证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2024-039
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定于2024年5月20日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室召开2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：合力泰科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的开始时间2024年5月20日9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
上述提案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体上的相关公告。
按照相关规定，公司将就本次股东大会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。
2、登记时间：2024年5月17日8:30-12:00，13:30-18:00。
3、登记地点：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室。
4、委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2024年5月17日下午6点前送达至公司董事会办公室。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。
来信请寄：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼合力泰科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。
5、会议联系方式：
联系人：池枫、赵丹
电话：0591-87591080
邮箱：zqdb@holitech.net
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
2、第七届监事会第七次会议决议
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
2024年4月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日9:15，结束时间为2024年5月20日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：合力泰科技股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2023年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
1、委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
3、委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
投票说明:
1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。
2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2024-033
合力泰科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会届次：第七届监事会第七次会议
2、会议通知时间：2024年4月23日
3、会议通知方式：通讯方式
4、会议召开时间：2024年4月28日
5、会议召开方式：现场结合通讯表决方式
6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议由监事会主席林伟杰先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年度监事会工作报告》。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2023年年度报告及其摘要》
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2023年度财务决算报告》
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2023年度利润分配方案》
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观的、准确的。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提减值准备后，能更加客观、准确、公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于<董事会对2023年度非标准审计意见专项说明>的议案》
监事会认为，致同所出具非标准审计意见的审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对致同所出具的公司2023年审计报告无异议，我们同意《董事会关于2023年度非标准审计意见专项说明》。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
10、审议通过《关于2024年度监事薪酬的方案》
具体方案同日发布在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决，以上议案为2票同意，0票反对，0票弃权，职工监事江业杭回避表决，表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《2024年第一季度报告》
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司监事会
2024年4月29日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2024-042
合力泰科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经R常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、资产负债表项目 （单位：元）
2、利润表项目 （单位：元）
3、现金流量表项目 （单位：元）
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合力泰科技股份有限公司
单位：元
法定代表人：黄爱武 主管会计工作负责人：李寅彦 会计机构负责人：江波
2、合并利润表
单位：元
法定代表人：黄爱武 主管会计工作负责人：李寅彦 会计机构负责人：江波
3、合并现金流量表
单位：元
法定代表人：黄爱武 主管会计工作负责人：李寅彦 会计机构负责人：江波
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
合力泰科技股份有限公司董事会
2024年4月29日
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