金冠电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年5月15日

　　（二）股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人（含全体高级管理人员），出席8人，委托出席1人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书贾娜女士出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《2023年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于《2023年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于《2023年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《2023年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；

　　2、议案6、7、8、9对中小投资者进行单独计票；

　　3、出席本次股东大会现场会议的股东河南锦冠新能源集团有限公司系议案7的关联股东，对议案7回避表决，其所持55,020,289股股份不计入议案7有表决权股份总数；

　　出席本次股东大会现场会议的股东河南锦冠新能源集团有限公司、河南中睿博远投资中心（有限合伙）系议案8的关联股东，均对议案8回避表决，其合计所持65,511,488股股份不计入议案8有表决权股份总数。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：李鑫、肖贤

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　●  报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

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