证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-028
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更忠实、勤勉的履行职责，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。
公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议，听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
公司本次拟为董事、监事及高级管理人员购买董责险的具体方案的主要内容如下：
1.投保人：中国核工业建设股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3.累计责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4.保费支出：每年不超过人民币30万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5.保险期间：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司，确定责任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-030
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司关于回购
注销限制性股票通知债权人的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2020年3月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2024年4月28日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购限制性股票的议案》《关于注销限制性股票并减少注册资本的议案》，同意公司按照规定回购第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票合计6,784,766股。
根据上述议案和《上市公司股权激励管理办法》《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》（草案修订稿）”），因限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成，需回购注销第三个解锁期尚未解锁的6,784,766股限制性股票，回购注销完成后，公司的注册资本由人民币3,018,241,125元减少至人民币3,011,456,359元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：
本公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭合法有效债权证明文件及凭证向本公司申报债权，并要求本公司清偿到期债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
一、债权申报所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到本公司申报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
1、申报债权登记地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
2、申报时间：2024年4月30日起45日内（工作日 9:30-11:30；14:00-17:00）
3、联系人：张女士
4、联系方式：021-31858860，dong_sh@cnecc.com
5、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-031
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
因回购注销限制性股票，公司需修订注册资本相关条款，修订内容如下:
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-032
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月20日 14 点 00分
召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月20日
至2024年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，议案4已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过， 相关内容详见公司于 2024年2月29日、2024 年4月30日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有 效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席 会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出 具的书面授权委托书。异地股东也可通过信函方式办理出席登记手续（信函到达 邮戳到达日应不迟于 2024 年5月17日）。
（二） 登记时间 ：2024年5月16日至 2024年5月17日（工作日） 9:30- 17:30
（三）登记地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼
六、 其他事项
（一）联系方式
地址：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼
邮编：201702
联系人：张女士 电话：021-31858860 邮箱：dong_sh@cnecc.com
（二）授权委托书格式详见附件。
（三）本次股东大会的所有费用自理。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
中国核工业建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：601611 公司简称：中国核建 公告编号：2024-033
中国核工业建设股份有限公司
2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司累计可供分配利润为754,875,391.48元。经董事会决议，公司2023年度利润分配方案拟为： 以截至2023年12月31日的总股本3,018,871,244股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.87元（含税），共计人民币262,641,798.23元。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等导致总股本发生变动的，拟维持每股股息分配额不变，相应调整分配总额。此利润分配预案需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司主要业务为工程建设，按板块可分为核电工程、工业与民用工程建设两大业务板块。公司是我国核电工程建设龙头企业，积极开拓工业与民用建筑市场，承揽了众多国家重点项目，取得了良好的业绩和较好的口碑。逐步形成以核电工程建设为立足之本，纵向深耕建筑工程价值链的业务布局。
（二）板块业务经营情况
1.核电工程建设
核电工程建设一直是公司的核心业务，掌握了包括CNP、M310、CPR1000、EPR、VVER、AP1000、CAP1400、华龙一号、高温堆、重水堆、实验快堆、先进研究堆等各种堆型、各种规格系列的核电建造能力，是全球唯一一家连续39年不间断从事核电建造的领先企业，代表着我国核电工程建造的最高水平。公司基于“打造具有全球竞争力的一流核电工程服务商”战略定位，持续优化核电业务布局和内部资源整合，提升市场竞争力。核电工程业务市场优势地位持续巩固，公司首次单独亮相第二届深圳核博会，全面展示了核电建造实力。首次以东道主身份与法国电力集团开展核电建造交流，进一步加深了对彼此核能建造领域的认识、认知与认同，公司先进的核电建造技术与管理理念受到国内外同行高度赞誉，为后续战略合作奠定了坚实基础。公司始终保持开放合作心态，为深化和促进核能领域合作尤其是核电建造合作发挥积极作用，不断扩大优势，提升企业综合实力。
报告期内，核电工程建设板块完成营业收入239.26亿元，同比增长42.86%；新签合同额384.00亿元，同比增长1.00%。
2.工业与民用工程建设
工业与民用工程建设是公司重点发展的业务板块，业务种类覆盖房屋建筑、市政、公路、桥梁、隧道、电力、环保、城市轨道、石油化工、水利水电建设等多个领域，已成为公司稳定增长的业务，以及收入和利润的主要贡献来源。2023年，工业与民用工程平稳有序发展。公司聚焦国家区域重大战略和重点城市群，深耕厚植核心区域市场，制定民用市场开发作战地图，继续扩大新基建、新能源市场份额，提升市场占有率。此外，公司不断提升项目履约水平、追求客户满意度。借鉴核电建设管控成功经验，不断创新理念，改进方法，提升效能，推进“核民融合”项目管理模式，以安全、质量、进度管理三个方面为抓手，以“核安全管理良好实践融入民用项目”为切入点，不断强化现场管理，项目建设任务有序推进。
报告期内，工业与民用工程建设板块完成营业收入751.23亿元，同比下降0.14%；新签合同额1,122.37亿元，同比增长11.10%。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
5.2 报告期内债券的付息兑付情况
5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
□适用 √不适用
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-034
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中国核工业建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：赵晨曦 会计机构负责人：吴子建
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：中国核工业建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：赵晨曦 会计机构负责人：吴子建
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中国核工业建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：陈宝智 主管会计工作负责人：赵晨曦 会计机构负责人：吴子建
(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-035
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年4月28日以现场会议形式召开。会议通知于2024年4月18日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1.通过了《关于2023年计提减值准备的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
会议认为，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司的资产状况，同意《关于2023年计提减值准备的议案》。
2.通过了《关于2023年财务决算报告的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.通过了《关于2023年利润分配预案的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
会议认为，公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》和相关法律规定，遵循了一贯的利润分配原则，科学合理。
4.通过了《关于2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
5.通过了《关于2023年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
6.通过了《关于2023年中核财务公司年度风险评估报告的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
7.通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
会议认为，公司2023年年度报告及摘要的议案内容详实，符合公司实际，满足相关监管规定。
8.通过了《关于2023年审计与风险委员会履职情况报告的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
9.通过了《关于2023年内部控制评价报告的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
10.通过了《关于2023年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
11.通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
12.通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
13.通过了《关于会计政策变更的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
会议认为，会计政策变更对公司财务报表无重大影响，符合公司实际，满足相关监管规定。
14.听取了《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》
监事作为利益相关方均回避表决，该议案最终由股东大会审议。
15.通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
会议认为，公司第三个解锁期业绩考核条件未达成，不满足《限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关业绩考核的条件要求，计划解锁的限制性股票不得解锁，《关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未达成的议案》符合公司实际，满足相关监管要求。
16.通过了《关于回购限制性股票的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
17.通过了《关于注销限制性股票并减少注册资本的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
18.通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
19.通过了《关于公司2023年监事会工作报告及2024年监事会工作计划的议案》
同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司监事会
2024年4月30日
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