多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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　　证券代码：002407         证券简称：多氟多(12.230, 0.03, 0.25%)       公告编号：2024-041

　　多氟多新材料股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2024年5月5日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2024年5月15日上午9：00在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于提名程立静先生为公司董事候选人的议案》

　　表决结果：8票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　详见 2024年5月16日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名公司董事候选人的公告》（公告编号：2024-042）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于变更公司经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：8票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　详见 2024年5月16日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-043）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　详见 2024年5月16日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　证券代码：002407         证券简称：多氟多        公告编号：2024-043

　　多氟多新材料股份有限公司关于变更公司经营

　　范围、注册资本并修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

　　为更好地满足业务发展与实际经营需要，公司拟对经营宗旨和范围进行变更，同时公司第七届董事会第十六次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，将2021年度回购的3,056,010股公司股份进行注销，公司的注册资本相应从1,193,488,579元减少至1,190,432,569元。具体内容请详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-018）。鉴于上述变更情况，公司拟对《公司章程》如下条款进行修订：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　上述公司章程的修订尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体变更内容以市场监督管理部门核准变更登记为准。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　证券代码：002407    证券简称：多氟多   公告编号：2024-042

　　多氟多新材料股份有限公司

　　关于提名公司董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）党委和董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司于2024年5月15日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名程立静先生为公司董事候选人的议案》，同意提名程立静先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。

　　程立静先生当选公司第七届董事会非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　附：个人简历

　　程立静先生简历

　　程立静，男，1973年8月出生，中国国籍，研究生学历，正高级会计师，河南省第五批会计领军人才，全国大中型企事业单位总会计师培养（高端班）学员。历任焦作市多氟多化工有限公司财务科科长、财务负责人，现任多氟多新材料股份有限公司副总经理、财务总监。程立静先生目前持有本公司股份1,022,413股，占本公司股本总额的0.09%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002407     证券简称：多氟多    公告编号：2024-044

　　多氟多新材料股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年5月31日下午14:30在公司科技大厦五楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：第七届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月31日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月31日9:15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年5月27日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）2024年5月27日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：

　　河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　■

　　2、议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过后提交本次股东大会审议，具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　3、特别提示

　　（1）提案2.00为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　（2）本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2024年5月30日（9:30-11:30，14:00-16:00）

　　2、登记地点：公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

　　（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

　　联系人：彭超、原秋玉

　　联系电话：0391-2956992

　　联系邮箱：dfdzq@dfdchem.com

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年5月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月31日，9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日9：15一15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　多氟多新材料股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　致：多氟多新材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

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