2024-55）。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。截至本公告披露日，技术服务公司本次增资事项已办理完成。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：杭州杭氧技术服务有限公司

　　2、住所：浙江省杭州市拱墅区储鑫路17-1号5号楼128室

　　3、法定代表人：李政辰

　　4、注册资本：3500万元人民币

　　5、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　6、经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；技术进出口；货物进出口；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；节能管理服务；运行效能评估服务；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；电气设备修理；电气设备销售；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；电机及其控制系统研发；机动车充电销售；充电桩销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；工程管理服务；仪器仪表销售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、股权结构：技术服务公司为公司全资子公司，公司持股比例100%。

　　8、技术服务公司增资前后对比如下：

　　单位：万元

　　■

　　9、经查询，技术服务公司不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次对技术服务公司是为了满足其日常经营发展需要，有利于提升子公司市场竞争能力，符合公司整体发展战略。公司本次使用自有资金对全资子公司增资，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司董事会

　　2024年6月12日

　　股票代码：002430           股票简称：杭氧股份          公告编号：2024-057

　　转债代码：127064           转债简称：杭氧转债

　　杭氧集团股份有限公司关于为大连西中岛石化

　　产业园区供气暨投资设立气体公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为进一步拓宽气体产业布局，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与大连西中岛发展集团有限公司（以下简称“西中岛发展集团”）共同出资设立合资公司一一大连西中岛杭氧气体有限公司（以下简称“气体公司”），注册资本13,500万元，其中西中岛发展集团出资8,775万元，占比65%；公司出资4,725万元，占比35%。公司与西中岛发展集团签署合资协议，待气体公司设立完成将以其为主体为大连西中岛石化产业园区入驻企业提供工业气体产品及服务。

　　公司第八届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为大连西中岛石化产业园区供气暨投资设立气体公司的议案》（公告编号：2024-55）。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：大连西中岛发展集团有限公司

　　2、住所：辽宁省大连长兴岛经济区新港大厦

　　3、法定代表人：张茂红

　　4、注册资本：145000万元人民币

　　5、类型：其他有限责任公司

　　6、经营范围：园区土地整理；园区内厂房及基础设施建设、经营（以上项目凭资质证经营）；项目投资及管理（不含专项审批）；企业咨询服务：招商引资服务；工程管理服务；工程技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；办公服务；财务咨询；科技中介服务；房屋租赁；汽车租赁；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；物业管理;电力、热力、工业用水的供应；网络维护及管理；电脑及其耗材、电子产品、办公用品的销售；图文制作;生活设施配套服务；应急救援服务；职业安全健康管理；医疗服务；健康安全信息咨询；企业职业健康服务；职业卫生技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7、关联关系：公司与西中岛发展集团不存在关联关系。

　　8、股权结构：大连长兴岛经济技术开发区管理委员会持有西中岛发展集团股份比例为95%；大连西中岛公共设施管理有限公司持有西中岛发展集团股份比例为5%。

　　9、经查询，西中岛发展集团不属于失信被执行人。

　　三、拟设立合资公司基本情况

　　1、公司名称：大连西中岛杭氧气体有限公司

　　2、住所：辽宁省大连长兴岛经济区西中岛石化产业园区产业大厦B栋200号

　　3、注册资本：13500万元人民币

　　4、类型：有限责任公司

　　5、经营范围：一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售;特种设备销售:通用设备修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　6、气体公司股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、合资协议主要内容

　　（一）股东及出资

　　甲方:大连西中岛发展集团有限公司

　　乙方:杭氧集团股份有限公司

　　注册资本:13,500万元，其中:甲方出资额占注册资本的65%，乙方出资额占注册资本的35%。其中:甲方认缴出资额人民币8,775万元，以货币进行出资;乙方认缴出资额人民币4,725万元，以货币进行出资。双方以各自出资额为限对公司经营活动承担有限责任。

　　（二）合资公司组织架构

　　合资公司设股东会，董事会、监事。合资公司设董事会，董事会由3名董事组成，其中甲方委派2名，乙方委派1名，由股东委派并经股东会确认产生。董事会设董事长、副董事长各一名，董事长由甲方委派的董事担任，副董事长由乙方委派的董事担任。合资公司设2名监事，甲乙双方各委派1名，由股东会选举产生。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。合资公司设总经理，由董事会聘任产生，并担任法定代表人。

　　（三）违约责任

　　1、任何一方未按本协议的规定依期完成出资额时，从逾期之日起至实际缴付日，违约方应以应缴出资额为基数，并按银行同期基准存款利率计算缴付违约金给守约方，且产生的对外责任由逾期出资方自行承担。如逾期3个月仍未提交，守约方有权要求终止本协议，并要求违约方赔偿直接经济损失。

　　2、由于一方的原因造成本协议不能履行或不能完全履行的，由违约方向守约方承担违约责任;如属双方的过失，根据实际情况，由过失各方分别承担各自应负的违约责任。

　　3、在本协议有效期内，甲、乙双方应当遵循商业诚信。如因一方违反本协议约定，违约方应当向守约方赔偿因违约导致的直接经济损失。

　　五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资及项目实施符合公司气体发展战略规划，有利于加速气体产业布局，对提升公司整体盈利水平有着积极影响。本次投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、客户主体项目情况等因素影响，存在一定的经营风险，实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。公司本次使用自有资金对外投资设立参股公司，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　杭氧集团股份有限公司董事会

　　2024年6月12日

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