恺英网络股份有限公司 2024年第一季度报告

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　　证券代码：002517      证券简称：恺英网络       公告编号：2024-022

　　恺英网络股份有限公司

　　关于2023年度利润分配方案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配方案的基本情况

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度《审计报告》（众环审字[2024]1700040号），公司2023年度合并归属于上市公司股东的净利润1,461,713,259.53元，加年初未分配利润2,069,413,319.24元，减去2023年度提取10%法定盈余公积1,211,402.33元，减去2023年中期利润分配现金股利213,057,033.40元后，2023年末合并未分配利润为3,316,858,143.04元。2023年末，母公司未分配利润为2,766,277,010.07元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润确定为不超过2,766,277,010.07元。公司董事会综合考虑拟定的2023年度公司利润分配方案为：

　　以公司2023年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

　　如在利润分配方案实施前公司总股本或公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户中已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

　　公司利润分配方案符合公司章程及未来三年（2022-2024年）股东回报规划规定的利润分配政策。

　　二、关于2023年度利润分配方案的进一步说明

　　1、本次利润分配方案的原因说明

　　近年来，公司深入推进“精品化、全球化”战略，对公司产品研发、推广、运营服务能力等方面提出了更高的要求。为进一步推进公司“精品化、全球化”战略，增强公司的全球市场竞争力和品牌影响力，公司将加大产品研发与运营投入。2023年，公司实施完成2023年回购股份方案，以集中竞价交易方式累计回购股份16,074,400股，成交金额为199,969,739元（不含交易费用）。公司董事会综合考虑盈利情况、战略规划、资金供给和需求情况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定2023年度利润分配方案，符合公司实际情况。

　　2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

　　根据公司战略发展规划，本年度利润分配方案基于公司未来业务拓展，留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，主要用于加大产品研发与运营投入，确保业务的持续增长，有利于公司发展规划的推进实施。

　　3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

　　本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，股东大会将提供网络投票的表决方式，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

　　公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　2024年4月27日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　监事会认为公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　四、风险提示

　　本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002517             证券简称：恺英网络           公告编号：2024-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项税额加计抵减、小规模纳税人减免的增值税。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）合并资产负债表项目变动情况

　　（2）合并年初到报告期末利润表项目变动情况

　　（3）合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2024年1月10日召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第七次会议，审议通过《关于授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作的议案》，同意公司在5.00亿元的额度内与战略合作伙伴浙江世纪华通集团股份有限公司进行股权投资和证券投资业务，在不超过总额度的前提下，资金可循环使用，并授权公司管理层负责具体项目实施。

　　具体情况请见公司于2024年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作的公告》（公告编号2024-008）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：恺英网络股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：沈军    主管会计工作负责人：黄振锋          会计机构负责人：肖宁军

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：沈军          主管会计工作负责人：黄振锋        会计机构负责人：肖宁军

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2024年04月30日

　　证券代码：002517       证券简称：恺英网络          公告编号：2024-018

　　恺英网络股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月22日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第八次会议的通知，会议于2024年4月27日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。

　　本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》全文，《2023年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　2023年度公司实现营业总收入42.95亿元，归属于上市公司股东的净利润14.62亿元，归属于公司普通股股东的基本每股收益0.7元，截止2023年12月31日，公司总资产66.10亿元，归属于上市公司股东的所有者权益52.44亿元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2023年度，公司未有违反内部控制相关规定及公司内部控制制度的情形发生。《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度《审计报告》（众环审字[2024]1700040号），公司2023年度合并归属于上市公司股东的净利润1,461,713,259.53元，加年初未分配利润2,069,413,319.24元，减去2023年度提取10%法定盈余公积1,211,402.33元，减去2023年中期利润分配现金股利213,057,033.40元后，2023年末合并未分配利润为3,316,858,143.04元。2023年末，母公司未分配利润为2,766,277,010.07元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润确定为不超过2,766,277,010.07元。公司董事会综合考虑拟定的2023年度公司利润分配方案为：

　　以公司2023年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

　　经审核，监事会认为：公司董事会结合公司整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年年内进行利润分配的议案》

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理2024年年内利润分配相关事宜。在公司2024年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情况下，公司进行2024年年内现金分红，现金分红金额不超2.2亿元人民币（含税），上述具体现金分红方案届时由公司董事会决定制定并在规定期限内实施。

　　经审核，监事会认为：公司2024年年内分红方案授权范围符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，制定程序合法、合规，有利于公司在符合利润分配的条件下，增加分红频次，简化分红程序，推动全体股东共享公司经营发展成果。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）收益，在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于续聘公司2024年审计机构的议案》

　　鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，同意续聘中审众环为公司2024年度的审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期一年。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年审计机构的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《2024年第一季度报告》

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的资产状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司监事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002517       证券简称：恺英网络          公告编号：2024-021

　　恺英网络股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买理财产品的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.为提高资金使用效率，本次恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）拟使用不超过人民币5亿元自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财、货币基金等）。

　　2.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资存在受到市场波动影响的风险；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司于2024年4月27日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，本投资理财事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容如下：

　　一、本次使用闲置自有资金进行理财的基本情况

　　1.投资目的

　　合理利用闲置自有资金购买理财产品能够提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　2.投资额度及资金来源

　　公司及子公司将使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。公司本次用于投资的资金不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　3.投资方式

　　为控制风险，以上额度内自有闲置资金可购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财、货币基金等）。

　　4.投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　5.实施方式

　　在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。

　　二、审议程序

　　本次使用闲置自有资金进行理财事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1.投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险；公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　　2.风险控制措施

　　针对投资风险，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。拟采取措施如下：

　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

　　（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性（子公司进行委托理财参照公司的相关制度执行）。

　　四、对公司的影响

　　在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

　　五、备查文件

　　1.第五届董事会第八次会议决议；

　　2.第五届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002517        证券简称：恺英网络        公告编号：2024-019

　　恺英网络股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是本公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司安全及全体股东利益的情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因及日期

　　财政部于2023年10月25日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释第17号》”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，本公司将按照财政部印发的准则解释第17号的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司根据企业会计准则解释第17号的要求，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行。

　　二、 本次会计政策变更的主要内容

　　根据《准则解释第17号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

　　（1）完善关于流动负债与非流动负债的划分的原则及披露要求；

　　（2）明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求；

　　（3）完善对于租赁准则中资产转让属于销售的售后租回交易的会计处理要求。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是本公司根据财政部颁布的准则解释第17号的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：002517         证券简称：恺英网络         公告编号：2024-017

　　恺英网络股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于2024年4月27日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事8名，实际出席董事8名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　与会董事认真听取了《2023年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，据此编制《2023年度董事会工作报告》。

　　公司第五届董事会独立董事朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生、蒋红珍女士向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

　　董事会认为《2023年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》全文，《2023年年度报告摘要》同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《2023年度可持续发展暨ESG报告》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了《2023年度可持续发展暨ESG报告》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度可持续发展暨ESG报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　2023年度公司实现营业总收入42.95亿元，归属于上市公司股东的净利润14.62亿元，归属于公司普通股股东的基本每股收益0.7元，截止2023年12月31日，公司总资产66.10亿元，归属于上市公司股东的所有者权益52.44亿元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

　　董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　七、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度《审计报告》（众环审字[2024]1700040号），公司2023年度合并归属于上市公司股东的净利润1,461,713,259.53元，加年初未分配利润2,069,413,319.24元，减去2023年度提取10%法定盈余公积1,211,402.33元，减去2023年中期利润分配现金股利213,057,033.40元后，2023年末合并未分配利润为3,316,858,143.04元。2023年末，母公司未分配利润为2,766,277,010.07元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润确定为不超过2,766,277,010.07元。公司董事会综合考虑拟定的2023年度公司利润分配方案为：

　　以公司2023年度实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年年内进行利润分配的议案》

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理2024年年内利润分配相关事宜。在公司2024年能够持续盈利、满足公司实际资金需求的情况下，公司进行2024年年内现金分红，现金分红金额不超2.2亿元人民币（含税），上述具体现金分红方案届时由公司董事会决定制定并在规定期限内实施。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）收益，在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于续聘公司2024年审计机构的议案》

　　鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，同意续聘中审众环为公司2024年度的审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期一年。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年审计机构的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

　　参照有关法律法规并结合公司内部治理实际情况，公司制定了《独立董事专门会议议事规则》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议议事规则》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于<2023年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司编制了《2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告>的议案》

　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司编制了《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《2024年第一季度报告》

　　董事会认为《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年5月22日下午14：00在上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼会议室召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月30日

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