证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2024-033
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月6日（星期一）上午十时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月6日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月6日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年5月6日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姜伟先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表46人，代表股份253,990,727股，占上市公司总股份的17.9982％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份245,845,284股，占上市公司总股份的17.4210％。
通过网络投票的股东42人，代表股份8,145,443股，占上市公司总股份的0.5772％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份8,145,543股，占上市公司总股份的0.5772％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东42人，代表股份8,145,443股，占上市公司总股份的0.5772％。
公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席了本次会议。
贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
提案1.00 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
总表决情况：
同意253,115,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.6553％；反对873,300，占出席会议所有股东所持股份的0.3438％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意7,270,043股，占出席会议的中小股股东所持股份的89.2518％；反对873,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的10.7212％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0270％。
本议案以特别决议通过，由出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案2.00 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：
同意252,976,927股，占出席会议所有股东所持股份的99.6009％；反对120,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0476％；弃权893,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3516％。
中小股东总表决情况：
同意7,131,743股，占出席会议的中小股股东所持股份的87.5539％；反对120,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.4830％；弃权893,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的10.9631％。
本议案以特别决议通过，由出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所郑锡国律师、文廷杰律师接受委托，对公司2024年第二次临时股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2024年5月6日
证券代码：002424 证券简称： ST百灵 公告编号：2024-034
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于参加2024年贵州辖区上市公司
投资者集体接待日暨2023年度业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告全文及摘要已于2024年4月30日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为加强与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2023年度经营情况及其他关切问题，公司将参加由贵州证监局指导、贵州证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”。本次活动具体安排如下：
一、业绩说明会的安排
召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:40-17:30
召开方式：网络远程方式
出席本次活动人员：公司总经理、董事、董事会秘书牛民先生；财务总监李红星先生；独立董事胡坚先生。
参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。
二、投资者问题提前征集
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率和针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2024 年 5 月 7 日截止。请投资者通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2024年5月6日
证券代码：002424 证券简称：ST百灵 公告编号：2024-035
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东部分股份办理质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司控股股东姜伟先生质押股份数量为 204,834,668 股，累计占
其所持公司股份数量比例 83.49%，请投资者注意相关风险。
近日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“本公司”） 接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生近日将已质押给海通证券股份有限公司的部分股票办理股票质押式回购交易延期购回，具体事项如下：
一、本次股份质押延期购回的基本情况
■
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
■
三、质押用途、必要性及还款方式
姜伟先生该笔延期合约融资用于偿还股票质押债务。截至披露日，姜伟先生股票质押率为83.49%。目前姜伟先生资信状况良好，其投资运营的非上市公司产业经营情况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。姜伟先生目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。
四、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、质押延期购回相关文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2024年5月6日
证券代码：002424 证券简称： ST百灵 公告编号：2024-036
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本暨
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人原因
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年5月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中部分股份13,601,600股进行注销并相应减少注册资本，本次注销完成后，公司注册资本将由人民币1,411,200,000 元变更为人民币1,397,598,400 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-018）。
二、债权申报工作安排
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：
本公司债权人自本通知公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体如下：
（一）债权申报所需材料
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报。
债权申报联系方式如下：
申报地址及申报材料送达地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵证券部
申报时间：自2024年5月7日起45天内（9:00-12:00，13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到电子邮件日为准，请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。
联系部门：证券部
联系人：陈先生
联系电话：0851-33415126
电子邮箱：GZBLZQB@163.com
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2024年5月6日
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