股票代码：002433 股票简称：*ST太安 公告编号：2024-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议作出决议，于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午2:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日当日下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室
二、会议审议事项：
本次股东大会表决的提案名称如下表：
本次股东大会提案编码
以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
2、登记时间：2024年5月17日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。
3、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。
4、会务联系方式：
联系人：陈鹤鸣
联系电话：（0754）88116066-188
联系传真：（0754）88105160
联系邮箱：t-a-t@163.com
联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室
邮政编码：515021
出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
2、第六届监事会第七次会议决议。
特此通知
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二二四年四月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362433
2、投票简称：太安投票
3、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托日期： 年 月 日
股票代码：002433 股票简称：*ST太安 公告编号：2024-027
广东太安堂药业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年4月29日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月28日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）议通过《2023年度监事会工作报告》
2023年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司2023年度监事会工作报告》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度财务决算报告》
经核查，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度利润分配预案》
监事会认为：鉴于公司2023年度合并报表未分配利润为负值，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年年度报告及摘要》
经核查，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为：《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，对公司及子公司进行审计。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产减值损失的议案》
（一）计提资产减值准备
经审核，监事会认为：公司2023年度计提资产减值共计173,206.52万元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况，公司本期计提的资产减值已经会计师事务所审计，同意公司本次计提资产减值事项。
（二）计提信用减值损失
经审核，监事会认为：公司本期计提信用减值损失22,702.30万元,事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
(三)核销资产减值损失及坏账损失
公司监事会认为，公司及时核销无使用价值且无销售价值的存货和核销无法收回的坏账损失，有利于公司夯实资产，提高经营效率，同意公司本期核销的资产减值损失及坏账损失。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案须提交2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过《监事会对<董事会关于2023年度无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》
监事会认为：《董事会关于2023年度无法表示意见审计报告的专项说明》符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司监事会对<董事会关于2023年度无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为-2,210,086,625.22元，公司未弥补亏损金额-3,372,734,897.09元，实收股本766,773,200.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
监事会认为：本次涉及的会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次差错更正事项。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第六届监事会第七次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会
二二四年四月三十日
证券代码：002433 证券简称：*ST太安 公告编号：2024-037
广东太安堂药业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
合并资产负债表：
1、本报告期应收票据较上年年末减少16,745,685.59元，下降38.87%，主要原因是本报告期应收票据贴现及背书较多所致。
2、本报告期预付账款较上年年末增加5,479,693.89元，增长36.05%，主要原因是本报告期预付采购款所致。
3、本报告期其他综合收益较上年年末增加1,512,538.79元，增长36.61%，主要原因是本报告期外币财务报表折算差额所致。
合并利润表：
1、本报告期营业总收入较上期减少70,709,144.32元，下降50.75%，主要原因是公司债务沉重，流动资金短缺，营销渠道资金投入不足导致销售收入下降。
2、本报告期营业收入较上期减少70,709,144.32元，下降50.75%，主要原因是公司债务沉重，流动资金短缺，营销渠道资金投入不足导致销售收入下降。
3、本报告期营业成本较上期减少57,920,015.97元，下降50.15%，主要原因是报告期销售收入下降，销售成本随之减少所致。
4、本报告期税金及附加较上期减少5,990,723.29元，下降78.99%，主要原因是报告期销售收入下降，销售税金及附加随之减少所致。
5、本报告期销售费用较上期减少11,044,109.39元，下降42.79%，主要原因是本报告期公司可用流动资金不足所致。
6、本报告期管理费用较上期减少21,178,402.48元，下降44.06%，主要原因是本报告期公司可用流动资金不足,降低固定性费用所致。
7、本报告期研发费用较上期减少881,374.71元，下降43.74%，主要原因是：本报告期公司资金不足所致。
8、本报告期财务费用较上期增加10,977,107.72元，增长41.37%，主要原因是：本报告期公司借款逾期，利率上升及有息负债比同期增加所致。
9、本报告期利息费用较上期增加11,973,020.96元，增长48.65%，主要原因是：本报告期公司借款逾期，利率上升及有息负债比同期增加所致。
10、本报告期利息收入较上期增加46,929.19元，增长213.15%，主要原因是：本报告期公司存量流动资金增加所致。
11、本报告期其他收益较上期减少2,319,842.53元，下降69.30%，主要原因是：本报告期公司收到的政府补贴比同期减少所致。
12、本报告期投资收益较上期增加1,267,819.13元，增长31.54%，主要原因是：本报告期公司上期对外转让导致投资收益比本期损失较多所致。
13、本报告期对联营企业和合营企业的投资收益较上期减少1,523,936.79元，下降124.07%，主要原因是：本报告期公司对联营企业和合营企业的投资收益比同期损失较多所致。
14、本报告期营业外收入较上期减少6,788,054.29元，下降44.56%，主要原因是：公司上期出售了一批原储备的花木所致。
15、本报告期营业外支出较上期减少2,485,457.43元，下降86.70%，主要原因是：上期子公司停止租赁药店所致。
16、本报告期所得税费用较上期增加1,955,380.01元，增长49.68%，主要原因是：本报告期公司递延所得税费用比同期增加所致。
17、本报告期少数股东损益较上期减少826,048.60元，下降77.49%，主要原因是：报告期控股子公司亏损较同期有所增加所致。
18、本报告期其他综合收益的税后净额较上期增加242,085.64元，增长97.00%，主要原因是报告期外币财务报表折算差额变化所致。
19、本报告期归属母公司股东的其他综合收益的税后净额较上期增加242,085.64元，增长97.00%，主要原因是报告期外币财务报表折算差额变化所致。
20、本报告期将重分类进损益的其他综合收益较上期增加242,085.64元，增长97.00%，主要原因是报告期外币财务报表折算差额变化所致。
21、本报告期外币财务报表折算差额较上期增加242,085.64元，增长97.00%，主要原因是报告期外币财务报表折算差额变化所致。
22、本报告期归属于少数股东的综合收益总额较上期减少826,048.60元，下降77.49%，主要原因是：报告期控股子公司亏损较同期有所增加所致。
合并现金流量表：
1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少95,412,516.64元，下降62.04%，主要原因是：本报告期公司产品销售等较上期同期大幅减少导致销售商品流入的资金大幅减少所致。
2、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加85,334,771.12元，增长234.15%，主要原因是：本报告期收到的往来款项较上期多所致。
3、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少99,978,671.89元，下降75.13%，主要原因是：本报告期公司销售收入大幅减少导致商品采购减少所致。
4、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少19,937,430.91元，下降55.48%，主要原因是：本报告期公司销售收入大幅减少导致在职人员较少所致。
5、本报告期支付的各项税费较上期减少14,851,894.36元，下降78.44%，主要原因是：本报告期公司产品销售等较上期同期大幅减少所致。
6、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上期增加34,539,154.99元，增长82.03%，主要原因是：本报告期支付的往来款项较上期多所致。
7、本报告期经营活动现金流出较上期减少100,228,842.17元，下降43.57%，主要原因是：本报告期公司销售收入大幅减少导致商品采购减少所致。
8、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加90,075,707.45元，增长226.69%，主要原因是：本报告期公司收到的往来款增加、采购及支付减少所致。
9、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少73,071,282.90元，下降99.57%，主要原因是：上期处置固定资产等收回的资金较多所致。
10、本报告期投资活动现金流入较上期减少73,071,282.90元，下降99.57%，主要原因是：上期处置固定资产等收回的资金较多所致。
11、本报告期投资活动现金流出较上期减少1,447,428.56元，下降62.46%，主要原因是：上期购置固定资产较多、投资支付的现金所致。
12、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少71,623,854.34元，下降100.78%，主要原因是：上期处置固定资产等收回资金较多所致。
13、本报告期取得借款收到的现金较上期减少167,719,437.62元，下降100.00%，主要原因是：本期无新增借款所致。
14、本报告期筹资活动现金流入较上期减少167,719,437.62元，下降100.00%，主要原因是：本期无新增借款所致。
15、本报告期偿还债务支付的现金较上期减少178,611,000.00元，下降100.00%，主要原因是：本期无偿还债务所致。
16、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期减少21,222,539.93元，下降100.00%，主要原因是：本期无分配股利、利润或偿付利息所致。
17、本报告期筹资活动现金流出较上期减少199,833,539.93元，下降100.00%，主要原因是：本报告期无偿还借款及利息所致。
18、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加32,114,102.31元，增长100.00%，主要原因是：本报告期无偿还借款及利息所致。
19、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加33,999.90元，增长104.94%，主要原因是：本报告期外币财务报表折算差额所致。
20、本报告期现金及现金等价物净增加额较上期增加50,599,955.32元，增长6209.50%，主要原因是：本报告期筹资活动产生的现金流量净流出减少、经营活动产生的现金流量净额增加所致。
21、本报告期期末现金及现金等价物余额较上期增加37,869,271.98元，增长90.65%，主要原因是：本报告期筹资活动产生的现金流量净流出减少、经营活动产生的现金流量净额增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、2024年4月2日，汕头中院出具《决定书》【（2023）粤05破申13号之一】和《民事裁定书》【（2023）粤05破申13号】，作出主要内容如下：《决定书》主要内容：“汕头中院决定如下：终结广东太安堂药业股份有限公司的预重整程序。”《民事裁定书》主要内容：“汕头中院不予受理申请人广州众邦供应链管理有限公司、广东太安堂药业股份公司对广东太安堂药业股份公司提出的重整申请。”具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于收到法院决定书和裁定书的公告》（公告编号：2024-017）。
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2、广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）于2023年4月29日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示停牌的公告》（公告编号：2023-041），公司股票于2023年5月5日开市起被实施退市风险警示及其他风险警示。根据公司于2024年4月30日披露的《2023年年度报告》和《2023年年度审计报告》，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）（下称“《股票上市规则》”）第9.3.11条第一款第（三）项“财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”，公司股票将被终止上市。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东太安堂药业股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
法定代表人：柯少彬 主管会计工作负责人：余祥 会计机构负责人：林文杰
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：柯少彬 主管会计工作负责人：余祥 会计机构负责人：林文杰
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
广东太安堂药业股份有限公司
董事会
2024年04月30日
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