证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-051
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购股份的基本情况
公司于2024年3月4日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币8.64元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月（即2024年3月4日至2025年3月3日）。具体内容详见公司于2024年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-014）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
2024年4月，公司通过集中竞价交易方式回购股份4,987,097股，占公司总股本的比例为0.34%，成交的最高价为6.67元/股、最低价为6.15元/股，已支付的资金总额为32,171,482.74元（不含交易费用）。本次回购实施起始日至2024年4月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份5,929,697股，占公司总股本的比例为0.40%，成交的最高价为6.67元/股、最低价为5.81元/股，已支付的资金总额为37,689,436.74元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2024年5月7日
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2024-052
债券代码：113046 债券简称：金田转债
债券代码：113068 债券简称：金铜转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月29日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年5月6日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》
根据业务发展需要，公司拟在泰国投资设立金松进出口（泰国）有限公司，公司通过下属子公司持有其100%股权。
拟对外投资设立子公司的基本情况：
（1） 拟定公司名称：金松进出口（泰国）有限公司
（2） 拟定注册资本：1,000万泰铢
（3） 拟定注册地址：U15, 789/36 Moo 1 Nong Kham, Sriracha, Chonburi 20230
（4） 出资方式：货币资金
（5） 资金来源：自筹资金
（6） 拟定经营范围：有色金属的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）。
（7） 股权结构：公司通过下属子公司间接持有100%股权
（8） 签字董事：李凤春、黄绍辉
以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围、股权结构等信息，最终以当地登记机关登记为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2024年5月7日
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