铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议 决议公告

　　证券代码：600577      证券简称：精达股份       公告编号：2024-034

　　债券代码：110074         债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2024年5月6日以通讯表决方式召开。

　　2、本次会议通知于2024年4月30日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

　　3、本次会议应参加会议董事8人，实际参会董事8人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于不提前赎回“精达转债”的议案》

　　根据《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在“精达转债”转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　公司股票自2024年3月25日至2024年5月6日已触发“精达转债”的赎回条款，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的130%。

　　根据目前市场情况及公司经营发展的需求，董事会决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即2024年5月7日至2024年11月6日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2024年5月7日披露于上海证券交易所网站的《精达股份关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告》。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2024年5月7日

　　证券代码：600577        证券简称：精达股份       公告编号：2024-035

　　债券代码：110074          债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于不提前赎回“精达转债”

　　的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●公司股票自2024年3月25日至2024年5月6日已触发“精达转债”的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即2024年5月7日至2024年11月6日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

　　以2024年11月7日为首个交易日重新计算，若“精达转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“精达转债”的提前赎回权利。

　　一、“精达转债”发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日公开发行787.00万张（78.70万手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额78,700万元。公司78,700万元可转换公司债券于2020年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。

　　根据相关法律、法规及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）的规定，精达转债存续的起止时间为2020年8月19日至2026年8月18日，转股的起止时间为2021年2月25日至2026年8月18日，初始转股价格为 3.80元/股，由于公司期间实施利润分配和非公开发行股票事项“精达转债”最新的转股价调整为3.44元/股，历次转股价格调整情况如下：

　　1、2020年9月28日，因公司实施2020年半年度利润分配事项，转股价格已由初始的3.80元/股调整至3.75元/股；

　　2、2021年4月26日，因公司实施2020年年度利润分配事项，转股价格由3.75元/股调整至3.73元/股；

　　3、2022年5月31日，因公司实施2021年年度利润分配事项，转股价格由3.73元/股调整至3.70元/股；

　　4、2022年11月9日，因公司非公开发行股票事项，转股价格由3.70元/股调整至3.69元/股；

　　5、2023年5月4日，因公司实施2022年年度利润分配事项，转股价格由3.69元/股调整至3.57元/股；

　　6、2024年4月26日，因公司实施2023年年度利润分配事项，转股价格由3.57元/股调整至3.44元/股。

　　二、“精达转债”有条件赎回条款及触发情况

　　（一）赎回条款

　　根据《可转债募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　（二）赎回条款触发情况

　　公司股票自2024年3月25日至2024年5月6日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的130%，已触发“精达转债”的赎回条款。

　　三、公司董事会审议情况

　　2024年5月6日，公司召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于不提前赎回“精达转债”的议案》，根据目前市场情况及公司经营发展的需求，董事会决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即2024年5月7日至2024年11月6日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

　　四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

　　公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“精达转债”。

　　五、风险提示

　　以2024年11月7日为首个交易日重新计算，若“精达转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“精达转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2024年5月7日

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