证券代码:688538 证券简称:和辉光电(2.290, 0.04, 1.78%) 公告编号:2024-021
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年04月29日
(二) 股东大会召开的地点:上海市金山工业区九工路1333号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长傅文彪先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份(12.830, 1.17, 10.03%)有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人,以现场或通讯方式出席8人;
2、 公司在任监事7人,以现场或通讯方式出席7人;
3、 公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议;全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
2、 议案名称:关于《2023年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
3、 议案名称:关于《2023年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
4、 议案名称:关于《2023年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
5、 议案名称:关于《2023年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
6、 议案名称:关于《2024年度财务预算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
7、 议案名称:关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
8、 议案名称:关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
9、 议案名称:关于2024年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
10、 议案名称:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果:通过
表决情况:
11、 议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:
12、 议案名称:关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
13、 议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
14、 议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
15、 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
(二) 累积投票议案表决情况
16.00、关于补选公司第二届董事会股东代表董事的议案
(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案11、议案12为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案5、议案8、议案9、议案11、议案16.00对中小投资者进行了单独计票。
涉及关联股东回避表决的议案:议案9和议案11。
应回避表决的关联股东名称:议案9:上海联和投资有限公司;议案11:与议案存在关联关系的股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所
律师:詹孟杰、黄子頔
2、 律师见证结论意见:
本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2024年4月30日


APP专享直播
热门推荐
“90后银行员工成副县长”?青海当地回应:平级安排,期满回原岗 收起“90后银行员工成副县长”?青海当地回应:平级安排,期满回原岗
- 2025年02月21日
- 07:45
- APP专享
- 扒圈小记
3,901
为外卖骑手缴纳五险一金!京东、美团、饿了么相继宣布
- 2025年02月20日
- 07:53
- APP专享
- 扒圈小记
3,426
只因没做这个动作,海口一男子被捅了两刀……法院判了
- 2025年02月20日
- 13:51
- APP专享
- 北京时间
2,143

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
趋势领涨今天 10:54:37
证监会发布会,注意两个要点: 1、资本市场是数亿老百姓(sh603883)投资的重要渠道,这个应该是第一次说,说明开始重视2亿多散户。 2、证监会坚持重拳出击,切实维护好广大投资者的根本利益。以前都是“保护”,现在变成了“维护”。 -
数字江恩今天 09:48:38
所以下周还会有一次回踩,第一支撑10周线,第二支撑15分钟图轮峰线。只要支撑不跌破,那么宽幅震荡完成之后,大盘会继续向上运行。 -
数字江恩今天 09:48:33
30分钟图来看,之前的行情展望已经说过,可以突破三角形顶点,也可以突破红色轮谷线。本周收盘在顶点之上,刚好收盘在红色轮谷线,还不算站上红色轮谷线。从30分钟图的三角形来看,蓝色轮峰线突破后变为支撑,这个位置和10周线的支撑是完全吻合的。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:48:22
看15分钟图,大盘突破了3494以来下跌的蓝色轮峰线,而冲高3356区间后,主要是突破轮峰线后的蓄势震荡。这个震荡本周二的回踩并不足够,下周还有一次回踩。底线是不跌破蓝色轮峰线,都算宽幅震荡很健康。实际图上方框未必跌破。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:48:08
大盘本周放量持续温和放量,5周线实现了上穿10周线。周线金叉带了了周二的剧烈震荡,但其后坚强拉回,收了一个周线的光头小阳线。下周10周线3292首先看为大盘支撑。本周继续是机器人(sz300024)和人工智能相关板块最为活跃,同时新能源板块恢复了一定的活度。 -
数字江恩今天 09:48:04
下周行情展望2025.02.21 -
波段擒龙今天 07:51:39
2月21日,最高检经济犯罪检察厅厅长杜学毅在“依法从严打击证券违法犯罪促进资本市场健康稳定发展”发布会上表示,从近年来检察机关案件办理情况看,证券犯罪具有“两多一复杂”的特点。一是内幕交易、操纵市场等交易类犯罪仍然多发,部分行为人利用信托计划、场外期权等金融工具实施犯罪,场外配资、专业操盘、荐股“黑嘴”、分仓软件开发等黑灰产业链参与违法交易。二是欺诈发行、违规披露信息等涉财务造假犯罪案件数量增长,造假模式复杂、参与人员众多,涉案数额巨大,严重侵害投资者合法权益。三是私募基金犯罪情况复杂。既有资金募集端的非法集资犯罪,又有资金使用端的挪用侵占犯罪,且与证券犯罪相互交织。(e公司) -
宋谈股经今天 07:51:35
今日共112股涨停,连板股总数18只,12股封板未遂,封板率为90%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,算力板块全线爆发,杭钢股份(sh600126)13天10板、拓维信息(sz002261)13天8板、润建股份(sz002929)10天7板;机器人(sz300024)板块延续强势,杭齿前进(sh601177)8连板、盈峰环境(sz000967)5天4板。 -
波段擒龙今天 07:43:33
阿里巴巴成交额超400亿港元,成交额创历史新高;现涨超15%。 -
北京红竹今天 07:42:18
3、防守线目前恒生科技指数波段防守线在5466点,不破反弹还可以延续,跌破反弹结束,这已经第三次上移了。但大方向依然没结束,而且我也不建议担心跌破之后的回落。科创50也是不适合追高,五分钟级别2个中枢已经出了,防守线还没上移,如果出现三买到时候我在和大家说。沪指也是还差个五分钟级别三买。总之,大方向还向上,短期防守线有的指数已经有了,有的还没有。