雪松发展股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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　　证券代码：002485            证券简称：ST雪发         公告编号：2024-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会，2024年4月28日雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过召开公司2023年度股东大会的决议。

　　3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2024年5月24日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　第7项提案涉及关联交易，公司股东大会审议该提案时，关联股东将回避表决。

　　上述提案将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　上述提案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　公司独立董事毛修炳先生、李长霞女士、刘善敏先生等将在会上做公司独立董事年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2024年5月28日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心，邮编：510700（信封请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间： 2024年5月27日，上午9：00—11∶00，下午13∶00—17：00。

　　3、登记地点及联系方式：

　　地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心

　　电话：020-85518189   传真：020-85518189

　　联系人：梁月明  李芹

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、会议联系方式

　　地址：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心

　　电话：020-85518189   传真：020-85518189

　　电子邮箱：cedar002485@cedardevt.com

　　联系人：梁月明  李芹

　　与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议。

　　特此公告。

　　雪松发展股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362485。

　　2、投票简称：“雪发投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席雪松发展股份有限公司2023年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□可以按照自己的意见表决。

　　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　雪松发展股份有限公司股东参会登记表

　　证券代码：002485           证券简称：ST雪发          公告编号：2024-020

　　雪松发展股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年4月28日在公司会议室召开。本次会议已于2024年4月18日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决方式召开，应出席监事3人，其中，现场出席监事2人，以通讯表决方式参与监事1人。会议由监事会主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过了《2023年度监事会工作报告》

　　本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议并通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

　　本报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告，本报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　四、审议并通过了《2023年度利润分配预案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-10,629,892.37元。截至2023年12月31日，公司可供分配的利润为-333,995,363.19元（以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定）。

　　综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，经审慎研究后，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

　　公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　五、审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事会对董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

　　本报告全文以及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　六、审议并通过了《关于继续出租/出售商铺的议案》

　　为盘活公司存量资产，提高公司资产的使用效率，拟于2024年，继续将公司拥有的不超过10家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过3.67亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出租/出售，具体授权公司经营层办理，适用期限自2024年1月至公司召开2024年度股东大会重新审议本事项为止。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　七、审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　八、审议并通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及确认公允价值变动，符合公司的实际情况。计提资产减值准备及确认公允价值变动后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年度经营成果。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备及确认公允价值变动事项。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　九、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　综合考虑公司业务发展及审计工作安排等情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，负责公司2024年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。2024年度审计收费将根据公司2024年度业务的发展规模和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计所需配备的审计人员多少和投入的工作时间以及事务所的收费标准等因素综合确定。

　　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　雪松发展股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002485          证券简称：ST雪发         公告编号：2024-026

　　雪松发展股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是    √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是    √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用    □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用    √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用    √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用    □不适用

　　报告期内，交易性金融资产余额比年初增长287.96%，主要是本期套期保值投资增加所致。

　　报告期内，应收票据余额比年初减少46.25%，主要是本期已背书贴现未到期的票据减少所致。

　　报告期内，预付账款余额比年初增长94.89%，主要是本期预付供应链业务采购款增加所致。

　　报告期内，其他流动资产余额比年初增长122.45%，主要是本期待抵扣进项税增加所致。

　　报告期内，使用权资产余额比年初减少48.89%，主要是本期计提使用权资产折旧所致。

　　报告期内，递延所得税资产余额比年初增长984,882.96%，主要是本期子公司亏损计提递延所得税所致。

　　报告期内，短期借款余额比年初减少30.78%，主要是本期已贴现未到期的票据减少所致。

　　报告期内，合同负债余额比年初增长252.23%，主要是供应链业务与合同相关的预收款项增加所致。

　　报告期内，应付职工薪酬余额比年初减少44.39%，主要是本期支付上年度薪金所致。

　　报告期内，应交税费余额比年初减少32.53%，主要是本期缴纳去年四季度税费所致。

　　报告期内，其他流动负债余额比年初减少40.72%，主要是本期已背书未到期的票据减少所致。

　　报告期内，少数股东权益余额比年初减少51.31%，主要是本期控股下属公司亏损所致。

　　报告期内，税金及附加比去年同期增长83.76%，主要是本期计提的税金增加所致。

　　报告期内，研发费用比去年同期减少100.00%，主要是本期无相关研发支出所致。

　　报告期内，财务费用比去年同期减少59.20%，主要是本期计提华融利息减少所致。

　　报告期内，其他收益比去年同期减少45.98%，主要是本期收到政府补助减少所致。

　　报告期内，投资收益比去年同期减少79.98%，主要是本期套期保值收益减少所致。

　　报告期内，公允价值变动收益比去年同期减少95.50%，主要是本期处置商铺对应公允价值变动转出减少所致。

　　报告期内，信用减值损失比去年同期减少95.14%，主要是本期冲回的预期信用减值损失减少所致。

　　报告期内，营业外收入比去年同期增长70.83%，主要是本期收取违约金所致。

　　报告期内，营业外支出比去年同期减少56.62%，主要是本期计提华融违约金减少所致。

　　报告期内，所得税费用比去年同期减少225.83%，主要是本期亏损所致。

　　报告期内，净利润比去年同期减少110.86%，主要是本期亏损所致。

　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少361.28%，主要是本期票据结算增加且相关贴现现金计入筹资活动所致。

　　报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少105.21%，主要是本期无投资相关现金流入且支付工程款增加所致。

　　报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长588.55%，主要是本期票据贴现增加且相关现金计入筹资活动所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用    √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用     □不适用

　　1、关于继续出租/出售商铺的事项

　　公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于继续出租/出售商铺的议案》，为盘活公司存量资产，提高公司资产的使用效率，拟于2024年，继续将公司拥有的不超过10家已购置的商铺/房产，账面原值合计不超过3.67亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出租/出售，具体授权公司经营层办理，适用期限自2024年1月至公司召开2024年度股东大会重新审议本事项为止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　报告期内，公司已对外出租9家已购置的商铺（包括滨州、合肥、阜阳、临沂、漯河、青岛、曲阜、荣成和淄博张店），共确认收入104.97万元。

　　具体内容详见公司2024年4月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于继续出租/出售商铺的公告》（公告编号：2024-025）。

　　2、关于继续开展期货套期保值业务的事项

　　公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司（包含控股下属公司）继续开展期货套期保值业务，单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过10,000.00万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。业务期间为自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见公司2024年2月22日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于继续开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。

　　3、关于完成董事会、监事会换届选举相关事宜的事项

　　公司2024年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议和2024年第一次职工代表大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已完成。

　　具体内容详见公司2024年2月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于完成董事会、监事会换届选举相关事宜的公告》（公告编号：2024-015）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：雪松发展股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：苏齐                                       主管会计工作负责人：倪振凤                                           会计机构负责人：倪振凤

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：苏齐                                       主管会计工作负责人：倪振凤                                           会计机构负责人：倪振凤

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用    √不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是    √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　雪松发展股份有限公司董事会

　　2024年04月28日

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