陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

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　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2024-025

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月31日14点30分

　　召开地点：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月31日

　　至2024年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。

　　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。

　　（二）登记时间

　　2024年5月31日（星期五）上午11:00之前。

　　（三）登记地点

　　陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室。

　　六、其他事项

　　联系地址：陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼

　　邮政编码：715403

　　联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部

　　联系电话：0913-5326936

　　公司邮箱：heimaocoking@126.com

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西黑猫焦化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2024-023

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）拟吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司（简称“新丰科技”）与陕西黄河物资销售有限责任公司（简称“黄河销售”）。吸收合并完成后，新丰科技与黄河销售的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承继。

　　● 本事项已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 新丰科技与黄河销售为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

　　一、吸收合并情况概述

　　为优化公司管理构架，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司新丰科技与黄河销售。吸收合并完成后，新丰科技与黄河销售的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承继。

　　本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2024年5月15日，公司召开的第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司的议案》。本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被合并方基本情况

　　1、新丰科技

　　公司名称：韩城市新丰清洁能源科技有限公司

　　成立时间：2008年4月10日

　　注册地址：陕西省韩城市煤化工业园

　　法定代表人：虎骁

　　注册资本：15,000万元

　　经营范围：一般项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　主要财务状况：

　　截至2023年12月31日，新丰科技主要财务数据（已审计）为：总资产41,767.73万元，总负债27,579.64万元，净资产14,188.09万元，营业收入3,640.12万元，净利润-23,623.53万元。

　　截至2024年3月31日，新丰科技主要财务数据（未审计）为：总资产41,147.26万元，总负债28,262.37万元，净资产12,884.89万元，营业收入0万元，净利润-1,255.84万元。

　　新丰科技因市场因素导致制气生产线亏损，自2023年4月起停产，故2024年一季度营业收入为0。

　　2、黄河销售

　　公司名称：陕西黄河物资销售有限责任公司

　　成立时间：2005年7月8日

　　注册地址：陕西省韩城市煤化工业园黑猫焦化公司办公楼一楼

　　法定代表人：张林兴

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：煤炭及制品销售；砖瓦销售；金属材料销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务状况：

　　截至2023年12月31日，黄河销售主要财务数据（已审计）为：总资产354,169.51万元，总负债350,683.76万元，净资产3,485.74万元，营业收入1,331,482.07万元，净利润1,123.06万元。

　　截至2024年3月31日，黄河销售主要财务数据（未审计）为：总资产277,107.23万元，总负债273,735.19万元，净资产3,372.04万元，营业收入97,382.47万元，净利润-113.70万元。

　　三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、公司通过吸收合并的方式合并新丰科技与黄河销售，吸收合并完成后公司继续存续经营，新丰科技与黄河销售解散注销。

　　2、本次合并完成后，新丰科技与黄河销售所有资产、负债、权益将由公司享有或承担，新丰科技与黄河销售的业务由公司承接或吸收，新丰科技与黄河销售在册员工将并入公司。

　　3、本次吸收合并完成后，公司注册资本、经营范围保持不变，同时股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。

　　4、本次合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由公司承担。

　　四、本次吸收合并目的及对公司影响

　　本次吸收合并有利于公司整合资源，优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。新丰科技与黄河销售为公司的全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　2024年5月16日

　　证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫公告编号：2024-024

　　陕西黑猫焦化股份有限公司

　　第五届董事会第四十三次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2024年5月12日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2024年5月15日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司的议案》

　　同意公司为优化管理构架，降低管理成本，提高运营效率，吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司。

　　吸收合并完成后，公司注册资本、经营范围保持不变，新丰科技与黄河销售的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承继。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司的公告》。

　　2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司的议案》。

　　表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。