彩虹显示器件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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　　证券代码：600707    证券简称：彩虹股份   公告编号：2024-021号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年5月15日

　　(二)股东大会召开的地点：咸阳公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长李淼主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事彭俊彪先生因公务出差未能亲自出席会议；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2023年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：2023年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：2023年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：2023年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：2023年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2024年度预计日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于2024年度预计对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案6涉及关联股东回避表决，公司关联股东咸阳金融控股集团有限公司、陕西如意广电科技有限公司、咸阳中电彩虹集团控股有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司对上述议案回避表决，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。议案7为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：郭斌、张荣

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　2024年5月16日

　　证券代码：600707   证券简称：彩虹股份  编号：临2024-022号

　　彩虹显示器件股份有限公司

　　关于参加2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月22日15:00-17:00

　　● 会议召开地点：“全景路演”（https://rs.p5w.net）

　　● 会议召开方式：网络平台在线交流

　　一、说明会类型

　　为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2024年5月22日15:00-17:00

　　2、召开地点：“全景路演”（http://rs.p5w.net）

　　3、召开方式：网络平台在线交流

　　三、参加人员

　　公司主要负责人及董事会秘书、财务总监等高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可于2024年5月22日15:00～17:00登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会。

　　2、投资者可通过https://ir.p5w.net/zj进行提问。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行解答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室、电话：029-33132781

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　　二〇二四年五月十六日

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