转自：上观新闻
感谢检察机关的建议，经过此次事件，我公司今后一定会更加注意规范……
某果蔬贸易公司在检察建议回复中诚恳地说道。
2022年上半年，奉贤某果蔬批发市场的数家果蔬贸易公司陆续发现，与他们合作的某贸易公司的经营人李某突然人间蒸发。而李某与这些果蔬贸易公司未结清的货款少则数百万，多则上千万。这些果蔬贸易公司蒙受巨大经济损失，经营陷入了困难。
奉贤区检察院在办理该案时，通过严厉打击涉企犯罪，保障涉案企业合法权益，并积极走访企业和行业协会，制发检察建议，促推诉源治理，护航辖区内果品行业健康发展。
01
引导补强证据 严厉打击涉企犯罪
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数千万元是一笔巨款，李某是如何做到卷走货款后人间蒸发的？
经查，李某在奉贤某果蔬批发市场从事水果销售多年，后自己成立了公司做销售业务。
在经营中，李某结识很多市场内其他公司的负责人、销售。案发前，他从市场内其它公司购入大量车厘子、蓝莓等高价水果，还让合伙人投入近3000万元的采购资金，进口了20多个货柜的车厘子。
将水果卖出后，李某却以各种理由搪塞并拒不支付货款，而后失去联系。
在接到报案后，公安民警经过缜密侦查，赴外省将李某抓获。李某在到案后，对于水果销售后的钱款去向拒不供述，对于自己拖欠货款失联的行为百般辩解。
针对这种情况，检察机关在侦查阶段提前介入，引导案件侦查方向，最终查实李某的犯罪事实——他利用长期合作伙伴的信任，恶意套取车厘子等高价水果，并以高进低出的方式快速变现，最后将钱款用于投资股票、房产及赌博、挥霍。
承办检察官引导公安机关不断补充证据材料，最终认定李某犯罪数额为3840余万元。
日前，奉贤区检察院对李某以合同诈骗罪依法提起公诉。
02
制发检察建议 助力企业规范管理
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我们市场里都是先拿货后付款的模式，一般货款都要过上一段时间再付清。
我们一般不签订纸质合同，都是口头谈好的，算是市场里不成文的规定。
我听别人说李某好像在外面有赌博的情况……
检察官在办案中发现，涉案的多家被害企业在经营中都存在一些普遍问题，如高达数百万甚至上千万的交易没有订立纸质合同，而仅依靠口头约定进行，也没有约定回款的期限，全凭行业内的习惯来约束；与李某合伙、由李某代为销售的几家公司，在合作之前对李某的负债情况、前科劣迹、不良嗜好等情况没有充分了解，公司账目也不够清晰，给李某实施犯罪提供了可能。
因此，检察官实地走访了多家涉案企业，了解企业经营中的风险和困难，并向6家涉案企业制发检察建议，建议其完善财务管理制度，把牢合伙人准入关，做深背景调查，加强经营风险控制。
在收到检察建议后，企业积极落实整改。如，严格落实与合作商的购销合同签订，加强对合作客户的背景调查，定期梳理各地未收款报表，由主管定期反馈回款情况说明；同时，组织开展法律法规培训，强化职工的风险认知。
03
主动延伸履职 促进行业诉源治理
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为落实最高检“检察护企”专项行动，推进法治化营商环境建设，检察官与承办民警赴该果蔬批发市场开展走访调查，与奉贤区果品行业商会进行座谈，了解果品行业发展情况，并就案件中发现的问题开展交流。
“案件情况我们有所了解，目前我们行业内的一些经营模式确实存在风险，我们也正在研究缩短回款期限等措施，加强采购、销售等关键环节的规范。”商会负责人说道，“希望检察机关能多给我们提供专业指导，促进行业康发展。”
下一步，奉贤区检察院将进一步依法能动履职，与区果品行业商会形成合力，对果蔬批发市场的商户强化普法宣传，增强企业抗风险能力，并推动落实行业规范，做好服务企业的“后半篇文章”，助力打造更优法治化营商环境。
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