证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-016
东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2024年4月30日在东莞市南城街道宏远大厦16楼会议室召开，此次临时会议通知于2024年4月29日以书面通讯方式发出，会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议以下议案：
《关于公司对全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司提供担保的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
公司为全资子公司宏远地产向中信银行东莞分行申请17000万元银行贷款而提供保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保额度属于公司2022年度股东大会审议通过的《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》批准范围内的担保。
议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《公司对全资子公司宏远地产提供担保的公告》。
本次议案不涉及关联交易；担保额度在股东大会授权董事会审批的额度范围内，无需股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
2024年5月6日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-017
东莞宏远工业区股份有限公司
对全资子公司宏远地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
被担保对象为本公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简称“宏远地产”），最近一期经审计资产负债率为71.39%。
一、担保情况概述
公司全资子公司宏远地产近期向中信银行东莞分行申请银行贷款，专项用于“时代国际花园”项目，申请授信额度1.7亿元，期限三年，提供担保方式：项目土地抵押和本公司提供保证。
本次担保事项已经公司2024年4月30日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过（表决情况：六票同意、无反对无弃权票），担保额度属于公司2023年4月25日召开的2022年度股东大会审议通过的《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》批准范围内的担保，无需再次提交股东大会审议。
二、已经股东大会审议的担保额度情况
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前述《关于对下属公司提供担保额度预计的议案》于2023年3月30日经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，并于2023年4月25日经公司2022年度股东大会批准。在担保额度有效期内，公司对宏远地产的担保额度为2亿元，本次拟发生担保金额1.7亿元。截止于2023年度股东大会召开日之前，其可用担保额度为0.3亿元。
三、被担保人基本情况
被担保人广东宏远集团房地产开发有限公司，成立于1992年2月，注册地为东莞市南城区宏远工业区，法定代表人王连莹，注册资本6800万元，主营业务房地产开发经营，房地产租赁等。宏远地产是公司全资子公司，其最近一年又一期的主要财务指标：
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宏远地产不涉及其他诉讼与仲裁等或有事项，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1.主合同（固定资产贷款合同）
借款人：宏远地产；贷款人：中信银行股份有限公司东莞分行；贷款金额：人民币1.7亿元，期限三年。
2.保证合同
保证人：本公司；债权人：中信银行股份有限公司东莞分行；
担保的方式：连带责任保证
期限：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
金额：担保的主债权本金金额人民币1.7亿元。
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他应付费用。
五、董事会意见
本次担保事项是为满足宏远地产日常经营所需，被担保人宏远地产为本公司全资子公司，其资产质量、资信状况良好，公司对其担保符合公司整体利益，且能有效防范担保风险。本次担保无提供反担保情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额1.7亿元；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额8940万元，占公司最近一期经审计净资产的比例5.35%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元；公司无逾期债务对应的担保余额、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额。
七、其他
担保协议经本公司披露公告及双方签章后生效。
八、备查文件
董事会决议；
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
2024年5月6日
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