奥瑞金科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知_新浪财经

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　　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024-临031号

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2023年年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月27日上午10:00

　　（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月27日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　　6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

　　7.股权登记日：2024年5月22日

　　8.出席本次会议对象

　　（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；

　　（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

　　（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）本公司聘请的律师。

　　二、本次会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　提案8、提案10为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2.披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会2024年第三次会议及第五届监事会2024年第二次会议审议通过，详细内容请见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关规定，本次股东大会提案5、提案6、提案8、提案9、提案10对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上就2023年度工作情况进行述职。独立董事述职报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　　三、本次会议的现场会议登记

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）自然人股东登记：须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料相关证件。

　　2.登记时间：

　　现场登记时间：2024年5月27日上午9:00-10:00

　　采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2024年5月24日16:30之前（含当日）送达至公司。

　　3.登记地点：

　　现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2023年年度股东大会”字样。

　　四、本次参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会务联系人及方式：

　　联系人：石丽娜、王宁

　　联系电话：010-8521 1915

　　传真：010-8528 9512

　　电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

　　2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会2024年第三次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

　　附件三：奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会股东登记表

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。

　　2.填报表决意见

　　（1）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月27日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　2023年年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士（证件号码：），代表本公司（本人）出席于2024年5月27日召开的奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会。

　　本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　委托权限

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　1、受托人独立投票：□

　　2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

　　委托人信息：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

　　委托人持有公司股份数（股）：

　　自然人委托人签字：

　　法人委托人盖章：

　　法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

　　受托人信息：

　　受托人身份证号/其他有效身份证件号：

　　受托人(签字)：

　　年月日

　　附件三：

　　奥瑞金科技股份有限公司2023年年度股东大会登记表

　　（注：截至2024年5月22日收市时）

　　股东签字(法人股东盖章)：________________________

　　日期：年月日

　　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024-临022号

　　奥瑞金科技股份有限公司关于第五届

　　监事会2024年第二次会议决议的公告

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　奥瑞金科技股份有限公司第五届监事会2024年第二次会议通知于2024年4月18日发出，于2024年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事审议，通过如下议案：

　　（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，详见公司《2023年年度报告》 “第四节公司治理”中“八监事会工作情况”部分，《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事对2023年年度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（四）审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过《2023年度利润分配方案》。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润374,406,298元，加年初未分配利润2,987,868,717元，减本期分配2022年度利润308,791,252元，减提取的法定盈余公积金37,440,630元，截止2023年12月31日可供分配的利润3,016,043,133元。根据公司的发展规划，并对公司2023年度盈利情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素的综合考虑，公司2023年度利润分配方案如下：

　　以公司实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。若在利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

　　上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议，监事会同意公司2023年度利润分配方案。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

　　经审阅公司《2023年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求建立了较为完善的内部控制体系，能够得到有效执行。公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　公司关联监事吴文诚回避表决。

　　表决结果：同意票数：2票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于2024年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（八）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

　　经审议，监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，有助于更好地规避和防范外汇市场汇率和原材料价格波动的风险。公司已制定《公司期货和衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

　　《关于开展套期保值业务的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）审议通过《关于坏账核销的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合相关法律、法规和公司管理制度。因此，同意公司本次核销事项。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　《关于坏账核销的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（十）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

　　经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，同意续聘其作为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（十一）审议通过《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》。

　　经核查，监事会认为：本次调整，可以提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响；审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次调整。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核奥瑞金科技股份有限公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事对2024年第一季度报告签署了书面确认意见。

　　表决结果：同意票数：3票，反对票数：0票，弃权票数：0票。

　　《2024年第一季度报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、备查文件

　　（一）公司第五届监事会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002701 证券简称：奥瑞金公告编号：（奥瑞）2024 - 002号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人周云杰、主管会计工作负责人高礼兵及会计机构负责人高礼兵声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　否。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

　　单位：元

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　不适用。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　不适用。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1. 衍生金融资产较期初增加 54.76%，主要系远期外汇合同和期货合约的公允价值变动所致；

　　2. 应收票据较期初减少52.15%，主要系本期部分票据到期结算所致；

　　3. 其他应收款较期初增加62.03%，主要系本期确认永新股份经批准尚未发放的股利所致；

　　4. 一年内到期的非流动资产较期初减少46.41%，主要系本期收回到期的应收融资租赁款项所致；

　　5. 应交税费较期初增加75.90%，主要系本期经营利润增长，税费相应增加；

　　6. 其他流动负债较期初减少71.20%，主要系背书转让的应收票据到期终止确认所致；

　　7. 长期应付款较期初减少40.69%，主要系部分售后租回融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

　　8. 年初至报告期末，销售费用较上年同期增加43.49%，主要系宣传费用增加所致；

　　9. 年初至报告期末，研发费用较上年同期增加59.86%，主要系研发项目投入增加所致；

　　10. 年初至报告期末，其他收益较上年同期增加183.29%，主要系收到部分项目补助款项；

　　11. 年初至报告期末，所得税费用较上年同期增加74.48%，主要系本期利润增长，所得税费用相应增加；

　　12. 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 6.09亿元，上年同期 -3.19亿元，主要系本期收入增加，客户回款情况良好及材料款项结算有所减少所致；

　　13. 年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为 -1.21亿元，上年同期 -0.89亿元，主要系本期处置资产收到的款项减少所致；

　　14. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 -3.11亿元，上年同期-0.64亿元，主要系本期实施了股份回购和融资租赁还款增加所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　不适用。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　不适用。

　　三、其他重要事项

　　本公司正在筹划向香港联合交易所有限公司上市公司中粮包装控股有限公司全体股东发起自愿有条件全面要约，以现金方式收购中粮包装控股有限公司全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）。详见公司于2023年12月12日、2024年1月12日、2024年2月7日、2024年3月7日、2024年4月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2024年2月29日召开第五届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。详见公司于2024年3月1日、2024年3月6日、2024年4月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司副董事长周原先生计划自2024年3月1日起六个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币100.00万元（含），不超过人民币200.00万元（含）；公司副总经理张少军先生计划自2024年3月1日起六个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币100.00万元（含），不超过人民币200.00万元（含）。详见公司于2024年3月1日、3月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：奥瑞金科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：周云杰主管会计工作负责人：高礼兵会计机构负责人：高礼兵

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：周云杰主管会计工作负责人：高礼兵会计机构负责人：高礼兵

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：周云杰主管会计工作负责人：高礼兵会计机构负责人：高礼兵

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　不适用。

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　公司第一季度报告未经审计。

　　奥瑞金科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024-临024号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于坏账核销的公告

　　公司于2024年4月28日召开第五届董事会2024年第三次会议和第五届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，本议案无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、本次坏账核销情况

　　根据《企业会计准则》等相关会计政策及《公司章程》的规定，为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，真实反映公司的财务状况，公司拟对合并财务报表中账龄较长、经多次追讨无法收回且已全额计提坏账的应收账款进行核销，本次核销金额共计136,694,146.07元。

　　单位：元

　　二、本次核销事项对公司的影响

　　本次核销的应收账款已在以前年度全额计提了信用减值损失，故不会对公司当期损益和财务状况产生影响。本次坏账核销事项，符合公司的实际情况，有助于真实反映公司的财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策等规定，核销依据充分，更加公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。同意公司本次核销事项。

　　四、监事会意见

　　经审核，公司监事会认为：本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合相关法律、法规和公司管理制度。因此，同意公司本次核销事项。

　　五、备查文件

　　（一）公司第五届董事会2024年第三次会议决议；

　　（二）公司第五届监事会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（奥瑞）2024-临026号

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　关于申请综合授信额度的公告

　　2024年4月28日，公司第五届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　为满足公司业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围内的各级子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币90.5亿元的综合授信额度。综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、交易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。

　　公司及下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的情况详见下表：

　　上表综合授信额度不等于公司的实际融资金额，同时银行等金融机构也不限于上表的范围。实际融资金额在综合授信总额度内，以银行等金融机构与公司及下属公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定，公司及下属公司之间可以调剂使用。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为确保融资需求，优化工作流程，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权代表负责组织实施并签署与金融机构发生业务往来的相关文件，由公司投融资管理部门负责具体实施。

　　本次申请综合授信事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，授权期限自公司2023年年度股东大会审议批准之日起十二个月。

　　备查文件：

　　（一）公司第五届董事会2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日