伊戈尔电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

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　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔(19.040, -0.37, -1.91%) 公告编号：2024-051

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　1、会议召开时间：2024年05月15日（星期三）15:00。

　　2、网络投票时间：2024年05月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年05月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05月15日9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司会议室

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长肖俊承先生

　　（六）本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份105,485,364股，占公司有表决权股份总数的27.3519%。（截至股权登记日公司总股本为39,1781,691股，其中公司回购专户中的股份数量为6,121,100股，回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为385,660,591股）。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份104,928,494股，占公司有表决权股份总数的27.2075%。通过网络投票的股东5人，代表股份556,870股，占公司有表决权股份总数的0.1444%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份556,870股，占公司有表决权股份总数的0.1444%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份556,870股，占公司有表决权股份总数的0.1444%。

　　（三）公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意105,485,364股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意556,870股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东回避了本议案的表决。本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　　（二）审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　关联股东回避了本议案的表决。本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　　（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　关联股东回避了本议案的表决。本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市环球（深圳）律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　（二）《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议之法律意见书》。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月十五日

　　证券代码：002922 证券简称：伊戈尔公告编号：2024-050

　　伊戈尔电气股份有限公司

　　关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象

　　买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月29日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2024年04月30日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　公司根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人及首次授予激励对象在激励计划草案公告前6个月内（2024年10月30日至2024年04月29日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　（一）核查对象：本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象。

　　（二）公司对本次激励计划采取了充分必要的保密措施，所涉及的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　（一）内幕信息知情人买卖股票情况

　　公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应的保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记范围内，内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况如下：

　　根据中国结算深圳分公司2024年05月06日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共1名内幕信息知情人存在买卖公司股票的事项。经公司核查，其买卖公司股票的行为发生于知晓本次激励计划之前，其在自查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　（二）激励对象买卖股票的情况

　　根据中国结算深圳分公司2024年05月06日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共146名激励对象（不含内幕信息知情人）存在买卖公司股票的行为。另外，部分激励对象仅根据往期股权激励计划行权获得公司股份，除行权外未进行买卖公司股票。除前述情况外，其他激励对象不存在买卖公司股票的情形。

　　经公司核查，上述在自查期间买卖公司股票的激励对象系基于对公司公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　（三）公司回购专用证券账户买卖公司股票的情况

　　自查期间，公司回购专用账户存在股票买入行为，系公司在执行公司股份回购方案，截至本公告日，回购股份612.11万股，回购总金额为7,668.37万元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（2024-048）。

　　自查期间，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的行为系基于股份回购方案实施，相关回购实施情况已根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，回购公司股票的交易日期在公司筹划本次激励计划的日期之前，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

　　三、结论意见

　　综上所述，公司在本次激励计划的策划、讨论过程中已严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；在激励计划公告前，未发生信息泄漏的情形。经核查，在激励计划草案公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人及首次授予激励对象在自查期间利用激励计划有关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　四、备查文件

　　（一）《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　（二）《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月十五日