转自：国家金融监督管理总局
行政处罚决定书文号 | 金罚决字〔2024〕3号 |
被处罚当事人 | 陆家嘴国际信托有限公司 |
主要违法违规事实 | 一、报送监管部门的报告报表不真实 二、关联方和关联交易数据不真实 三、以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资 四、未按约定用途使用信托贷款 五、信托资金挪用于缴纳土地出让金 六、信托产品信息披露不审慎 七、违规接受保险资金投资事务管理类信托计划 |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条 |
行政处罚决定 | 对陆家嘴信托罚款420万元 |
作出处罚决定的机关名称 | 国家金融监督管理总局 |
作出处罚决定的日期 | 2024年4月22日 |
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