本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月15日
（二）股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路388号2楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵燕女士出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确定公司2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于确定公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案：议案6、议案7、议案9
2、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
回避表决的关联股东名称：张吉林、李文军、黄永刚、王川
3、议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：陈旸律师、邱雅坚律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
成都坤恒顺维科技股份有限公司
董事会
2024年5月16日
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