五洲特种纸业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2024年05月16日 00:00 中国证券报-中证网

  证券代码:605007          证券简称:五洲特纸        公告编号:2024-043

  债券代码:111002          债券简称:特纸转债

  五洲特种纸业集团股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届选举

  暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开2023年年度股东大会,选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事,第三届监事会非职工代表监事,并通过职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事,公司完成了董事会、监事会换届选举。第三届董事会、监事会任期均自选举通过之日起三年。

  2024年5月15日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生公司第三届董事会董事长,确定了第三届董事会各专门委员会成员,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。同日,公司召开第三届监事会第一次会议,推举产生公司第三届监事会主席。

  现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等情况公告如下:

  一、第三届董事会组成情况

  (一)董事会

  董事长:赵磊

  非独立董事:赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲

  独立董事:李英、汪志锋、张益焕

  (二)董事会各专门委员会

  1、战略委员会:由3名董事组成,分别为赵磊、赵晨佳、汪志锋,其中赵磊担任主任委员

  2、提名委员会:由3名董事组成,分别为张益焕、汪志锋、赵磊,其中张益焕担任主任委员

  3、审计委员会:由3名董事组成,分别为李英、张益焕、汪志锋,其中李英担任主任委员

  4、薪酬与考核委员会:由3名董事组成,分别为汪志锋、李英、赵磊,其中汪志锋担任主任委员

  二、第三届监事会组成情况

  监事会主席:王晓明

  非职工代表监事:王晓明、黄晔

  职工代表监事:张洁

  三、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况

  总经理:赵磊

  财务总监:张海峡

  董事会秘书:张海峡

  副总经理:张宴臣、曹亮、徐喜中

  证券事务代表:韩孝琴

  四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

  联系电话:0570-8566059

  传    真:0570-8566055

  联系地址:浙江省衢州市衢江区通波北路1号

  电子邮箱:fivestarpaper@fivestarpaper.com

  特此公告。

  2、监事会主席简历

  3、高级管理人员简历

  4、证券事务代表简历

  五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

  2024年5月16日

  1、董事长简历

  赵磊,男,1982年出生,高级工程师,希腊永久居留权。历任浙江五星副经理,浙江诚宇执行董事兼经理,优安乐控股集团有限公司董事,衢州五洲特种纸业有限公司执行董事兼经理,五洲特纸(江西)监事,九江诚宇经理,衢州祉园文化传播有限公司监事,浙江飞物集商贸有限公司监事;现任浙江诚宇执行董事兼经理,森远贸易执行董事兼经理,五星进出口执行董事兼经理,宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,浙江星洲投资有限公司监事,杭州归迦文化创意有限公司监事,五洲特纸(江西)总经理,浙江五星执行董事兼经理,五洲特纸(湖北)执行董事兼经理,湖北祉星热力执行董事兼经理,黄冈祉星执行董事兼经理,黄冈祉星热力执行董事兼总经理,汉川景星执行董事兼经理,五洲特纸(汉川)执行董事,五洲特纸(龙游)执行董事兼经理,五洲特纸董事长兼总经理。

  截至目前,赵磊先生持有公司119,586,584股股票。为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  2、监事会主席简历

  王晓明,男,1973年出生,中级工程师,无境外永久居留权。历任湖北拍马纸业有限公司工人、班长、制浆车间主任,湖北骏马纸业有限公司生产车间主任,浙江五星生产车间主任,衢州速晨贸易有限公司执行董事,五洲特纸生产车间主任,五洲特纸(江西)生产总监;现任五洲特纸(江西)生产副总、五洲特纸监事会主席。

  截至目前,王晓明先生为公司现任监事会主席,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  3、高级管理人员简历

  赵磊,男,1982年出生,高级工程师,希腊永久居留权。历任浙江五星副经理,浙江诚宇执行董事兼经理,优安乐控股集团有限公司董事,衢州五洲特种纸业有限公司执行董事兼经理,五洲特纸(江西)监事,九江诚宇经理,衢州祉园文化传播有限公司监事,浙江飞物集商贸有限公司监事;现任浙江诚宇执行董事兼经理,森远贸易执行董事兼经理,五星进出口执行董事兼经理,宁波云蓝投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,浙江星洲投资有限公司监事,杭州归迦文化创意有限公司监事,五洲特纸(江西)总经理,浙江五星执行董事兼经理,五洲特纸(湖北)执行董事兼经理,湖北祉星热力执行董事兼经理,黄冈祉星执行董事兼经理,黄冈祉星热力执行董事兼总经理,汉川景星执行董事兼经理,五洲特纸(汉川)执行董事,五洲特纸(龙游)执行董事兼经理,五洲特纸董事长兼总经理。

  截至目前,赵磊先生持有公司119,586,584股股票。为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  张海峡,男,1969年出生,硕士研究生,美国永久居留权。历任海通证券股份有限公司交易员,摩根士丹利私人银行部门职员,烟台齐达渔业有限公司副总经理,山东安源水产股份有限公司副总经理、董事会秘书,蓬莱嘉信染料化工股份有限公司副总经理、董事会秘书,五洲特纸总经理助理;现任五洲特纸财务总监、董事会秘书。

  截至目前,张海峡先生持有公司183,900股股票。为公司财务总监、董事会秘书,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  张宴臣,男,1969年出生,大专学历,中级工程师,无境外永久居留权。历任金城造纸股份有限公司技术员、工程师、主任,玖龙控股有限公司厂长、副总经理,辽宁兴东纸业有限公司常务副总经理,五洲特纸(江西)副总经理;现任五洲特纸副总经理。

  截至目前,张宴臣先生持有公司173,800股股票。为公司副总经理,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  曹亮,男,1980年出生,硕士研究生,无境外永久居留权。历任浙江五星销售经理,五洲特纸销售总监;现任五洲特纸副总经理。

  截至目前,曹亮先生持有公司1,280,318股股票。为公司控股股东、实际控制人之一赵磊先生之姐姐的配偶,为公司副总经理,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  徐喜中,男,1958年出生,大专学历,无境外永久居留权。历任浙江亚伦集团股份有限公司工人、科员、车间主任、分厂厂长、副总经理、总经理兼副董事长,安徽华邦特种纸业有限公司总经理,浙江五星总经理助理、副总经理,浙江佳维康特种纸有限公司总经理;现任五洲特纸副总经理。

  截至目前,徐喜中先生持有公司184,000股股票。为公司副总经理,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  4、证券事务代表简历

  韩孝琴,女,1986年出生,本科学历,无境外永久居留权。历任香港ITAT服装导购组长,衢州司科拉链有限公司人事专员,浙江五星纸业有限公司人事专员、办公室主任,五洲特纸办公室主任;现任五洲特纸证券部经理、证券事务代表。

  截至目前,韩孝琴女士持有公司50,000股股票。不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件不适合担任证券事务代表的情形。

  证券代码:605007         证券简称:五洲特纸         公告编号:2024-044

  债券代码:111002         债券简称:特纸转债

  五洲特种纸业集团股份有限公司

  关于实施2023年年度权益分派“特纸转债”

  停止转股的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●  证券停复牌情况:适用

  因实施2023年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下:

  ■

  ●  权益分派公告前一交易日(2024年5月21日)至权益分派股权登记日期间,本公司可转债将停止转股。

  一、本次权益分派方案的基本情况

  (一)五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度利润分配(简称“本次权益分派”)方案如下:

  公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元(含税)。截至2024年3月31日,公司总股本403,897,454股,以此计算合计拟派发现金红利88,857,439.88元(含税)。本年度公司现金分红比例为32.57%。

  如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

  (二)本次权益分派方案已经公司2024年4月29日召开的2023年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2024年4月9日和2024年4月30日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  (三)本次权益分派方案实施后,公司将依据《可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

  二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

  (一)公司将于2024年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

  (二)自2024年5月21日至权益分派股权登记日期间,“特纸转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日起“特纸转债”恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在2024年5月20日(含2024年5月20日)之前进行转股。

  三、其他

  联系部门:证券部

  咨询电话:0570-8566059

  电子邮箱:fivestarpaper@fivestarpaper.com

  特此公告。

  五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

  2024年5月16日

  证券代码:605007         证券简称:五洲特纸        公告编号:2024-041

  债券代码:111002         债券简称:特纸转债

  五洲特种纸业集团股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2024年5月15日(星期三)在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知及会议资料已于2024年5月10日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中3人以通讯方式出席本次会议。

  会议由过半数董事推举赵磊先生主持,公司全体监事、董事会秘书列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

  (一)审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

  (二)审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

  第三届董事会各专门委员会的人员组成如下:

  战略委员会:由3名董事组成,分别为赵磊、赵晨佳、汪志锋,其中赵磊担任主任委员。

  提名委员会:由3名董事组成,分别为张益焕、汪志锋、赵磊,其中张益焕担任主任委员。

  审计委员会:由3名董事组成,分别为李英、张益焕、汪志锋,其中李英担任主任委员。

  薪酬与考核委员会:由3名董事组成,分别为汪志锋、李英、赵磊,其中汪志锋担任主任委员。

  上述第三届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员,审计委员会主任委员为会计专业人士。上述委员任期与第三届董事会任期一致。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-043)。

  (三)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

  为保证公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,推举赵磊先生为公司第三届董事会董事长,任期与第三届董事会任期一致。

  本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-043)。

  (四)审议通过《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》

  为确保公司经营管理有序开展,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,经公司提名委员会和审计委员会审核,拟聘任赵磊先生为公司总经理,聘任张海峡先生为公司财务总监、董事会秘书,聘任张宴臣先生、曹亮先生、徐喜中先生为公司副总经理。聘任韩孝琴女士为公司证券事务代表。任期与第三届董事会任期一致。

  本议案已经公司第三届提名委员会第一次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;并经第三届审计委员会第一次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-043)。

  特此公告。

  五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

  2024年5月16日

  证券代码:605007         证券简称:五洲特纸        公告编号:2024-042

  债券代码:111002         债券简称:特纸转债

  五洲特种纸业集团股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年5月15日(星期三)在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知及会议资料已于2024年5月10日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

  会议由过半数监事推举王晓明先生主持,董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事以记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

  (一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

  为保证公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,推举王晓明先生为公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期一致。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-043)。

  特此公告。

  五洲特种纸业集团股份有限公司监事会

  2024年5月16日

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