证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-035
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:奥比中光科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：黄源浩 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：陈彬
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：奥比中光科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：黄源浩 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：陈彬
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：奥比中光科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：黄源浩 主管会计工作负责人：陈彬 会计机构负责人：陈彬
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
奥比中光科技集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-036
奥比中光科技集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2024年4月23日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中5名董事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光科技集团股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。
（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
为了进一步完善公司治理结构，明确总经理的职责，保障总经理高效规范地行使职权，促进公司的规范运作和生产经营的可持续发展，同意公司根据法律法规等有关规定并结合公司实际情况，对《奥比中光科技集团股份有限公司总经理工作细则》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光科技集团股份有限公司总经理工作细则》。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-037
奥比中光科技集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2024年4月23日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杨慧女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。
经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要求；报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；参与公司《2024年第一季度报告》编制和审议的人员严格遵守了保密规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥比中光科技集团股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司
监事会
2024年4月30日
证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-038
奥比中光科技集团股份有限公司
关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月27日（星期一）上午11:00-12:00
● 会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年5月20日（星期一）至2024年5月24日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@orbbec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《奥比中光科技集团股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-035），为便于广大投资者更全面深入地了解公司，在上交所的支持下，公司计划于2024年5月27日上午11:00-12:00举行2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月27日（星期一）上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：黄源浩先生
董事、首席财务官：陈彬先生
董事会秘书：靳尚女士
独立董事：陈淡敏女士
（如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2024年5月27日（星期一）上午11:00-12:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月20日（星期一）至2024年5月24日（星期五）16:00前，登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选中本次活动，或通过公司邮箱ir@orbbec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-26402692
电子邮箱：ir@orbbec.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月30日
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