安徽江淮汽车集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知_新浪财经

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　　证券代码：600418 证券简称：江淮汽车公告编号：2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月29日14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月29日

　　至2024年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、4-20已经公司八届十八次董事会审议通过，议案1、3、4、5、15已经公司八届九次监事会审议通过，决议公告分别刊登在2024年4月30日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案17

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-20

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东账户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

　　六、其他事项

　　1、与会股东食宿费用及交通费用自理；

　　2、公司联系方式：

　　联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

　　联系电话：0551-62296835、62296837

　　联系传真：0551-62296837

　　邮编：230022

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600418 证券名称：江淮汽车编号：2024-019

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　八届九次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届九次监事会会议通知于2024年4月14日通过书面、通讯等方式送达。本次监事会会议于2024年4月27日在公司管理大楼301会议室以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（其中监事梅挽强、杨钟健以通讯方式出席会议）。会议由监事会主席王兵先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

　　1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议；

　　2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年年度报告及摘要》，同意提交公司股东大会审议，并发表监事会意见；

　　经监事会对董事会编制的2023年年度报告审慎审核，监事会认为：年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年第一季度报告》，并发表监事会意见；

　　经监事会对董事会编制的2024年第一季度报告审慎审核，监事会认为：2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，同意提交公司股东大会审议；

　　5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》，同意提交公司股东大会审议；

　　6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，同意提交公司股东大会审议；

　　公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2023年度内部控制评价报告》；

　　9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《江淮汽车2023年度内部控制审计报告》；

　　10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2023年度履行社会责任的报告》。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码： 600418 证券简称：江淮汽车公告编号：2024-021

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：公司所处汽车行业，产业链较长，日常关联交易主要系产业链生产上的协作，不存在对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本次日常关联交易事项的议案在提交公司董事会审议前，已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议，与会独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅后认为：公司与关联方之间进行的相关关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，同意提交公司董事会审议。

　　2024年4月27日召开的公司八届十八次董事会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》，董事总经理李明进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年关联销售及采购实际发生额与预计金额的差异，主要系2023年度公司部分产品结构调整所致。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况及关联关系介绍

　　1、关联方名称：安徽康明斯动力有限公司（简称“康明斯动力公司”）

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：张文根

　　注册资本：90,000万元人民币

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路1218号

　　经营范围：研发、设计、测试、制造、组装、推广、销售、分销和进出口柴油发动机及其零部件，并提供相关的售后零部件和售后服务；厂房和设备的租赁；销售发动机润滑油（不含危险化学品）、冷却液、车用尿素、密封胶。

　　主要财务数据：2023年末总资产154,695.17万元，净资产49,156.67万元；2023年度实现营业收入177,442.58万元，实现净利润762.38万元。

　　主要股东：本公司持股50%；CUMMINS SALES AND SERVICE SINGAPORE PTE. LTD.持股50%。

　　关联关系：本公司副总经理宋华2022年7月-2023年1月兼任康明斯动力公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，康明斯动力公司与本公司为关联方。

　　2、关联方名称：马钢（合肥）材料科技有限公司（简称“合肥马钢材料公司”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王江宁

　　注册资本：20,000万元人民币

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区云门路以东，紫蓬路以南办公楼

　　经营范围：汽车、家电、机械相关行业材料技术研究；激光拼焊板、冲压零部件产品的研发、生产和销售；钢铁与延伸产品的加工、仓储及服务。

　　主要财务数据：2023年末总资产31,025.21万元，净资产23,299.32万元；2023年实现营业收入177,721.23万元，实现净利润707.71万元。

　　主要股东：本公司持股30%；马鞍山钢铁股份有限公司持股70%。

　　关联关系：本公司控股股东安徽江淮汽车集团控股有限公司董事唐自玉2023年兼任合肥马钢材料公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，合肥马钢材料公司与本公司为关联方。

　　3、关联方名称：合肥延锋云鹤汽车座椅有限公司（简称“合肥云鹤公司”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：杨敏

　　注册资本：5,450.8708万元人民币

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1582号

　　经营范围：汽车座椅、座椅部件的设计、生产、销售并提供相关售后和技术服务；房屋租赁。

　　主要财务数据：2023年末总资产70,511.85万元，净资产10,083.27万元；2023年度实现营业收入83,730.15万元，实现净利润1,647.96万元。

　　主要股东：本公司持股35%；延锋国际座椅系统有限公司持股33%；武汉云鹤汽车座椅有限公司持股22%；延锋汽车饰件系统有限公司持股10%。

　　关联关系：本公司董事总经理李明2023年1-2月兼任合肥云鹤公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，合肥云鹤公司与本公司为关联方。

　　4、关联方名称：江来先进制造技术（安徽）有限公司（简称“江来技术公司”）

　　企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　法定代表人：李明

　　注册资本：51,000万元人民币

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路9766号

　　经营范围：道路机动车辆生产；职业中介活动；认证服务。一般项目：工程和技术研究和试验发展；生产线管理服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；特种作业人员安全技术培训（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　主要财务数据：2023年末总资产16,867.82万元，净资产2,000.28万元；2023年度实现营业收入为76,853.10万元，实现净利润253.13万元。

　　主要股东：本公司持股50%；蔚来控股有限公司持股50%。

　　关联关系：本公司董事总经理李明2023年兼任江来技术公司董事长。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，江来技术公司与本公司为关联方。

　　5、关联方名称：哈萨克斯坦Allur集团公司（简称“哈萨克公司”）

　　企业类型：股份有限公司

　　法定代表人：安德烈·谢尔盖耶维奇·拉夫连齐耶夫

　　注册资本：9,260万元坚戈

　　注册地址：哈萨克斯坦科斯塔奈州科斯塔奈市工业街41号

　　经营范围：汽车生产和销售。

　　主要财务数据：2023年末总资产719,868.07万元，净资产110,936.03万元；2023年度实现营业收入1,728,521.85万元，实现净利润48,509.00万元。

　　主要股东：中机江淮荷兰汽车有限公司持股51%，安德烈·谢尔盖耶维奇·拉夫连齐耶夫持股27.48%，Space leader16.52%、DBK银行5%。

　　关联关系：本公司副总经理张鹏2023年1-6月兼任哈萨克公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，哈萨克公司与本公司为关联方。

　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方财务状况和资信状况良好，经营情况正常，具备良好的信誉和履约能力，前期同类关联交易执行正常，与其交易后形成坏账的可能性较小。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　生产协作主体为本公司、本公司子公司与上述关联方；

　　交易价格：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价；

　　结算方式：由本协议双方按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定；

　　协议生效时间：自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会作出决议之日止；

　　争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用；另一方面，公司在不增加营销费用的前提下，通过关联销售可以增加公司销售规模，进一步发挥规模效益。公司所处汽车行业，产业链较长，日常关联交易主要系产业链生产上的协作，不存在对关联方形成较大依赖。因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600418 证券简称：江淮汽车公告编号：2024-022

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次公司会计政策变更，是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流不产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024 年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的具体情况

　　1、本次会计政策变更前执行的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、本次会计政策变更后执行的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释17号》相关规定执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南及其他相关规定。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、监事会意见

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600418 证券简称：江淮汽车公告编号：2024-023

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　及子公司对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：

　　1、公司对子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保：被担保人为本公司子公司安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）；

　　2、公司子公司合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保”）的对外担保：被担保人系本公司产业链上下游企业及终端客户；

　　3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：被担保人系安凯客车的子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”）；

　　4、公司子公司安凯客车的汽车回购担保：被担保人系购买安凯客车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　1、公司对子公司取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保：被担保人为本公司子公司安凯客车，2024年预计担保最高额度为5亿元。截至2023年底，已实际为其提供的担保余额为5,100万元；

　　2、公司子公司江淮担保的对外担保：公司子公司江淮担保预计2024年担保发生额不超过90亿元，担保余额不超过60亿元。截至2023年底，江淮担保已实际为产业链上下游企业及终端客户提供的担保余额为373,043.52万元；

　　3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：公司子公司安凯客车为其子公司江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保，2024年拟预计总额度不超过9,800万元。截至2023年底，安凯客车对其子公司江淮客车担保余额为4,172.14万元；

　　4、公司子公司安凯客车的汽车回购担保：公司子公司安凯客车在2024年度为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户，提供总额度不超过3.5亿元的汽车回购担保。截至2023年底，安凯客车已为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为21,110.16万元。因客户按揭逾期安凯客车预付回购款金额为20,036.39万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至2023年底，公司子公司江淮担保对外担保逾期金额为14,964.51万元。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　1、公司对子公司安凯客车的担保：为满足子公司安凯客车的生产经营及未来发展需要，补充其流动资金，增强其未来的可持续性发展能力，江淮汽车拟向安凯客车取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保，2024年拟预计担保最高额度5亿元。

　　2、公司子公司江淮担保的对外担保：为提升公司产业链体系的整体竞争力，促进公司产品销售，公司子公司江淮担保为经销商库存融资及终端客户按揭贷款提供担保，以拓宽经销商融资渠道，提升终端产品竞争力，降低融资成本；2024年预计担保发生额不超过90亿元，担保余额不超过60亿元。其中江淮汽车对购买本公司生产和销售的汽车产品承担见证见车回购责任。

　　3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：为保证安凯客车子公司江淮客车贸易及融资业务的顺利开展，安凯客车为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，2024年拟预计总额度不超过9,800万元。

　　4、公司子公司安凯客车的回购担保：为促进客车业务发展，加快销售资金结算速度，安凯客车拟在2024年度为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户，提供总额度不超过3.5亿元的汽车回购担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月27日召开八届十八次董事会审议通过了《关于江淮汽车及子公司江淮担保2024年对外担保额度的议案》《关于子公司安凯客车2024年度为客户提供汽车回购担保的议案》《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》。上述事项尚需经公司股东大会审议批准，其中《关于子公司安凯客车2024年度为客户提供汽车回购担保的议案》《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》还需经安凯客车股东大会批准。对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会审议，对担保总额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）安徽安凯汽车股份有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市葛淝路1号

　　注册资本：93,951.4735万元

　　与本公司关系：本公司之子公司，本公司持股41.61%。

　　经营范围：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）；房产、设备租赁。

　　主要财务数据：2023年期末资产总额329,727.49万元，负债总额240,237.25万元,净资产89,490.25万元。2023年度实现营业总收入214,644.61万元 ,实现净利润-17,132.78万元。

　　（二）安徽江淮客车有限公司

　　注册地址：合肥市包河工业区花园大道23号

　　注册资本：10,368万元

　　法定代表人：查保应

　　经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

　　与本公司的关系：公司子公司安凯客车的子公司，安凯客车持有其60.81%的股权。

　　主要财务数据：2023年期末资产总额47,057.80万元，负债总额36,863.29万元，净资产10,194.51万元，2023年度实现营业总收入53,411.87万元，实现净利润20.59万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

　　2、本次担保的有效期：本公司对安凯客车取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保及公司子公司江淮担保的对外担保，有效期由本公司2023年度股东大会批准之日起至召开2024年度股东大会做出新的决议之日止。公司子公司安凯客车的汽车回购担保以及安凯客车对其子公司江淮客车授信提供的担保，有效期由安凯客车2023年度股东大会批准之日起至安凯客车召开2024年度股东大会做出新的决议之日止。

　　四、董事会意见

　　公司召开八届十八次董事会审议通过以上担保事项，公司董事会认为：

　　（1）本次公司为子公司安凯客车以及安凯客车为其子公司江淮客车提供授信担保事项，担保对象均为公司子公司，担保风险较低，公司为该担保对象提供担保不会损害公司利益，且可以满足子公司的经营发展需求。

　　（2）公司子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及为相关产业链企业贷款提供担保，不仅可以促进公司产品销售和相关业务的拓展，还可以提升公司产业链体系的整体竞争力。为控制担保风险，江淮担保和相关合作银行须对客户进行严格的信用审查。江淮担保依托江淮汽车管理优势，对经销商进行自主评级、自主授信，采用合格证质押、固定资产抵押等多种形式进行风险管控；对终端车辆按揭业务，稳步推进代理制，在推进经销商对终端用户承担无限连带担保责任按揭业务基础上，积极尝试推进自主承担风险的市场化按揭业务。因此该对外担保风险可控，符合公司整体利益。

　　（3）公司子公司安凯客车为解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，通过和银行或租赁公司合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行或租赁公司，公司子公司安凯客车对其所抵押车辆负有汽车回购责任，有利于促进其客车的销售。公司子公司安凯客车成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施，使其所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年底，公司及子公司江淮担保的对外担保余额为382,315.66万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为28.89%；其中，公司对子公司提供的担保余额为9,272.14万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.70%。公司子公司江淮担保对外担保逾期金额为14,964.51万元。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600418 证券简称：江淮汽车公告编号：2024-026

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等制度要求，结合公司发展需要，拟对公司章程中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　此外，只作个别字词的修改或因增加条款带来的序号改变，不涉及实质意思的改变，在此不作列示。除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

　　修订后的公司章程全文详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600418 证券简称：江淮汽车公告编号：2024-018

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司

　　八届十八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届十八次董事会会议通知于2024年4月14日通过书面、通讯等方式送达。本次董事会会议于2024年4月27日在公司管理大楼301会议室以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事10人，实际出席会议董事10人（其中董事国怀伟以通讯方式出席会议）。会议由董事长项兴初先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年年度报告及摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年年度报告》和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第一季度报告》；

　　本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度总经理工作报告》；

　　5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2024年预计销售汽车50万辆，同比增长14.84%（不含蔚来），预计营业总收入500亿元，同比增长11.07%。

　　7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车2023年度利润分配方案公告》（江淮汽车 2024-020）。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》，其中董事总经理李明因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车2024年度日常关联交易的公告》（江淮汽车 2024-021）。

　　9、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于会计政策变更的公告》（江淮汽车 2024-022）。

　　10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》，其中董事总经理李明、职工董事柴雪红进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司董事薪酬如下：

　　11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度公司经理层成员业绩考核的议案》；

　　本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度公司经理层成员薪酬方案的议案》；

　　本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　13、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》；

　　本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司高级管理人员薪酬如下：

　　14、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　公司及下属公司2024年拟向银行等金融机构申请使用总额不超过人民币350亿元授信额度。

　　15、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　公司拟利用自有资金向有资金需求的子公司提供委托贷款，委托贷款整体余额不超过5亿元，期限不超过两年，其中对子公司单户委托贷款余额不超过2亿元。

　　16、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于江淮汽车及子公司江淮担保2024年对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2024-023）；

　　17、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　为强化汇率风险的管控，有效捕捉市场机会，2024年公司及子公司拟继续择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等业务操作，计划2024年全年签约金额不超过20亿美元或等额其他币种。

　　18、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　为提高公司资金使用效益，公司拟使用闲置资金购买期限不超过12个月的结构性存款，单日最高本金余额不超过50亿元。

　　19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》,董事长项兴初因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 2024-024）。

　　20、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2023年度计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 2024-025）。

　　21、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》；

　　本议案事先已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　22、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江淮汽车董事会授权事项评估报告》；

　　23、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于容诚会计师事务所从事2023年度公司审计工作总结报告的议案》；

　　本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　24、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《江淮汽车2023年度内部控制评价报告》；

　　本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见2024年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2023年度内部控制评价报告》。

　　25、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《江淮汽车2023年度内部控制审计报告》；

　　本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见2024年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2023年度内部控制审计报告》。

　　26、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度履行社会责任的报告》；

　　具体内容详见2024年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2023年度社会责任报告》。

　　27、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　本议案事先已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　公司拟选举江鑫先生为公司董事候选人，任期与第八届董事会一致。董事候选人简历附后。

　　28、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于修改〈公司章程〉的公告》（江淮汽车 2024-026）。

　　修订后的《公司章程》全文详见2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司章程》。

　　29、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　30、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改部分董事会专门委员会工作细则的议案》；

　　本议案事先已经公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会审议通过。

　　31、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

　　32、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；

　　33、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

　　34、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

　　具体调整如下：

　　调整前：李晓玲（主任委员）、汤书昆、尤佳、项兴初、李明

　　调整后：李晓玲（主任委员）、许敏、汤书昆、尤佳、项兴初

　　35、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司安凯客车2024年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2024-023）。

　　36、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

　　37、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于召开2023年年度股东大会的通知》（江淮汽车 2024-027）。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　董事候选人简历

　　江鑫：男，1976年6月生，中共党员，在职研究生学历、工商管理硕士，经济师。历任合肥市国有资产控股有限公司投资一部业务主管、资产管理部副经理，合肥市国正资产经营有限公司副总经理、总经理，合肥市创新科技风险投资有限公司总经理、董事长，合肥市产业投资控股(集团)有限公司董事、副总经理、党委委员、总经理、党委副书记，现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委书记、董事长。